Il regolatore dei valori mobiliari della Thailandia ha proposto di limitare depositi e prelievi giornalieri di stablecoin a 5 milioni di baht (148.000 dollari) ciascuno per cliente presso operatori cripto regolamentati, inclusi exchange e broker, in una mossa che irrigidirebbe la supervisione sui flussi di asset digitali attraverso le piattaforme cripto autorizzate del Paese.

I limiti si applicherebbero separatamente a depositi e prelievi presso ciascun operatore, ha dichiarato la Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese in un annuncio di giovedì. Il regolatore ha spiegato che le misure sono concepite per contrastare il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica e i tentativi di eludere le regole sui trasferimenti transfrontalieri di denaro. Se adottati, i tetti tradurrebbero l'attenzione della SEC antiriciclaggio in soglie giornaliere concrete per i singoli utenti delle piattaforme cripto autorizzate thailandesi.

La bozza vieterebbe i trasferimenti di stablecoin verso e da wallet di terze parti. Gli operatori dovrebbero verificare che i clienti siano proprietari dei conti o dei wallet utilizzati per depositi e prelievi, limitando di fatto tali trasferimenti ai wallet controllati dagli stessi clienti.

Gli operatori sarebbero inoltre tenuti a rispettare la Travel Rule — uno standard antiriciclaggio per i trasferimenti di asset virtuali sviluppato dal Financial Action Task Force — che richiede ai fornitori di servizi cripto di raccogliere e condividere informazioni sui trasferimenti. Dovrebbero inoltre utilizzare analisi blockchain per identificare i wallet collegati ad attività sospette.

La bozza richiederebbe inoltre agli exchange di criptovalute di indicare i propri market maker e identificare gli asset per i quali queste società forniscono liquidità, un passo di divulgazione che renderebbe più trasparenti le fonti di liquidità negoziale sulle piattaforme regolamentate. I broker cripto sarebbero vietati dall'utilizzare fornitori di liquidità per le coppie stablecoin-baht, e alcune negoziazioni fuori piattaforma sarebbero soggette a un minimo di 3 milioni di baht.

La proposta fa seguito a una consultazione di settembre in cui la SEC aveva avanzato limiti ai trasferimenti di stablecoin e una supervisione più rigorosa degli operatori cripto, segnando l'ultimo passo nel più ampio sforzo del regolatore di rafforzare la sorveglianza sul settore. Poiché la proposta è ancora una bozza, resta da vedere come la SEC definirà le soglie — e quando entreranno in vigore.

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