Una giuria federale ha condannato Brent Kovar, proprietario della società di Las Vegas Profit Connect, in un caso di frode da 24 milioni di dollari che i procuratori hanno descritto come uno schema Ponzi basato sulle criptovalute e mascherato da promesse di intelligenza artificiale. Il verdetto segna un traguardo penale compiuto in uno dei casi di frode crypto legati all'AI più seguiti.

Di cosa la giuria federale ha dichiarato colpevole Brent Kovar

Kovar era proprietario di Profit Connect, l'azienda di Las Vegas al centro del caso. Una giuria lo ha dichiarato colpevole al termine del procedimento federale, secondo l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Nevada.

I procuratori hanno collegato lo schema a circa 24 milioni di dollari, come riportato da CoinDesk. Il caso ha combinato due delle idee più pubblicizzate nella finanza di oggi: l'intelligenza artificiale e le criptovalute. Le proposte che prendono a prestito la credibilità di una tecnologia di moda sono un tratto ricorrente nella lotta alle frodi finanziarie, e l'AI è l'etichetta più recente di questo tipo.

Come, secondo i procuratori, funzionava lo schema di Profit Connect

Profit Connect proponeva agli investitori un'offerta costruita attorno all'AI e alle criptovalute. In termini semplici, l'azienda assicurava alle persone che software informatico avanzato e asset digitali avrebbero generato rendimenti solidi e affidabili sul loro denaro.

Il governo ha descritto l'operazione come uno schema Ponzi, secondo CryptoSlate. In uno schema Ponzi i primi investitori vengono pagati con il denaro raccolto dai nuovi investitori, anziché con profitti reali. È questa struttura a rendere l'offerta oggetto di accuse di frode: quando i promessi rendimenti crypto generati dall'AI non sono reali, il denaro si limita a passare da un gruppo di investitori a un altro fino al collasso dello schema.

Perché il verdetto è importante per gli investitori in criptovalute

Il caso non era una semplice causa civile. Una condanna da parte di una giuria federale significa che la questione ha attraversato un processo penale completo e si è conclusa con un verdetto di colpevolezza. Il verdetto porta inoltre il caso nella fase successiva: la sentenza. Nel sistema federale, il giudice determina la pena dopo un verdetto di colpevolezza, e le condanne federali per frode possono comportare pene detentive, il risarcimento delle vittime e la confisca dei proventi — esiti che saranno decisi in un'udienza per la sentenza che il tribunale fisserà.

I regolatori avevano già segnalato preoccupazioni su questo tipo di offerta. La Securities and Exchange Commission statunitense aveva già adottato provvedimenti in merito, a dimostrazione che alle proposte di investimento legate alle criptovalute possono seguire sia azioni civili sia penali.

Per i detentori ordinari di criptovalute, la lezione pratica è semplice: le promesse di rendimenti elevati e garantiti alimentati da “AI” e criptovalute sono un segnale d'allarme classico, e gli investimenti reali non pagano profitti fissi come un conto di risparmio. A chi valuta un primo acquisto di criptovalute si ricorda di trattare con estrema cautela qualsiasi operatore che garantisca rendimenti.

Il caso si inserisce inoltre in un più ampio quadro di rafforzamento della supervisione. Le autorità statunitensi hanno agito per rendere più stringenti le regole sugli asset digitali, dalla revisione da parte della SEC delle norme sulla custodia delle criptovalute per le società di investimento fino a iniziative politiche più ampie come la spinta dietro il CLARITY Act al vertice crypto della Casa Bianca.

Il verdetto su Profit Connect dimostra che oggi a chiamare a rendicontazione questi schemi non sono solo i regolatori, ma anche i tribunali penali.

Avvertenza: questo articolo ha solo scopi informativi e non costituisce consulenza finanziaria o di investimento. I mercati delle criptovalute e degli asset digitali comportano rischi significativi. Fate sempre le vostre ricerche prima di prendere decisioni.