La polizia thailandese ha arrestato a Bangkok un uomo cinese di 37 anni ricercato dalle autorità cinesi per presunta partecipazione a una rete criminale internazionale e riciclaggio di denaro.

Secondo gli investigatori, la rete avrebbe movimentato oltre 500 milioni di yuan, circa 75 milioni di dollari, in transazioni. La cifra è stata riportata dal media thailandese Khaosod English in un post su X sabato.

Secondo la polizia, il sospettato ha effettuato cambi in criptovalute e valute estere per gruppi criminali attraverso più di 133 conti. Le autorità hanno inoltre sostenuto che ha organizzato visti per membri di organizzazioni criminali internazionali collegate ad altri casi di riciclaggio di denaro. L'ampiezza dei servizi descritti, dalle conversioni di asset digitali e valutari all'organizzazione dei visti, mostra quanto estesamente la rete avrebbe supportato altre operazioni criminali.

Gli investigatori hanno riferito che l'uomo ha tentato di sfuggire alla cattura utilizzando documenti falsi per registrare la propria residenza e cambiando le targhe del proprio veicolo. È stato infine localizzato in una casa di lusso a Bangkok.

Il visto thailandese del sospettato era scaduto da più di tre anni. Affronterà prima le procedure legali in Thailandia, prima che le autorità coordinino il suo rimpatrio in Cina, dove lo attende un mandato di cattura ancora in vigore. Il caso evidenzia la cooperazione transfrontaliera tra le autorità thailandesi e cinesi richiesta da simili arresti, e l'attenzione ora si sposta sulle procedure in Thailandia e sul coordinamento per l'eventuale rimpatrio.

L'arresto fa seguito a più ampia attività di contrasto contro la criminalità legata alle criptovalute nel Sud-est asiatico. Come riportato da Cointelegraph a giugno, l'exchange Coinbase ha congelato oltre 3 milioni di dollari in criptovalute legate a un'operazione globale mirata alle reti di truffe crittografiche informatiche nella regione.

Quell'operazione faceva parte della Disruption Week, un'iniziativa guidata dallo Scam Center Strike Force del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha riunito enti governativi e aziende private per combattere le frodi crittografiche mirate ai cittadini americani. Tra i partecipanti figuravano Meta, Microsoft e Starlink, che hanno lavorato insieme abbattere server e altre infrastrutture di hosting collegate alle reti di truffatori e interrompere attività criminali su oltre 1,4 milioni di account sui social media e di posta elettronica. L'operazione ha portato a diversi arresti da parte dell'Anti-Cyber Scam Center della Royal Thai Police.