Le autorità russe hanno smantellato una rete di nove operazioni di scambio di criptovalute non registrate a Mosca che presumibilmente riciclavano i proventi di frodi telefoniche su Internet, ha annunciato il 7 agosto il Servizio di Sicurezza Federale (FSB).

Operando congiuntamente con il Ministero degli Interni, l'FSB ha dichiarato che i canali di scambio erano collegati a call center con sede in Ucraina. Oltre 20 dipendenti dei punti di scambio di criptovalute non registrati sono stati trattenuti a Moscow City, uno dei principali distretti finanziari della capitale. L'operazione rappresenta una delle più grandi azioni di enforcement contro l'infrastruttura crypto sotterranea in Russia, dove i servizi di scambio non regolamentati sono persistiti accanto a un quadro normativo formale in via di sviluppo per le risorse digitali.

Modus Operandi del Presunto Schema

Secondo l'FSB, gli exchange funzionavano come parte di un'operazione più ampia in cui le vittime erano manipolate dagli organizzatori dello schema per trasferire fondi. Le vittime comunicavano presumibilmente con call center fraudolenti e venivano guidate passo dopo passo attraverso un processo senza rendersi conto di essere truffate.

Le autorità hanno dichiarato che alcune vittime erano pensionati e altre persone persuase ad acquistare criptovalute attraverso i punti di scambio. Le risorse digitali sono state poi presumibilmente trasferite a conti appartenenti a individui che l'FSB ha descritto come gestori ucraini. Questo modus operandi — call center che guidano le vittime nell'acquisto di criptovalute poi trasferite verso wallet esteri — rispecchia tattiche documentate in casi di frode in tutto il mondo, in cui le capacità di trasferimento senza confini delle criptovalute vengono sfruttate per spostare rapidamente proventi illeciti tra giurisdizioni diverse.

Giovani Corrieri Reclutati da Remoto

Le indagini hanno inoltre identificato corrieri che presumibilmente lavoravano all'interno delle reti fraudolente. L'FSB ha dichiarato che alcuni corrieri avevano tra i 18 e i 25 anni ed erano responsabili della raccolta di contanti dalle vittime prima di consegnarli alle sedi di scambio di criptovalute.

L'agenzia ha affermato che questi giovani provenienti da varie parti della Russia sono stati reclutati da remoto per operare nei punti di scambio. Alcuni avevano competenze finanziarie limitate e sono stati attratti dalla prospettiva di guadagni facili.

La polizia continua a cercare ulteriori vittime per determinare la portata completa dell'operazione presunta e se sia possibile recuperare i fondi sottratti con l'inganno.

Accuse Penali Depositate

Il Ministero degli Interni ha aperto due casi penali ai sensi dell'Articolo 159, Parte 4 del Codice Penale Russo, che si occupa di frodi involving particolarmente grandi somme. Il personale delle operazioni di scambio di criptovalute e i corrieri sospettati sono trattati come complici, ha dichiarato l'FSB. La norma citata prevede una pena massima fino a dieci anni di reclusione.

Gli inquirenti continuano il loro lavoro per identificare altri partecipanti, verificare le testimonianze dei testimoni riguardo agli importi presumibilmente trasferiti attraverso la rete crypto e corroborare le dichiarazioni dei testimoni.

Il caso sottolinea i rischi associati agli exchange di criptovalute non registrati che operano al di fuori dei quadri di conformità e normativi formali. I funzionari russi hanno dichiarato che i sistemi interni delle operazioni di scambio erano utilizzati per facilitare il flusso di denaro raccolto tramite truffe telefoniche verso transazioni in criptovaluta destinate a riceventi fuori dalla Russia. La Russia ha progressivamente rafforzato la supervisione delle attività legate alle risorse digitali, includendo recenti misure legislative sulla grafica mineraria di criptovalute e sui regolamenti crypto transfrontalieri, rendendo le azioni di enforcement contro gli operatori non conformi un'area di interesse continuo.

Fonte: Annuncio ufficiale dell'FSB