Il Servizio di Sicurezza Federale russo (FSB) ha comunicato venerdì di aver trattenuto più di 20 persone a Moscow City, il quartiere finanziario di grattacieli della capitale, accusandole di gestire uffici di scambio di criptovalute non registrati che hanno incanalato denaro sottratto a vittime di truffe russe verso l'Ucraina.

L'FSB, operando congiuntamente con il Ministero degli Interni, ha dichiarato di aver chiuso nove canali utilizzati per trasferire fondi all'estero tramite criptovalute. L'agenzia non ha identificato gli scambi specifici, le criptovalute coinvolte né l'ammontare totale del denaro sottratto. Non ha inoltre rilasciato prove a sostegno delle proprie affermazioni secondo cui l'operazione sarebbe stata coordinata attraverso call center ucraini.

Secondo le autorità, il presunto anello criminale si basava su call center situati in Ucraina per colpire a distanza i cittadini russi, compresi i pensionati. Si ritiene che le vittime siano state mantenute al telefono e istruite passo dopo passo prima di essere indirizzate agli uffici di scambio di criptovalute non registrati, dove veniva loro richiesto di acquistare criptovalute e trasferirle a conti controllati dai sospettati.

La tattica descritta dall'FSB rispecchia un modello di frode basata sull'ingegneria sociale ben documentato — che spesso coinvolge l'impersonificazione di agenti di supporto tecnico o funzionari governativi — che ha colpito le popolazioni anziane a livello globale. La Banca Centrale russa ha in precedenza riferito che i cittadini perdono miliardi di rubli ogni anno a causa di truffe finanziarie telefoniche, con gli acquisti di criptovalute che rappresentano sempre più un metodo privilegiato per spostare i proventi al di fuori del sistema bancario tradizionale.

"I giovani delle regioni russe in cerca di guadagni facili vengono reclutati a distanza per lavorare in questi scambi di criptovalute nonostante abbiano una formazione finanziaria limitata", ha dichiarato l'FSB in una dichiarazione.

Il numero di cittadini russi colpiti dalla presunta truffa non è stato reso noto.

Le retate evidenziano inoltre l'ambiguo ambiente normativo che circonda le operazioni con criptovalute in Russia. Sebbene il presidente Vladimir Putin abbia firmato nel 2024 una legislazione che legalizza il mining di criptovalute e consente l'uso di asset digitali per i regolamenti transfrontalieri, il trading al dettaglio nazionale attraverso uffici di scambio fisici non registrati — come quelli di Moscow City — rimane al di fuori del quadro legale. Le autorità hanno periodicamente avviato azioni di contrasto contro tali strutture, sebbene l'applicazione sia stata discontinua.

La repressione fa parte di un più ampio sforzo di Mosca per colpire entità che ritiene collegate all'Ucraina. A gennaio, la Russia ha bandito lo scambio di criptovalute WhiteBit, fondato in Ucraina, designandolo come parte di misure crescenti contro le aziende che le autorità sostengono stiano finanziando lo sforzo bellico dell'Ucraina.