La Securities and Exchange Commission statunitense ha incriminato due società gestite da soggetti esteri ma costituite in Colorado per una frode di investimento in criptovalute che, tramite falsi documenti federali, ha raccolto oltre 130 milioni di dollari da decine di migliaia di investitori retail.

Gli imputati, BG Wealth Sharing Ltd. e DSJ Exchange Pty Ltd., sono coinvolti in un reclamo presentato presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California. Secondo il reclamo, da almeno ottobre 2025 a giugno 2026 le società hanno indotto investitori di oltre 40 stati e di diversi territori statunitensi ad aderire a un “wealth-sharing program”.

Ai partecipanti erano promessi rendimenti privi di rischio generati da presunti segnali per il trading di asset crittografici.

Secondo il reclamo, BG Wealth sosteneva di essere il più grande hedge fund al mondo, di essere registrata presso la SEC come consulente per gli investimenti e di aver stretto una partnership con una piattaforma di trading crypto con licenza e sicura, DSJ Exchange. La SEC afferma che nessuna di queste affermazioni era vera.

Il reclamo sostiene inoltre che le società abbiano presentato alla SEC falsi moduli Form ADV e Form D. Il Form ADV è il modulo informativo utilizzato dai consulenti per gli investimenti per registrarsi presso l'agenzia o riferirle, mentre il Form D è la notifica che le società presentano quando vendono titoli in regime di esenzione dalla registrazione; nessuno dei due costituisce un'approvazione della SEC, poiché l'agenzia non concede licenze né approva prodotti di investimento. Tali documenti erano consultabili sul sito dell'agenzia e condivisi con gli investitori come presunta prova che la SEC avesse autorizzato o approvato le società. Entrambi i documenti sono stati successivamente rimossi dal sito della SEC.

Laura D'Allaird, responsabile dell'Unità Cybersicurezza e Tecnologie Emergenti della Divisione Enforcement della SEC, ha descritto l'operazione in una dichiarazione, definendo lo schema contestato “ben pianificato” e citando l'uso di social media, canali di messaggistica crittografata, videoconferenze live settimanali e un'app mobile per coinvolgere gli investitori.

Secondo il reclamo, gli imputati hanno esposto certificati falsi recanti il sigillo della SEC e versato pagamenti periodici ad alcuni investitori — un comportamento che l'agenzia ha definito “una tattica di tipo Ponzi” — mentre appropriavano indebitamente dei fondi rimanenti.

La SEC ha incriminato entrambe le società per violazione delle disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. BG Wealth è stata inoltre incriminata per violazione degli articoli 204(a) e 207 dell'Investment Advisers Act del 1940. L'agenzia chiede ingiunzioni permanenti, la restituzione dei profitti con interessi ante iudicium e sanzioni civili contro entrambe le società, oltre a ingiunzioni comportamentali nei confronti di BG Wealth. L'eventuale applicazione di tali misure sarà decisa dal tribunale nel corso del procedimento.

L'Ufficio per l'Educazione e l'Assistenza agli Investitori della SEC ha emesso avvisi agli investitori, avvertendo che i truffatori utilizzano i depositi di consulenti esentati per creare una falsa impressione di legittimità. L'agenzia invita gli investitori a verificare i precedenti di chiunque offra o venda un investimento in criptovalute tramite Investor.gov. L'iniziativa affronta un frequente punto di confusione: i documenti presenti nel database pubblico dei depositi della SEC sono presentazioni degli stessi depositanti, non un segno che l'agenzia abbia verificato o approvato un'offerta.

La SEC ha dichiarato di aver ricevuto l'assistenza dell'Alberta Securities Commission, del Dipartimento del Commercio e degli Affari dei Consumatori delle Hawaii, del Texas State Securities Board, della Divisione dei Titoli dello Utah, del Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie dello Stato di Washington, del Dipartimento delle Istituzioni Finanziarie del Wisconsin e di altre autorità.

Questo articolo è basato su un servizio di Micah Zimmerman, originariamente pubblicato da Bitcoin Magazine.