La SEC: arrestati il proprietario e il responsabile finanziario di Dermacare per un presunto schema di investimento
Punti chiave
- •La proprietaria di Dermacare Chanda P. Atienza e la responsabile amministrativa e finanziaria Venus Eunizel P. Gonda sono state arrestate il 5 settembre al loro arrivo nelle Filippine, dopo essere state fermate dalle autorità malesi.
- •Nel 2024 la SEC ha presentato denunce penali sostenendo che le due avessero sollecitato e offerto investimenti al pubblico senza la registrazione, la licenza o l’autorizzazione richieste dal Securities Regulation Code.
- •Il presunto schema prevedeva un accordo di partnership per un franchising che prometteva agli investitori un rendimento garantito del 12,6% ogni trimestre per cinque anni, oltre a servizi gratuiti presso il salone.
- •A febbraio un tribunale di Batangas City ha annullato i passaporti delle due dopo la loro partenza per la Malaysia; una Red Notice dell’Interpol ha successivamente costituito la base per il loro arresto da parte delle autorità malesi ad agosto.
- •La SEC ha invitato il pubblico a verificare la legittimità delle offerte di investimento e a segnalare qualsiasi sollecitazione relativa a schemi potenzialmente non autorizzati o fraudolenti.
La Securities and Exchange Commission (SEC) ha dichiarato che il proprietario e una dirigente di Beyond Skin Care Ventures, Inc., che gestisce Dermacare Face Body and Laser Center/Dermacare-Beyond Skin Care Solutions, sono stati arrestati in relazione a procedimenti penali riguardanti la presunta sollecitazione non autorizzata di investimenti, frode negli investimenti e syndicated estafa.
In una dichiarazione diffusa giovedì, l’autorità di regolamentazione societaria ha affermato che la proprietaria di Dermacare Chanda P. Atienza e la responsabile amministrativa e finanziaria Venus Eunizel P. Gonda sono state arrestate il 5 settembre al loro arrivo nelle Filippine, dopo essere state fermate dalle autorità malesi.
Gli arresti sono stati coordinati dall’SEC Enforcement and Investor Protection Department, dal Criminal Investigation and Detection Group e dal Philippine Center on Transnational Crime-Interpol NCB Manila.
I procedimenti sono scaturiti dalle accuse secondo cui Atienza e Gonda avrebbero sollecitato e offerto investimenti al pubblico senza la registrazione, la licenza o l’autorizzazione richieste dalla SEC.
Nel 2024, la SEC aveva presentato denunce penali contro Dermacare e i suoi dirigenti per presunte violazioni delle Sezioni 8, 26 e 28 della Republic Act No. 8799, ovvero il Securities Regulation Code (SRC), in relazione alla Sezione 6 della Republic Act No. 10175, ovvero il Cybercrime Prevention Act of 2012.
La Sezione 8 dell’SRC vieta la vendita o l’offerta di titoli senza una dichiarazione di registrazione approvata dalla SEC. La Sezione 28 impone a broker, dealer e agenti di vendita coinvolti in operazioni su titoli di essere registrati presso la commissione, mentre la Sezione 26 vieta le transazioni fraudolente riguardanti l’acquisto o la vendita di titoli.
Atienza e Gonda devono inoltre rispondere di accuse separate di syndicated estafa.
Secondo la SEC, il presunto schema prevedeva un accordo di partnership per un franchising che offriva agli investitori un rendimento garantito equivalente a un interesse del 12,6% ogni trimestre per cinque anni, oltre a servizi gratuiti presso il salone.
A febbraio, la Branch 2 del Regional Trial Court of Batangas City ha accolto la richiesta della SEC di annullare i passaporti di Atienza e Gonda, dopo che le due avevano lasciato il Paese per la Malaysia mentre erano già sottoposte a procedimenti penali.
Successivamente, l’International Criminal Police Organization ha emesso una Red Notice nei confronti delle due, ha dichiarato la SEC. L’autorità ha aggiunto che l’ordine di annullamento dei passaporti è servito da base per il loro arresto da parte delle autorità malesi ad agosto.
La SEC ha ricordato al pubblico di prestare cautela e di verificare la legittimità delle persone o delle entità che offrono opportunità di investimento. Ha inoltre invitato chiunque possa essere stato sollecitato a investire in schemi potenzialmente non autorizzati o fraudolenti a segnalare tali attività alla commissione.
— Alexandria Grace C. Magno
