L'ex CEO di Saitama Manpreet Kohli ha perso il ricorso presentato davanti a un tribunale britannico contro l'estradizione negli Stati Uniti, avvicinandolo di un passo a un processo federale per presunta frode telematica e manipolazione del mercato legata al token Ethereum che un tempo vantava una valutazione di diversi miliardi di dollari.

Il giudice Samuel Goozee ha respinto il ricorso contro l'estradizione il 19 agosto e ha rimesso il caso ai ministri britannici, che devono ora decidere se approvare la richiesta statunitense (Reuters). Kohli, 45 anni, rimane libero su una cauzione di 200.000 sterline e conserva il diritto di appellarsi contro la decisione.

L'ex dirigente era stato arrestato a Londra nell'ottobre 2024 dopo che i pubblici ministeri statunitensi lo avevano incriminato insieme ad altre figure legate a Saitama, nell'ambito di un'indagine più ampia su presunti schemi di pump-and-dump e wash trading nel settore delle criptovalute.

I pubblici ministeri sostengono profitti personali per 20 milioni di dollari

Al suo picco, Saitama ha raggiunto una capitalizzazione di circa 7,5 miliardi di dollari. I pubblici ministeri sostengono che Kohli e altri dirigenti abbiano detto agli investitori di detenere e acquistare SAITAMA, mentre vendevano segretamente i propri token sul mercato.

Le accuse federali a carico di Kohli includono frode telematica, manipolazione del mercato e cospirazione finalizzata a commettere frode telematica, manipolazione del mercato e gestione di un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. I pubblici ministeri sostengono che Kohli abbia personalmente generato circa 20 milioni di dollari dalle vendite di token Saitama.

Il vertice di Saitama è inoltre accusato di aver coordinato piccoli acquisti distribuiti su più wallet per creare l'apparenza di una domanda più ampia, prima di pagare market maker come ZM Quant e Gotbit per generare volumi di negoziazione artificiali. Il token era negoziato su exchange tra cui BitMart, LBank e XT.com.

Diversi imputati collegati a Saitama si sono già dichiarati colpevoli di reati legati al presunto schema. Kohli non è stato condannato e continua a contestare le accuse statunitensi.

L'FBI ha creato un proprio token per contrastare il wash trading

Il caso Saitama rientrava nell'Operazione Token Mirrors, un'insolita indagine dell'FBI che ha creato un token Ethereum chiamato NexFundAI per smascherare i market maker disposti a manipolare i volumi di negoziazione.

Il token creato dall'FBI è stato offerto a società tra cui ZM Quant, CLS Global e MyTrade, con investigatori sotto copertura che hanno raccolto prove di presunti servizi di wash trading. Le autorità statunitensi hanno inizialmente incriminato 18 persone ed enti e sequestrato oltre 25 milioni di dollari in criptovalute (DOJ).

L'operazione è proseguita nel 2026, quando altri 10 cittadini stranieri sono stati incriminati per presunta manipolazione legata a Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. CLS Global ha successivamente ricevuto una sanzione di 428.000 dollari dopo aver ammesso di aver praticato wash trading su NexFundAI durante l'operazione sotto copertura.

La decisione sull'estradizione passa ai ministri britannici

Separatamente, Kohli aveva chiesto l'archiviazione dell'atto di accusa statunitense, sostenendo che SAITAMA non potesse legalmente qualificarsi come security secondo la legge statunitense. Un giudice federale di Boston ha respinto tale richiesta all'inizio di agosto, lasciando intatto il caso penale.

Il suo ricorso nel Regno Unito si concentrava in parte sulla capacità delle condizioni di custodia statunitensi di gestire adeguatamente la sua salute e sicurezza. Il giudice Goozee ha ritenuto che le garanzie disponibili durante il trasporto e la detenzione fossero sufficienti per consentire la prosecuzione del procedimento di estradizione.

Il caso è ora nelle mani dei ministri britannici per una decisione sull'estradizione, a sottolineare come i procedimenti statunitensi di enforcement nel settore crypto possano estendersi oltre i tribunali nazionali quando gli imputati si trovano all'estero. Kohli rimane libero su una cauzione di 200.000 sterline e conserva il diritto di appellarsi contro la decisione del 19 agosto.