Le autorità thailandesi hanno arrestato un cittadino cinese accusato di gestire una rete transnazionale di riciclaggio di denaro che utilizzava criptovalute per spostare fondi illeciti, concludendo un'indagine che ha esaminato anche la condotta di diversi ufficiali della polizia per l'immigrazione thailandese.

Il sospettato, Wu Chaoshuai, avrebbe lasciato la Cina per sfuggire all'arresto ed è rimasto in Thailandia oltre i tre anni dalla scadenza del visto prima di essere intercettato. Secondo la terza divisione della polizia per l'immigrazione thailandese, Wu è entrato in Thailandia con un visto turistico nel dicembre 2019 ed è rimasto nel Paese dopo la scadenza, probabilmente per evitare il rilevamento da parte delle autorità dell'immigrazione, che avrebbero potuto disporre la sua estradizione in Cina.

Le autorità cinesi sostengono che Wu operasse come prestanome per un'organizzazione criminale, reclutando altre persone per aprire conti bancari e conti su exchange di criptovalute al fine di oscurare e facilitare il movimento dei proventi illeciti. Secondo gli investigatori, controllava 133 conti e ha movimentato oltre 74 milioni di dollari in transazioni. È proprio questa struttura che rende le reti di prestanome un bersaglio ricorrente per gli investigatori della criminalità finanziaria: distribuire i proventi attraverso una rete di conti aperti a nome di altre persone interrompe deliberatamente il collegamento visibile tra i fondi illeciti e l'organizzazione che ne sta dietro, quindi identificare gli individui che gestiscono queste reti di conti è spesso la chiave per smantellare l'intero network.

Anni di elusione dei controlli

Per non essere rintracciato, Wu si è spostato di continuo in Thailandia senza mai rimanere a lungo in un'unica location. I media thailandesi hanno riferito che ha cambiato residenza di frequente, affittando case e condomini di lusso in diverse zone. Ha inoltre cambiato il colore dell'auto e ha usato targhe false e documenti contraffatti per depistare le autorità.

Nonostante queste precauzioni, la polizia ha individuato Wu nascosto in una casa di lusso nella zona di Ramkhamhaeng a Bangkok. Al momento dell'arresto, il suo visa era scaduto da oltre tre anni.

Wu sarà incriminato per permanenza in Thailandia dopo la scadenza del visto, e la polizia thailandese coordinerà la sua estradizione con le autorità cinesi. La stessa indagine ha anche esaminato la condotta di diversi ufficiali della polizia per l'immigrazione thailandese, rendendo l'esito di tale verifica un aspetto da seguire accanto al procedimento di estradizione con lo svolgersi del caso.

La Thailandia inasprisce i controlli sulla criminalità crypto

L'arresto arriva mentre le autorità thailandesi rafforzano la loro sorveglianza sui movimenti di criptovalute e sullaità legata alle crypto. A giugno, il Dipartimento delle Indagini Speciali ha smantellato un'organizzazione di riciclaggio legata al mining di criptovalute che riciclava oltre 300 milioni di dollari all'anno provenienti da truffe online e piattaforme di gioco d'azzardo. Prese insieme, le due vicende illustrano la scala che le autorità thailandesi attribuiscono alle operazioni di riciclaggio basate sulle crypto nel loro territorio, comprendendo sia reti di conti legate agli exchange sia schemi basati sul mining. I prossimi passi procedurali da seguire sono il coordinamento dell'estradizione con le autorità cinesi ed eventuali ulteriori rivelazioni sugli ufficiali dell'immigrazione la cui condotta è stata oggetto di esame durante l'indagine.