Un gruppo di parlamentari sudcoreani si è mosso per rafforzare l'applicazione della normativa contro le imprese crypto non registrate, presentando una legislazione che amplierebbe l'autorità della Financial Intelligence Unit (FIU) di indagare sulle società che operano al di fuori del perimetro regolamentare.

Giovedì, il parlamentare del People Power Party Eom Tae-young, insieme ad altri nove legislatori, ha depositato il disegno di legge, che propone di aggiungere una nuova disposizione all'Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information (disegno di legge) — la norma antiriciclaggio che disciplina i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) in Corea del Sud.

In base alla proposta, chiunque potrebbe segnalare sospette violazioni della legge direttamente alla FIU. Con la nuova disposizione in vigore, l'agenzia potrebbe indagare e analizzare le presunte violazioni, presentare denunce alle autorità competenti, richiedere indagini penali o fornire informazioni agli inquirenti.

Il disegno di legge è ancora in fase di presentazione e deve essere approvato dall'Assemblea Nazionale prima di poter modificare la legge vigente.

La FIU, che opera sotto la Financial Services Commission (FSC), funge da agenzia di intelligence finanziaria della Corea del Sud per la supervisione e la segnalazione antiriciclaggio. Nell'attuale quadro normativo, la FIU identifica i presunti operatori non registrati ma si affida alla polizia e ad altre autorità per condurre le indagini.

Questa divisione dei compiti ha prodotto risultati limitati. La polizia ha sospeso le indagini o gli accertamenti preliminari su 23 dei 25 fornitori di servizi di asset virtuali non registrati segnalati dalla FIU tra l'agosto 2022 e l'agosto 2025, secondo Yonhap. Le società e le persone fisiche coinvolte avrebbero sede all'estero, il che le colloca al di fuori della portata dell'applicazione domestica della legge.

Le società crypto che servono clienti sudcoreani devono registrarsi presso la FIU ai sensi della legge sui rendiconti, emendata nel marzo 2021 per ricondurre le imprese di asset virtuali nell'ambito del regime antiriciclaggio del paese. Il regolatore ha dichiarato a giugno che 28 fornitori erano registrati e che aveva segnalato 40 presunti operatori illegali alle autorità inquirenti.

La proposta si inserisce in un più ampio irrigidimento delle norme crypto della Corea del Sud, in un mercato in cui l'attività di trading al dettaglio è tra le più intense al mondo. Il Virtual Asset User Protection Act è entrato in vigore nel luglio 2024, collocando gli operatori di servizi di asset virtuali sotto la supervisione della FSC con requisiti di protezione degli utenti, e la soglia della travel rule per i trasferimenti in criptovalute è stata successivamente abbassata.

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