Richard Heart, il fondatore di HEX, PulseChain e PulseX (rispettivamente un token, una blockchain e un exchange decentralizzato), sarebbe stato trattenuto a Istanbul nell'ambito di un'operazione congiunta dell'intelligence e della polizia turca diretta contro persone ricercate a livello internazionale.

Heart, il cui nome legale è Richard James Schueler, è stato posto in custodia il 14 ottobre insieme alla moglie in una residenza nel distretto di Beşiktaş, a Istanbul. L'operazione è stata condotta dalla Divisione Intelligence e dal Dipartimento Crimini Finanziari della polizia di Istanbul, con il supporto dell'Organizzazione Nazionale di Intelligence della Turchia (MİT).

Secondo quanto riportato dai media turchi, le autorità hanno localizzato Heart grazie a un'attività di sorveglianza collegata a una Red Notice di Interpol richiesta dalla Finlandia, dove è oggetto di un'indagine penale separata per sospetta frode fisica aggravata e aggressione. Come descritto da Interpol, una Red Notice è una richiesta alle forze di polizia di tutto il mondo di localizzare e arrestare provvisoriamente una persona in attesa di estradizione, consegna o simili azioni legali, e non costituisce di per sé un mandato di arresto.

La polizia sequestra 600.000 dollari, armi da fuoco e beni di lusso

Il raid del 14 ottobre ha portato al sequestro di ingenti quantità di contanti, armi da fuoco, gioielli e apparecchiature elettroniche. Gli oggetti recuperati nella residenza includerebbero:

• Contanti: 600.000 dollari, 2.600 euro e 50.000 lire turche
• Armi: tre pistole, quattro armi da fuoco a canna lunga, sette caricatori e 1.360 colpi di munizioni
• Beni di lusso: 24 or da polso, 20 bracciali d'oro e sette collane d'oro
• Elettronica: 12 telefoni cellulari, otto computer desktop, sei laptop, 20 schede grafiche e 14 SSD
• Attrezzatura aggiuntiva: due droni, sette unità USB, tre schede di memoria e un coltello

I beni sequestrati sono stati documentati durante l'operazione di polizia, mentre Heart e sua moglie sono stati posti in custodia per l'interrogatorio. Le fonti turche non hanno stabilito se i procuratori abbiano presentato nuove accuse penali interne contro i due o se le procedure di estradizione siano ufficialmente iniziate. Nei casi di Red Notice, le decisioni sull'estradizione spettano alle autorità del paese che detiene la persona, quindi gli eventuali passi procedurali successivi si svolgeranno nel sistema legale turco.

La Finlandia aveva cercato Heart per frode fisica e aggressione

Heart era oggetto di un'indagine penale finlandese dal 2024. Le autorità finlandesi sospettavano che non avesse dichiarato redditi legati alle sue attività nel settore delle criptovalute, con le presunte imposte non pagate potenzialmente pari a centinaia di milioni di euro.

L'investigatore della polizia di Helsinki Harri Saaristola ha confermato l'indagine a settembre 2024, spiegando che le presunte violazioni fiscali riguardavano discrepanze tra le dichiarazioni di Heart e i redditi individuati dall'Agenzia delle Entrate finlandese.

Il Tribunale distrettuale di Helsinki ha ordinato la detenzione di Heart in contumacia il 13 settembre 2024, per sospetta frode fisica aggravata e aggressione. Le presunte violazioni fiscali coprivano il periodo da giugno 2020 ad aprile 2024, mentre l'accusa separata di aggressione riguardava un episodio di febbraio 2021. Heart è divenuto successivamente oggetto di una Red Notice di Interpol richiesta dalla Finlandia a dicembre 2024.

La causa da 1 miliardo di dollari della SEC contro Heart è stata archiviata nel 2025

Heart aveva anche affrontato un importante caso di vigilanza sui titoli statunitense relativo a HEX, PulseChain e PulseX. A luglio 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha accusato Heart e i suoi progetti crypto, sostenendo che avessero raccolto oltre 1 miliardo di dollari tramite offerte di titoli non registrate. L'autorità ha inoltre accusato Heart di aver dirottato almeno 12 milioni di dollari di fondi degli investitori per acquisti di lusso, tra cui auto sportive, orologi costosi e un diamante nero da 555 carati noto come The Enigma.\nLe procedure statunitensi, tuttavia, si sono concluse a favore di Heart. Il 28 febbraio 2025, un giudice federale ha archiviato la causa della SEC, rilevando che l'agenzia non aveva stabilito i presupposti per applicare le leggi sui titoli statunitensi alle condotte contestate. La SEC ha successivamente rinunciato a presentare un'atto di accusa emendato ad aprile 2025,udendo l'azione di vigilanza senza un'accertata responsabilità di Heart.

La detenzione in Turchia riguarda la ricerca internazionale collegata alle procedure finlandesi, non il caso della SEC statunitense archiviato. Secondo le prime notizie del 14 ottobre, Heart e sua moglie restavano in custodia di polizia per l'interrogatorio, mentre le autorità turche proseguivano le indagini. Se i procuratori turchi presenteranno accuse interne e se la Finlandia formalizzerà una richiesta di estradizione determineranno la fase successiva di un caso che coinvolge ormai tre giurisdizioni.