Tether ha bloccato quasi 550 milioni di dollari in USDT legati a reti sanzionatarie collegate all'Iran nel 2026, mentre l'emittente dello stablecoin continua a collaborare con le autorità statunitensi e internazionali. Le autorità statunitensi hanno individuato le attività digitali come un settore oggetto di sforzi ampliati contro le reti di elusione delle sanzioni iraniane. La società ha dichiarato che i blocchi sono seguiti a richieste delle forze di polizia e ad azioni connesse all'applicazione delle sanzioni, mirando a portafogli che le autorità hanno collegato alle reti finanziarie iraniane. Gli episodi illustrano come gli emittenti di stablecoin si trovino in un punto di strozzatura dei flussi di dollari digitali: poiché Tether emette USDT, può bloccare i saldi su indirizzi specifici, conferendo alle designazioni sanitarie un effetto operativo diretto on-chain. In un annuncio separato, Tether ha dichiarato che collaborerà con Shiga per espandere i servizi di portafogli self-custodial in Africa e nella regione del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC).

Gli indirizzi legati all'Iran sono soggetti a restrizioni

Nell'aprile 2026, Tether ha bloccato oltre 344 milioni di dollari in USDT su due indirizzi dopo aver ricevuto informazioni dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC) e dalle forze di polizia statunitensi. L'OFAC ha successivamente aggiunto quegli indirizzi come identificativi di valuta digitale collegati alla Banca Centrale iraniana, inserendoli in un elenco pubblico utilizzato da banche e aziende per verificare l'esposizione alle sanzioni.

A luglio 2026, la società ha bloccato oltre 130 milioni di dollari in USDT su altri quattro portafogli dopo che le autorità statunitensi hanno ampliato le designazioni relative alle sanzioni riguardanti indirizzi TRON. Le due azioni di applicazione, effettuate in risposta a richieste delle forze di polizia, hanno portato il valore totale di USDT legato all'Iran bloccato nel 2026 a circa 550 milioni di dollari I blocchi di questo tipo immobilizzano i token agli indirizzi indicati anziché annullare le transazioni passate, e questo rende la collaborazione dell'emittente una leva pratica una volta che gli investigatori identificano un portafoglio.

Tether ha dichiarato che la sua collaborazione con le autorità copre oltre 2.900 indagini a livello globale, comprese più di 1.600 che coinvolgono le forze di polizia statunitensi. La società ha riferito di aver lavorato con agenzie come il Dipartimento di Giustizia, l'Federal Bureau of Investigation, lo U.S. Secret Service, Homeland Security Investigations e l'OFAC.

Le partnership di conformità si espandono

Tether ha inoltre lavorato con agenzie internazionali su casi riguardanti finanziamento del terrorismo, frode e attività legate alle sanzioni. Tra queste partnership, la società ha cooperato con l'Agenzia Nazionale Israeliana per il Contrasto al Finanziamento del Terrorismo su casi riguardanti indirizzi di criptovalute collegati ad attività illecite.

Nel 2023, Tether ha bloccato 32 indirizzi contenenti oltre 873.000 dollari in USDT dopo un coordinamento con le autorità israeliane. La società ha successivamente riferito di ulteriori blocchi per più di 22 milioni di USDT su oltre 640 indirizzi collegati a casi segnalati dalla stessa autorità.

Tether ha dichiarato che la sua collaborazione più ampia ha contribuito a bloccare oltre 4,9 miliardi di dollari in attività nell'ambito di diverse indagini. Più di 2,4 miliardi di dollari di tali attività riguardavano casi collegati alle autorità statunitensi, secondo la società. Questioni recenti includono un'indagine su un sequestro di criptovalute da 225,3 milioni di dollari supportato da Tether, un blocco legato a frodi da 61 milioni di dollari e un'azione da 52 milioni di dollari riguardante presunte reti di truffa.

I registri blockchain ancorano le indagini sulle criptovalute

Tether ha allineato il proprio processo di congelamento dei portafogli con la lista OFAC delle Persone Specially Designated Nationals (SDN), un approccio che consente alla società di limitare i portafogli individuati ai sensi dei requisiti sanzionatori statunitensi. Man mano che l'OFAC aggiunge nuovi identificativi di valuta digitale, tale allineamento fornisce a Tether una base permanente per limitare gli indirizzi corrispondenti.

L'Amministratore Delegato Paolo Ardoino ha dichiarato: "Le blockchain pubbliche forniscono alle autorità un livello di visibilità sui movimenti di fondi che semplicemente non esiste con il contante, e Tether può agire quando le forze di polizia forniscono informazioni credibili."

Le azioni di Tether giungono mentre i governi aumentano l'attenzione sulle attività digitali utilizzate nell'elusione delle sanzioni e nelle indagini sui crimini finanziari. Le autorità continuano a esaminare come i dati blockchain possano supportare gli sforzi di applicazione della legge.

Espansione dei portafogli self-custodial in Africa e nel GCC

Nel frattempo, Tether e Shiga hanno annunciato piani per sviluppare portafogli self-custodial per utenti e istituzioni in Africa e nella regione del Consiglio Cooperazione del Golfo. I prodotti saranno costruiti sul Wallet Development Kit (WDK) open-source di Tether, secondo un annuncio ufficiale di Tether.

Shiga prevede di lanciare ENTA per privati, utenti con patrimoni elevati e aziende, mentre Pulse sarà destinato a banche, società fintech e clienti istituzionali. Gli utenti di ENTA potranno alimentare i propri portafogli con valuta locale, dollari statunitensi o Bitcoin, per poi detenere e trasferire USDT, Bitcoin e Tether Gold.

Pulse consentirà alle istituzioni di utilizzare infrastrutture di portafoglio gestite da Shiga o di implementare il software all'interno dei propri sistemi. Questa configurazione offre alle aziende il controllo diretto su chiavi, dati e processi di firma delle transazioni.

I due annunci racchiudono il doppio ruolo di Tether nell'economia degli stablecoin: lo stesso emittente che blocca indirizzi su richiesta delle autorità sta anche costruendo infrastrutture che mettono la gestione delle chiavi direttamente nelle mani degli utenti. Il self-custody cambia chi detiene le chiavi, ma i saldi in USDT restano soggetti alla capacità di congelamento a livello di indirizzo dell'emittente, ovunque siano conservati.

Tether ha investito in Shiga Digital nel 2025, mentre la società sviluppava servizi che comprendevano conti virtuali, cambi, gestione della tesoreria e transazioni over-the-counter. Shiga ha dichiarato che la sua licenza nigeriana di Digital Asset Intermediary è ancora in fase di revisione, lasciando da definire lo status normativo del servizio in quel mercato.