Le autorità polacche hanno arrestato altri sospetti nell'ambito dell'indagine penale in corso sul collasso di Zondacrypto, una delle principali piattaforme di scambio di criptovalute in Polonia e nella regione. Tra i recentemente detenuti figura un noto trader di borsa polacco. Gli arresti avvengono in un contesto di crescenti accuse di frode, riciclaggio di denaro e collegamenti politici — un caso che è diventato una delle più grandi indagini penali legate alle criptovalute nella storia del paese e una prova della capacità degli Stati membri dell'UE di gestire i collassi degli exchange.

Tre nuovi sospetti arrestati, Zaorski in carcere

Le forze dell'ordine polacche hanno preso in custodia altre tre persone nell'ambito dell'indagine penale sul drammatico crollo del più grande exchange di criptovalute del paese. Gli arresti sono avvenuti mercoledì su richiesta dei procuratori, che hanno anche ordinato il sequestro di veicoli di lusso, oggetti di valore e una significativa quantità di contanti, secondo quanto riferito dai media locali.

Agenti della direzione provinciale di polizia di Katowice, capitale del voivodato della Slesia nella Polonia meridionale, hanno arrestato due persone con le iniziali J.W. e A.P. Rappresentanti dell'Ufficio centrale per il contrasto della criminalità informatica hanno arrestato un terzo sospetto, R.Z., come annunciato dall'Ufficio del Procuratore Generale, citato dal portale di notizie economiche Money.pl.

L'agenzia di stampa PAP ha riferito che Rafał Zaorski, famoso investitore di borsa, è stato condotto nella sede distaccata di Katowice della Procura Nazionale nel pomeriggio del 2 agosto. «Sono una vittima», ha dichiarato ai giornalisti mentre veniva scortato all'interno dell'edificio, senza rilasciare ulteriori commenti, secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Polskie Radio (PR).

Zaorski era già stato collegato in passato a Sylwester Suszek, il fondatore di BitBay, tuttora scomparso, predecessore di Zondacrypto. I media polacchi hanno identificato gli altri due arrestati come Jaromira W. e Anna P., entrambe legate al caso di alto profilo. Jaromira è l'ex moglie di Marian W., noto anche come «Maniek», principale sospettato della scomparsa di Suszek. Anna era una sua stretta collaboratrice, secondo Onet.pl.

Il collasso di Zondacrypto

Zonda era il più grande exchange di valute digitali del mercato polacco prima di crollare all'inizio di quest'anno a causa di problemi di liquidità che hanno portato al blocco dei prelievi — lo stesso schema di fallimento osservato in altri grandi collassi di exchange, in cui i clienti hanno scoperto l'inaccessibilità dei propri fondi solo dopo il congelamento dei prelievi.

La piattaforma è stata lanciata come BitBay in Polonia nel 2014 da Sylwester Suszek, che ne è stato anche amministratore delegato. È stata in seguito venduta, presumibilmente a un noto gruppo della mafia russa. L'azienda ha successivamente cambiato nome in Zondacrypto e ha trasferito la propria sede in Estonia, operando con una licenza ottenuta da BB Trade, un'entità registrata nello Stato baltico.

Sotto la guida di Przemysław Kral, che ne ha assunto la direzione all'inizio del 2021, è diventata una delle più grandi piattaforme di trading di criptovalute dell'Europa orientale. Suszek è scomparso poco dopo e Kral lo ha accusato di non aver mai consegnato le chiavi di un wallet contenente 4.500 BTC.

Lo stesso Kral è scomparso a metà aprile di quest'anno, poco dopo aver negato che l'exchange fosse in difficoltà. Si riteneva fosse fuggito prima in Israele, di cui è cittadino, e poi a Dubai. Secondo i rapporti dei media polacchi, alla fine ha accettato di aiutare le autorità a fare chiarezza sul caso, che sembra essere una truffa che potrebbe aver coinvolto più di 30.000 polacchi, con perdite di almeno 95 milioni di dollari.

Marian W., l'uomo che ha presentato Kral a Suszek, è ritenuto colui che in realtà manovrava l'azienda. Secondo quanto riferito, anche lui si nasconderebbe negli Emirati Arabi Uniti. Le successive scomparse di figure chiave — prima Suszek, poi Kral, con Marian W. all'estero — hanno lasciato inquirenti e vittime ad affrontare una catena di custodia in cui le persone che presumibilmente controllavano i fondi della piattaforma sono fuori dalla portata immediata della Polonia.

Chi è Rafał Zaorski e qual è il suo legame con Zonda?

Parlando in una conferenza stampa, il ministro della Giustizia polacco Waldemar Żurek ha rivelato che le persone arrestate potrebbero essere in possesso di informazioni sulla scomparsa di Sylwester Suszek. Questo vale in particolare per Rafał Zaorski, che si ritiene sia collegato all'imprenditore cripto scomparso e alla sua azienda di trading di asset digitali.

Zaorski è un noto speculatore di borsa polacco che ha gained popolarità condividendo pubblicamente i risultati dei propri investimenti, compresi profitti e perdite di milioni di dollari. Nell'aprile 2026 è stato condannato per aver utilizzato informazioni privilegiate nel trading di azioni del Merlin Group, operatore e rivenditore e-commerce con sede a Varsavia.

L'indagine sul collasso di Zondacrypto è stata aperta il 17 aprile dalla Procura Distrettuale di Katowice, che ha citato sospetti di frode su larga scala e riciclaggio di denaro. Il caso è poi cresciuto fino a diventare anche un grande scandalo politico, con la dirigenza di Zonda accusata di sponsorizzare eventi e figure politiche conservatrici in cambio di una regolamentazione cripto favorevole.

La «Legge sul mercato dei cripto-attivi» proposta dal governo di centro, liberale del primo ministro Donald Tusk è stata posta due volte sotto veto dal presidente Karol Nawrocki e torna in parlamento questa settimana. Lo stallo legislativo significa che, mentre il quadro normativo MiCA a livello UE disciplina i servizi di cripto-attivi in tutto il blocco, la legge di attuazione nazionale della Polonia rimane in un limbo politico proprio mentre si svolge il caso Zonda.

Tra gli arresti precedenti nel caso Zondacrypto figura quello di Radosław Piesiewicz, capo del Comitato Olimpico Polacco (PKOl), arrestato alla fine di agosto. È stato detenuto per aver accettato un costoso regalo dal capo della società cripto — un orologio da 40.000 euro — in cambio di un trattamento favorevole negli accordi di sponsorizzazione di Zonda. Il cerchio sempre più ampio dei detenuti — da insider dell'exchange a un dirigente sportivo e ora un noto trader — indica che l'indagine sta raggiungendo oltre l'azienda stessa la sua più ampia rete di conoscenze.

Fonte: Cryptopolitan