L'emittente di stablecoin Tether ha dichiarato di avere un'esposizione "limitata" a una banca che, secondo le accuse, avrebbe indirizzato una società di pagimenti a spostare centinaia di milioni di dollari per suo conto, dopo che i procuratori statunitensi hanno depositato un atto di confisca civile relativo a circa 84 milioni di dollari collegati alla società.

L'atto, depositato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, cita Capstone, una società di pagimenti con sede in Montana. I procuratori sostengono che Capstone abbia trasferito illegalmente centinaia di milioni di dollari su indicazione di EQIBank, una banca in cui Tether detiene parte dei suoi asset, e avrebbe congelato circa 84 milioni di dollari sui conti della società nell'ambito dell'azione. I media hanno successivamente collegato sia Tether che Bitfinex all'attività di pagimenti. Tether e Bitfinex sono strettamente affiliate, con entrambe le società che operano sotto la capogruppo iFinex.

La confisca civile è un procedimento legale che consente al governo di sequestrare asset che, secondo le sue accuse, sono collegati a un'attività sospettata di essere illegale, senza la necessità di una condanna penale correlata. Poiché l'azione è civile e non penale, ogni ulteriore sviluppo della vicenda emergerà attraverso il processo giudiziario, nel quale le rivendicazioni del governo sui fondi indicati possono essere contestate.

In risposta alle segnalazioni, un portavoce di Tether ha dichiarato a Cointelegraph che la società non aveva "alcuna conoscenza" delle condotte alleged. Tether ha confermato di essere cliente di EQIBank — la banca che, secondo il Dipartimento di Giustizia, avrebbe indirizzato Capstone a inviare e ricevere denaro — ma ha precisato che l'importo detenuto presso di essa rappresentava appena lo 0,034% del totale degli attivi del gruppo, una cifra che indica come l'emittente distribuisca le proprie riserve su più di un istituto.

Secondo il Financial Times, i funzionari del Dipartimento di Giustizia hanno sostenuto che Capstone era sprovvista di licenza e che ha effettuato pagamenti a "centinaia di individui ed entità" per conto di Tether e Bitfinex. Un portavoce di Tether non ha risposto a una domanda su come il sequestro potrebbe incidere sui clienti della società.

A venerdì, USDT — la stablecoin emessa da Tether e la più grande per capitalizzazione di mercato — aveva una capitalizzazione di circa 184 miliardi di dollari. Le stablecoin come USDT sono progettate per mantenere un valore fisso rispetto al dollaro statunitense attraverso asset di riserva detenuti dall'emittente, un modello che pone attenzione sugli istituti che salvaguardano tali riserve ogni volta che azioni legali li coinvolgono.

Fonte: Cointelegraph