Tether e la sua exchange gemella Bitfinex sono state identificate come le due società crypto senza nome al centro di un caso di confisca negli Stati Uniti contro il gruppo di pagamenti Capstone Ltd, secondo persone a conoscenza della questione che hanno parlato con the Financial Times.

I procuratori federali della California hanno congelato circa 84,2 milioni di dollari intestati a Capstone, sostenendo che il gruppo di pagamenti abbia trasferito denaro senza licenza.

Un conto Wells Fargo ha erogato 337 milioni di dollari, secondo l'atto di accusa

L'atto di confisca civile, depositato il 15 luglio nel distretto orientale della California, non nomina nessuna delle due società, riferendosi solo a una società crypto, a una exchange affiliata e a una banca nella Dominica. Questa formulazione è standard nella confisca civile statunitense, in cui l'azione è avviata contro la proprietà stessa piuttosto che contro un proprietario o detentore, e i terzi con un interesse sui fondi devono contestare il sequestro in tribunale.

I procuratori affermano che il conto aziendale Wells Fargo di Capstone, escluse le operazioni su titoli del Tesoro, ha erogato 337 milioni di dollari tra marzo e dicembre 2025. Quasi due terzi di tale somma sarebbero andati a centinaia di beneficiari, per lo più al di fuori degli Stati Uniti, per conto delle due società crypto, secondo l'atto di accusa.

I documenti giudiziari mostrano che la proprietà sequestrata è composta da cinque parti. La maggiore è costituita da 79,11 milioni di dollari su un conto Wells Fargo Securities, seguiti da 2,06 milioni presso JPMorgan Chase, 1,86 milioni presso Wells Fargo Bank e circa 1,18 milioni di USDT, lo stablecoin ancorato al dollaro emesso da Tether, divisi tra due wallet.

Capstone si sarebbe presentata alle banche come una società di servizi IT, secondo i procuratori. Era costituita nel Montana, l'unico stato statunitense che non rilascia licenze ai money transmitter.

L'atto di accusa collega inoltre Capstone a uno schema separato in cui truffatori fingendosi agenti FBI avrebbero spinto vittime anziane a effettuare pagamenti convertiti in USDT entro circa un giorno. Questo filone della frode riguarda un conto con poco più di 2 milioni di dollari. Non vi è nulla a suggerire che Tether, Bitfinex o EQIBank ne fossero a conoscenza.

Capstone, che nega qualsiasi illecito, prevede di presentare'istanza di archiviazione, ha detto il suo avvocato. Come deciderà il tribunale su tale istanza, se Tether e Bitfinex entreranno formalmente nel caso e come procederà il regolatore della Dominica con EQIBank sono i principali punti ancora aperti della vicenda.

EQIBank afferma che il sequestro ha interessato l'80% del suo denaro

Tether e Bitfinex raggiungevano Capstone tramite EQIBank, una banca digitale con licenza della Dominica. Entrambe le società hanno dichiarato di essere clienti di EQIBank, di non avere conoscenza dei comportamenti contestati a Capstone e di conservarvi attivi limitati. Tether ha quantificato la propria esposizione in "meno dello 0,034% degli attivi del gruppo", ha detto un portavoce. Questo schema mostra come le società crypto possano accedere al sistema bancario tradizionale tramite piccole istituzioni con licenza offshore, e come le difficoltà legali di un singolo intermediario possano mettere sotto pressione normativa la banca stessa.

Secondo un'istanza giudiziaria depositata il 29 giugno, EQIBank ha appreso il 2 aprile che circa l'80% dei suoi attivi monetari, detenuti tramite Capstone, era stato congelato. I suoi funzionari hanno trascorso circa tre ore il 16 aprile in una chiamata con gli avvocati del Dipartimento di Giustizia, senza alcun legale statunitense presente.

EQIBank è stata successivamente sottoposta a una supervisione rafforzata da parte del regolatore finanziario della Dominica, che ha avvisato di ulteriori provvedimenti, inclusa un'eventuale liquidazione, secondo l'istanza. Il 16 luglio, il giudice distrettuale Dale A. Drozd ha respinto il tentativo della banca di recuperare il denaro.

All'inizio di questo mese, Cryptopolitan ha riportato che due uomini d'affari thailandesi hanno presentato una causa contro Tether per il congelamento di 42,4 milioni di USDT, avvenuto, secondo le accuse, su richiesta verbale di un agente della Homeland Security statunitense.