Sam Bankman-Fried ha chiesto alla Corte Suprema degli Stati Uniti un nuovo processo, intensificando la sua contestazione della condanna per frode in sette capi d’accusa che ha portato a una pena detentiva federale di 25 anni. Chiede inoltre ai giudici di annullare la confisca da $11.02 miliardi inclusa nella sentenza penale.

Una giuria di Manhattan ha condannato l’ex amministratore delegato di FTX nel novembre 2023 per due capi di frode telematica, due capi di cospirazione per frode telematica e accuse di cospirazione relative a frode in materia di titoli, frode sulle materie prime e riciclaggio di denaro. I procuratori hanno affermato che miliardi di dollari dei fondi dei clienti di FTX erano stati trasferiti ad Alameda Research e utilizzati per investimenti, rimborsi di prestiti, contributi politici e spese personali. In seguito, Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di reclusione. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato la sentenza qui:

Le prove sui rimborsi tornano al centro della disputa legale

La petizione di Bankman-Fried alla Corte Suprema contesta nuovamente le restrizioni imposte dal giudice Lewis Kaplan alle prove riguardanti la sua intenzione di rimborsare i clienti e il valore finale degli investimenti effettuati con i fondi di FTX. I suoi avvocati sostengono che la difesa avrebbe dovuto poter contrastare le accuse relative alle perdite dei clienti con prove del fatto che gli asset fossero ancora disponibili e avessero successivamente acquisito un valore sufficiente a sostenere i recuperi dei creditori.

Il Second Circuit ha respinto tale argomentazione quando, il 12 giugno, ha lasciato invariati la condanna e la pena. La corte ha stabilito che i clienti erano stati frodati nel momento in cui il loro denaro era stato trasferito ad Alameda attraverso false dichiarazioni, indipendentemente dal fatto che Bankman-Fried ritenesse che i fondi avrebbero potuto essere restituiti in seguito. Ha inoltre confermato l’esclusione delle prove relative al valore successivo dei suoi investimenti, stabilendo che l’aumento di valore successivo non determinava se i trasferimenti originari costituissero una frode. Il parere della corte d’appello è disponibile qui:

Nel frattempo, la procedura fallimentare di FTX ha restituito miliardi di dollari attraverso il programma per i creditori, compreso un altro ciclo di distribuzioni iniziato il 31 luglio. Tali recuperi forniscono agli avvocati di Bankman-Fried una base fattuale per sostenere che i clienti abbiano infine ricevuto un valore sostanziale. Tuttavia, non modificano la conclusione del Second Circuit sul momento in cui la presunta frode si è consumata.

La confisca da $11.02 miliardi è oggetto di una contestazione costituzionale

Bankman-Fried contesta separatamente la confisca da $11.02 miliardi ai sensi dell’Ottavo Emendamento e della Excessive Fines Clause. Sostiene che la sentenza sia sproporzionata, in particolare perché molte vittime di FTX stanno ricevendo rimborsi e perché è improbabile che possa mai soddisfare l’intero importo.

Il Second Circuit ha respinto sia la contestazione del calcolo della confisca sia l’argomentazione costituzionale. La corte ha rilevato che Bankman-Fried non aveva dimostrato i costi diretti necessari per ridurre il calcolo. Ha inoltre stabilito che l’incapacità di soddisfare la sentenza, di per sé, non rendeva la sanzione manifestamente sproporzionata.

L’esame della Corte Suprema resta discrezionale

La Corte Suprema non è obbligata a esaminare il caso. Bankman-Fried chiede ai giudici di riesaminare le regole probatorie che disciplinano i procedimenti per frode e la portata della confisca, dopo che il Second Circuit ha descritto come “robust” le prove processuali a suo carico e ha confermato integralmente la sentenza del tribunale distrettuale.

Le sue sette condanne, la pena detentiva di 25 anni e la confisca da $11.02 miliardi restano in vigore mentre la Corte Suprema valuta se accogliere il caso. Il report originale è stato pubblicato da Crypto Adventure: https://cryptoadventure.com/sam-bankman-fried-asks-supreme-court-to-overturn-ftx-fraud-conviction/