Manpreet Kohli, l'ex amministratore delegato della società di criptovalute Saitama, ha perso il suo ultimo ricorso contro l'estradizione dal Regno Unito verso gli Stati Uniti. Ora rischia di essere trasferito negli Stati Uniti per essere processato con le accuse di frode telematica e manipolazione del mercato. Kohli non è stato condannato e i ministri britannici devono ancora prendere la decisione finale sull'estradizione.

Il caso di estradizione passa ai ministri

Il 19 agosto un giudice britannico ha respinto il ricorso di Kohli e ha trasmesso il caso al governo britannico. Secondo la procedura di estradizione britannica, la decisione spetta ora al ministro degli Interni, che deve approvare le richieste di estradizione statunitensi, mentre gli appelli successivi sono esaminati dall'Alta Corte di Londra. Kohli resta in libertà dietro una cauzione di 200.000 sterline e conserva il diritto di presentare appello.

Il 45enne cittadino indiano aveva sostenuto che le autorità statunitensi non avrebbero potuto garantire adeguate tutele per la sua salute mentale e per il rischio di suicidio durante la detenzione. Il giudice Samuel Goozee ha concluso che esistevano disposizioni adeguate durante il trasferimento e la detenzione. Obiezioni di questo tipo sul rischio di suicidio sono un elemento ricorrente nei casi di estradizione britannici, in cui i tribunali devono bilanciare i diritti umani della persona con le garanzie fornite dallo Stato richiedente in merito alle cure in custodia.

Le accuse affondano le radici nella rapida ascesa di Saitama nel mercato delle criptovalute. Secondo quanto riportato, il token basato su Ethereum avrebbe raggiunto un valore di mercato di picco di circa 7,5 miliardi di dollari.

Il presunto schema di manipolazione del token

I pubblici ministeri statunitensi accusano Kohli e altri dirigenti di Saitama di aver dichiarato pubblicamente di detenere o acquistare il token mentre vendevano segretamente le loro posizioni per trarne profitto. Secondo l'accusa, Kohli avrebbe guadagnato personalmente circa 20 milioni di dollari da questa attività.

Il caso è nato da un'indagine dell'FBI che ha comportato la creazione di un token digitale nell'ambito di un'operazione contro la sospetta manipolazione del mercato delle criptovalute. Le autorità statunitensi hanno incriminato Kohli per frode telematica, manipolazione del mercato e reati connessi di cospirazione.

Inoltre, un giudice federale di Boston ha recentemente respinto il tentativo di Kohli di far archiviare l'atto di accusa statunitense. Quel ricorso includeva l'argomentazione secondo cui il token Saitama non aveva i requisiti per essere considerato un titolo finanziario ai sensi della normativa statunitense sui valori mobiliari, una questione ricorrente nei casi di enforcement sulle criptovalute negli Stati Uniti. In caso di estradizione, Kohli dovrebbe rispondere delle accuse presso il tribunale federale di Boston, dove l'atto di accusa resta pendente.

La decisione del governo britannico determinerà se Kohli sarà infine inviato negli Stati Uniti. Il caso sottolinea inoltre la crescente portata dell'attività di enforcement statunitense contro la presunta manipolazione dei mercati delle criptovalute.