Le autorità filippine hanno congelato 25 wallet di attività virtuali, 86 conti bancari e altre attività finanziarie collegati a un legislatore di rilievo non identificato, nell'ambito di un'indagine in ampliamento su presunta corruzione legata ai progetti di controllo delle alluvioni.

La Corte d'Appello ha emesso l'ordine di congelamento il 21 settembre, dopo aver accertato gravi indizi che le attività potrebbero essere collegate a un presunto reato di concussione ai sensi della Republic Act No. 7080, ha riferito il Consiglio Antiriciclaggio (AMLC). La concussione ai sensi di tale legge copre l'accumulo, da parte di un pubblico ufficiale, di ricchezze illecite per almeno 50 milioni di pesos attraverso una combinazione di atti manifesti o penali. L'ordine copre inoltre quattro conti di investimento e una polizza assicurativa.

L'AMLC non ha reso noti il legislatore, la società o le altre persone coperte dall'ordine, citando le regole di riservatezza che disciplinano i procedimenti di congelamento. Il sito ufficiale del Consiglio è disponibile su amlc.gov.ph.

Le criptovaluti entrano nella pista finanziaria

Secondo l'indagine, i fondi collegati agli investimenti sono transitati attraverso diversi canali finanziari, tra cui intermediari, società, conti bancari commerciali, un'attività di servizi di pagamento e una piattaforma di attività virtuali.

L'AMLC ha dichiarato che i soggetti non disponevano di ricavi operativi apparenti a sostegno dell'entità dei loro investimenti. Ha inoltre affermato che l'uso di molteplici beneficiari e canali finanziari ha reso più difficile rintracciare i fondi sospetti.

I 25 wallet conati aggiungono una dimensione legata agli asset digitali all'indagine filippina sulle presunte tangenti nei progetti di controllo delle alluvioni. Le autorità non hanno reso noti quali criptovalute contengano i wallet, il loro valore o il fornitore di servizi di attività virtuali coinvolto.

L'ordine di congelamento non costituisce accertamento di colpevolezza penale. Impedisce invece temporaneamente il trasferimento o la disposizione delle attività coperte mentre l'indagine prosegue. Gli ordini di congelamento ai sensi dell'Anti-Money Laundering Act sono efficaci inizialmente per 20 giorni e possono essere prorogati dalla Corte d'Appello, su richiesta dell'AMLC, fino a sei mesi.

Un'inchiesta finanziaria più ampia

L'ultimo ordine fa parte di uno sforzo governativo più ampio per rintracciare i presunti proventi di presunta corruzione legata ai progetti di infrastrutture pubbliche. Indagini precedenti avevano già esaminato il movimento di fondi illeciti sospetti attraverso le criptovalute.

Le autorità hanno dichiarato che gli asset digitali possono creare un ulteriore livello tra i fondi e la loro presunta origine, in particolare quando le transazioni coinvolgono più wallet o piattaforme estere. L'AMLC ha dichiarato che continuerà a collaborare con gli enti governativi e gli istituti finanziari per identificare, rintracciare, bloccare e recuperare i presunti asset illeciti.

Per il settore delle criptovalute, il caso sottolinea il controllo applicato alle transazioni di attività virtuali nelle indagini sulla criminalità finanziaria. Dimostra inoltre come le autorità filippine stiano utilizzando i tradizionali provvedimenti giudiziari per colpire gli asset digitali accanto ai conti bancari e ai conti di investimento. Il raggio d'azione dell'AMLC sulle criptovalute è cresciuto dal 2021, quando le modifiche all'Anti-Money Laundering Act hanno designato i fornitori di servizi di attività virtuali come enti coperti, tenuti a monitorare e segnalare le transazioni sospette. Se il congelamento sarà prorogato, se seguiranno procedimenti di confisca e se verranno identificati i contenuti dei wallet e il fornitore restano questioni aperte, man mano che l'indagine avanza.

Fonte: CryptoMeter