I procuratori di Seoul hanno perquisito giovedì mattina la sede dell'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb, nell'ambito di un'indagine sul presunto uso improprio dei fondi aziendali destinati agli alloggi da parte di dirigenti attuali ed ex.

La perquisizione è stata condotta dalla Divisione 3 per i Crimini Gravi dell'ufficio dei procuratori di Seoul. Secondo la segnalazione iniziale, l'indagine riguarda circa 11,6 miliardi di won — circa 8 milioni di dollari ai tassi di cambio correnti — collegati ai fondi abitativi utilizzati dai dirigenti dell'exchange. Le operazioni di perquisizione e sequestro di questo tipo rappresentano un passaggio iniziale standard nei casi guidati dalla procura in Corea del Sud, con i documenti e i registri sequestrati generalmente esaminati prima di qualsiasi decisione su convocazioni o incriminazioni.

Bithumb, fondata nel 2014 con sede a Seoul, si colloca tra i maggiori exchange di criptovalute della Corea del Sud per volume di scambi — una scala che rende l'attività di contrasto che coinvolge la società rilevante per l'intero settore nazionale. La piattaforma e i suoi vertici sono stati in precedenza oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine e dei regolatori, a reflettento della sorveglianza rafforzata applicata agli operatori di asset digitali in Corea del Sud, uno dei mercati di criptovalute più attivi al mondo.

Dal 2021, i fornitori di servizi relativi ad asset virtuali in Corea del Sud sono tenuti a registrarsi presso la Korea Financial Intelligence Unit, sotto la più ampia supervisione delle autorità finanziarie del paese, un quadro normativo che condiziona inoltre l'accesso bancario degli exchange a conti verificati con nome reale e alla certificazione di sicurezza informatica. Gli exchange sono stati ripetutamente esaminati per pratiche di conformità e gestione dei fondi e, secondo la segnalazione iniziale, l'indagine su Bithumb si concentra sulla gestione dei fondi aziendali anziché sull'attività di trading.

Ulteriori dettagli sulla perquisizione di giovedì, inclusa l'eventuale imputazione di persone specifiche, non erano inclusi nella segnalazione iniziale. Secondo la procedura standard, qualsiasi decisione del genere seguirebbe la revisione da parte della procura dei materiali raccolti durante la perquisizione, e non è stato indicato alcun tempi.

Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta su COINOTAG: https://en.coinotag.com/seoul-prosecutors-raid-bithumb-hq-11-6-billion-won-housing-probe