Tether ha congelato circa 39,3 milioni di dollari in USDT distribuiti su 10 indirizzi Tron collegati a Xinbi Guarantee, proseguendo una serie di blacklist di stablecoin rivolte a wallet connessi a reti crypto ad alto rischio e soggette a sanzioni.

La piattaforma di monitoraggio blockchain MistTrack ha identificato gli indirizzi, che al momento della blacklist dell'8 settembre detenevano complessivamente 39.273.713 USDT (MistTrack su X). Il singolo wallet più grande deteneva oltre 10 milioni di dollari. Le restrizioni impediscono il trasferimento degli USDT interessati a livello di smart contract del token.

Xinbi ha elaborato 24,2 miliardi di dollari in transazioni crypto

Xinbi è emersa intorno al 2022 come marketplace di garanzia in lingua cinese che offriva infrastrutture di escrow ai venditori operanti tramite Telegram. Da allora, la sua attività si è espansa ben oltre gli 8,4 miliardi di dollari ricondotti alla piattaforma quando ha attirato per la prima volta maggiore attenzione nel maggio 2025.

Ad oggi, Xinbi ha elaborato circa 24,2 miliardi di dollari in volume complessivo delle transazioni, inclusi 12,1 miliardi di dollari di afflussi osservati dal maggio 2025. La società di intelligence blockchain TRM Labs ha collegato l'infrastruttura della piattaforma a operazioni di truffa, reti di riciclaggio di denaro, vendita di dati rubati, documenti d'identità falsi e servizi di cybercriminalità attivi in tutto il Sud-est asiatico.

Telegram ha rimosso i canali collegati a Xinbi e Huione Guarantee il 13 maggio 2025. Secondo TRM Labs, Xinbi ha ricostruito la propria presenza nel giro di pochi giorni e i suoi afflussi giornalieri sono successivamente aumentati di quasi il 90%, mentre la piattaforma ha iniziato a indirizzare gli utenti verso infrastrutture alternative di messaggistica e pagamento.

Il Regno Unito ha sanzionato Xinbi a marzo

Il Regno Unito ha imposto un congelamento degli asset di Xinbi il 26 marzo, diventando il primo Paese a sanzionare il marketplace. La designazione ha accusato Xinbi di consentire e trarre profitto dai centri di truffe del Sud-est asiatico e di fornire servizi crypto utilizzati per trasferire proventi criminali. L'elenco ufficiale delle sanzioni identifica due indirizzi Tron associati a Xinbi Company Limited e impone sia il congelamento degli asset sia sanzioni di interdizione dalla carica di amministratore.

L'ultima azione di Tether segue un precedente congelamento di fondi collegati a Huione. Huione gestiva un altro grande marketplace di garanzia basato su Telegram prima che le misure di contrasto si estendessero alla sua infrastruttura finanziaria e tecnica, incluso il successivo sequestro da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di un account cloud che supportava le società controllate da Huione Group.

Tron resta al centro delle blacklist di USDT

Tron ha rappresentato la maggior parte delle recenti attività di blacklist di Tether. In un periodo di 30 giorni monitorato a maggio, sono stati congelati circa 506 milioni di dollari in USDT su Tron, contro meno di 9 milioni di dollari su Ethereum.

Tether può aggiungere singoli indirizzi alla blacklist di USDT a livello di smart contract, immobilizzando i saldi senza impedire all'indirizzo Tron sottostante di ricevere o detenere altri asset. Questo controllo a livello di emittente è stato applicato in casi di sanzioni, indagini per frode e azioni delle forze dell'ordine riguardanti fondi rubati o illeciti.

L'ultima attribuzione di MistTrack riguarda i 10 indirizzi collegati a Xinbi e 39.273.713 USDT. Al momento della pubblicazione, Tether non aveva fornito pubblicamente una spiegazione separata per le blacklist dell'8 settembre; pertanto, il congelamento on-chain e l'attribuzione dei wallet a Xinbi rappresentano l'ambito confermato dell'azione. Un'ulteriore spiegazione pubblica da parte di Tether o l'identificazione di altri indirizzi collegati a Xinbi chiarirebbe se il congelamento rimane limitato ai 10 wallet identificati da MistTrack.