OKX ha avvisato i clienti di non trasferire criptovalute direttamente da MEXC dopo aver introdotto controlli di conformità più severi in risposta a un ordine del Tesoro statunitense mirato a più di 16 miliardi di dollari in presunte transazioni illecite elaborate dall'exchange.

L'avviso è seguito alla segnalazione di depositi USDT congelati per verifica, inclusi trasferimenti effettuati tramite Ethereum e Tron, due delle reti più attive per USDT — la più grande stablecoin al mondo per circolazione. Il fondatore di OKX, Star Xu, ha confermato che l'exchange ha rafforzato i propri controlli sul rischio prima dell'entrata in vigore delle restrizioni statunitensi, una mossa che potrebbe incidere sui clienti che trasferiscono asset legittimi tra piattaforme.

MEXC ha respinto le ipotesi di un'alterazione delle proprie operazioni, sostenendo che gli asset dei clienti restano al sicuro mentre esamina l'azione regolamentare.

OKX congela i depositi collegati a MEXC prima della scadenza statunitense

In una dichiarazione su X del 7 novembre, Xu ha sconsigliato agli utenti di inviare fondi direttamente da MEXC a OKX, riconoscendo i reclami di clienti i cui depositi erano stati segnalati come potenzialmente ad alto rischio.

L'avviso è seguito a un reclamo di un cliente relativo a due depositi USDT di circa 848,80 $ e 11,70 $ congelati in attesa di verifiche aggiuntive. Per gli utenti retail, gli importi segnalati — circa 860 $ in totale — mostrano come anche trasferimenti di dimensioni ordinarie possano restare coinvolti nella riduzione del rischio verso controparti prima che una regola diventi formalmente vincolante.

Xu ha spiegato che OKX stava applicando standard di conformità paragonabili a quelli usati per le sanzioni finanziarie, nonostante l'ordine del Tesoro non sia ancora applicabile.

"Evitate di trasferire fondi direttamente da MEXC a OKX", ha scritto, aggiungendo che gli account collegati potrebbero essere sottoposti a ulteriori indagini.

L'azienda non ha reso noti quanti depositi siano stati interessati, il valore totale in revisione o per quanto tempo i clienti possano aspettarsi che le restrizioni restino in vigore.

I congelamenti rappresentano una decisione di conformità autonoma di OKX e non un obbligo generalizzato per gli exchange di criptovalute di tutto il mondo di bloccare gli asset collegati a MEXC.

MEXC mantiene le normali operazioni in vista delle restrizioni del Tesoro

L'avviso segue la decisione del Tesoro statunitense del 6 novembre di limitare l'accesso di MEXC alle infrastrutture finanziarie americane. In base all'azione esecutiva di FinCEN, annunciata dall'agenzia del Tesoro che applica le norme antiriciclaggio statunitensi, agli istituti finanziari americani sarà vietato elaborare trasferimenti che coinvolgano MEXC Global, incluse le transazioni in criptovalute.

La restrizione entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register e non congela automaticamente gli asset dei clienti custoditi su MEXC. Poiché il termine decorre solo dalla pubblicazione, l'inserimento nel Federal Register definirà di fatto la scadenza di conformità per le piattaforme statunitensi.

FinCEN sostiene che l'exchange abbia agevolato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni collegate all'elusione delle sanzioni, alla criminalità informatica e ad altre attività illecite tra maggio 2021 e maggio 2026. I risultati includono circa 1,5 miliardi di dollari legati all'elusione delle sanzioni russe, quasi 1 miliardo di dollari che coinvolgono exchange di criptovalute iraniani e ulteriori attività associate alle reti finanziarie nordcoreane.

MEXC ha confermato che il trading e gli altri servizi restano operativi, annunciando al contempo una revisione indipendente dei propri controlli antiriciclaggio e sanzionatori. L'exchange ha dichiarato l'intenzione di confrontarsi con FinCEN e altri regolatori, pur senza aver comunicato se impugnerà legalmente l'ordine.

Anche la direzione di MEXC ha sottolineato che le restrizioni riguardano i trasferimenti che coinvolgono istituti finanziari statunitensi, e non un sequestro automatico degli asset custoditi sulla piattaforma.

Gli sviluppi giungono in un contesto di più ampio scrutinio sugli exchange di criptovalute in materia di conformità sanzionatoria. Anche i procuratori statunitensi stanno indagando su potenziali transazioni legate all'Iran che coinvolgono Binance, evidenziando la crescente pressione sulle piattaforme di trading per rafforzare i sistemi di monitoraggio delle transazioni.

Per i clienti di MEXC, la preoccupazione immediata va oltre il mercato statunitense. La decisione di OKX mostra come un'azione regolamentare in una giurisdizione possa spingere altri exchange a limitare i trasferimenti prima delle scadenze legalmente previste. Gli utenti con depositi già in revisione affrontano incertezza sulle tempistiche di sblocco, mentre altre piattaforme potrebbero rivalutare in autonomia la propria esposizione ai fondi collegati a MEXC. Tra gli sviluppi chiave da monitorare figurano la pubblicazione nel Federal Register che avvia il termine di 30 giorni, gli esiti della revisione indipendente dei controlli di MEXC e l'eventuale contestazione legale dell'ordine da parte dell'exchange.