La Russia chiude nove exchange di criptovalute per presunti legami con frodi e riciclaggio di denaro
Punti chiave
- •L'FSB ha chiuso nove exchange di criptovalute non registrati a Moscow City e ha detenuto più di 20 dipendenti durante raid coordinati.
- •Gli exchange avrebbero riciclato proventi di frodi convertendo fondi rubati tramite truffe telefoniche in criptovaluta prima di trasferirli a conti collegati all'Ucraina.
- •La legge russa impone sanzioni penali per operazioni cripto non registrate, tra cui fino a sette anni di reclusione e multe di circa 13.100 dollari per reati su larga scala.
- •Il Ministero degli Interni ha avviato un'indagine penale per frode e sta lavorando per identificare ulteriori vittime per potenziali risarcimenti.
- •La repressione coincide con la più ampia spinta della Russia verso la formalizzazione della regolamentazione delle criptovalute, con nuove regole complete previste per il 2026.
Il Servizio di Sicurezza Federale (FSB) della Russia ha chiuso nove exchange di criptovalute non registrati a Mosca per presunto riciclaggio di denaro legato a proventi di frodi, come annunciato dall'agenzia.
Più di 20 dipendenti sono stati detenuti durante raid coordinati condotti presso il Moscow International Business Center, comunemente noto come Moscow City. Secondo l'FSB, gli exchange convertivano in criptovaluta i fondi rubati alle vittime russe di truffe telefoniche e poi trasferivano i proventi a conti collegati a operatori con base in Ucraina.
L'operazione è stata svolta congiuntamente con il Ministero degli Interni della Russia. Le autorità hanno inoltre preso di mira corrieri che presumibilmente raccoglievano contanti direttamente dalle vittime e li consegnavano agli exchange per la conversione in attività digitali. Le truffe telefoniche rappresentano da tempo una preoccupazione persistente per le forze dell'ordine russe, con le autorità che in passato hanno segnalato perdite annuali significative derivanti da tali schemi ai danni di cittadini anziani e vulnerabili.
Il Ministero degli Interni ha avviato un'indagine penale per frode su larga scala. I funzionari hanno dichiarato che gli sforzi sono in corso per identificare ulteriori vittime e valutare potenziali risarcimenti.
Secondo la legislazione russa sulle criptovalute, le persone e le entità che organizzano o agevolano transazioni legate alle criptovalute senza registrazione presso la banca centrale possono andare incontro a sanzioni penali. Le violazioni di base prevedono multe fino a circa 4.000 dollari e pene detentive fino a quattro anni.
Sanzioni più severe si applicano a reati su larga scala o a casi che coinvolgono gruppi organizzati. In tali circostanze, le punizioni possono includere fino a sette anni di reclusione o lavori compulsori fino a cinque anni, oltre a multe che raggiungono circa 13.100 dollari o equivalenti sanzioni basate sul reddito.
L'azione coercitiva arriva mentre la Russia continua a portare il trading di criptovalute all'interno di un quadro normativo formale, con nuove regole in vigore dal 2026. La Russia ha ampliato progressivamente la propria supervisione sulle criptovalute negli ultimi anni, includendo disposizioni che consentono l'uso di attività digitali per transazioni transfrontaliere sotto la supervisione della banca centrale.
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