Una corte di Seo il 15 ottobre ha assolto Park, un influencer crypto di 45 anni noto online come "Coin King Jonber Kim", in un caso che i prosecutori hanno collegato a 253 milioni di dollari. La sentenza lo ha scagionato dalle accuse di crimini finanziari riguardanti i token Podo coin e ATube, dopo che i giudici hanno rilevato che le prove non dimostravano che le sue azioni avessero causato variazioni dei prezzi dei token o spinto gli investitori all'acquisto.

I dettagli del caso sono stati riportati dall'account di Blockonomi: Caso di frode crypto in Corea del Sud: Jonber Kim dichiarato non colpevole.

I prosecutori avevano descritto Park come il mandante dei due token. Sostenevano che avesse fatto false promesse agli investitori e manipolato i prezzi, riuscendo così a sottrarre 253 milioni di dollari a un numeroso gruppo di investitori. I prosecutori chiedevano una pena di 20 anni di reclusione e la confisca di oltre 14 milioni di dollari dal suo patrimonio. La corte ha respinto tali richieste.

La sentenza si concentra sulle decisioni degli investitori

I giudici hanno rilevato che i white paper dei token contenevano proposte ingannevoli. Un white paper è un documento che spiega un progetto crypto ai potenziali acquirenti. Tuttavia, la corte ha affermato che i prosecutori non avevano dimostrato che i documenti da soli avessero indotto gli investitori ad acquistare i token.

La corte ha esaminato come gli investitori avevano affermato di aver preso le proprie decisioni. Ha rilevato che molti non si erano basati sui white paper, mentre altri non avevano fornito una spiegazione chiara del motivo dell'acquisto. Alcune dichiarazioni confermate delle vittime indicavano che gli acquisti erano stati spinti da blog, YouTube, community online o segnalazioni di conoscenti, anziché dai white paper o dai materiali degli imputati.

"Anche tra le vittime le cui dichiarazioni sono state confermate, ci sono casi in cui l'acquisto si è basato su blog, Youtube, community o segnalazioni di conoscenti anziché sui white paper o sui materiali degli imputati, oppure in cui le circostanze dell'acquisto non sono state rivelate", ha affermato la corte.

Tali prove hanno contribuito alla decisione della corte di scagionare Park. I giudici hanno detto che i prosecutori non erano riusciti a dimostrare un collegamento diretto tra le sue azioni e l'andamento dei prezzi dei token. Hanno inoltre affermato che gli atti non mostravano che i white paper da soli avessero indotto gli acquirenti a investire.

L'assol si è quindi basata su ciò che la corte ha detto che le prove dimostravano e non dimostravano, nonostante il rilievo che i documenti contenevano proposte ingannevoli. Il verdetto evidenzia la soglia probatoria nei procedimenti penali per frode fondati sulla promozione di token: i materiali ingannevoli da soli non sono stati considerati prova, poiché i prosecutori avrebbero dovuto collegare la condotta contestata sia ai movimenti dei prezzi sia alle effettive ragioni d'acquisto degli investitori.

Le accuse relative a Podo Coin e ATube

Il caso si è concentrato su Podo coin e ATube. I prosecutori sostenevano che Park avesse fatto false promesse e manipolato i prezzi di entrambi i token. La corte ha rilevato prove insufficienti a dimostrare tali accuse e a collegarle alle perdite degli investitori.

Secondo il rapporto della fonte, Park era noto sui social media e spesso mostrava auto di lusso affermando di aver fatto fortuna con gli asset digitali. Il rapporto ha descritto il caso come una delle più grandi frodi crypto della Corea del Sud, in uno dei mercati di criptovalute più attivi al mondo. La decisione della corte è dipesa dalla possibilità di collegare la condotta contestata alle decisioni degli acquirenti e ai conseguenti movimenti dei prezzi dei token.

Altri casi di frode hanno avuto esiti diversi. Un giudice di New York ha condannato Do Kwon a 15 anni dopo la sua ammissione di colpevolezza per frode, mentre un ex direttore finanziario di una startup ha ricevuto una pena di due anni per aver dirottato fondi aziendali in investimenti in criptovalute. Il contrasto mostra come gli esiti nei casi di frode crypto siano dipesi dalle prove specifiche di ciascun caso e, in alcuni casi, dalle ammissioni di colpevolezza. Il caso di Park a Seo si è concluso con un'assoluzione basata sulle prove presentate riguardo ai prezzi dei token, ai white paper e alle ragioni d'acquisto degli investitori.

Le autorità sudcoreane hanno adottato altre misure contro le presunte condotte illecite legate alle criptovalute. La fonte ha riferito che la Financial Supervisory Service aveva iniziato a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per individuare manipolazioni dei prezzi sulle più grandi piattaforme di scambio crypto del paese, segno di una continua attenzione normativa all'attività di trading sulle piattaforme coreane. Ha inoltre riferito che, ad agosto, la stessa corte di Seo ha condannato l'ex CEO di Delio, Jeong Sang-ho, a 15 anni per aver appropriato indebitamente 49,2 milioni di dollari di asset dei clienti. Il rapporto non ha indicato se i prosecutori faranno appello contro l'assoluzione di Park, un passo previsto dalla procedura sudcoreana.

Altre coperture sulle frodi crypto hanno incluso un caso di liquidazione aziendale: Investitori perdono centinaia di dollari in asset Key Coin. I procedimenti separati non modificano l'esito del caso di Park: i prosecutori non hanno dimostrato il collegamento richiesto nelle accuse relative a Podo coin e ATube.

La decisione del 15 ottobre della corte lascia Park assolto in questo caso. La base dichiarata della sentenza è stata il mancato collegamento dellaotta contestata alle variazioni dei prezzi dei token o agli acquisti degli investitori. Coperture correlate includono Do Kwon condannato a 15 anni in un caso di frode crypto e ex CFO di una startup condannato a due anni in un caso di frode crypto.