Il fondatore di OKX, Star, ha consigliato agli utenti di evitare temporaneamente di inviare fondi direttamente da MEXC a OKX, mentre l'exchange di criptovalute rafforza le proprie procedure di conformità in risposta alle misure speciali imposte a MEXC dalla Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), un'agenzia del Dipartimento del Tesoro statunitense. Per gli utenti che detengono asset su MEXC e avevano previsto di spostarli su OKX, l'effetto pratico è diretto: i depositi inviati da MEXC potrebbero essere ritardati o interamente trattenuti mentre OKX effettua i propri controlli.

Secondo Wu Blockchain, OKX ha rafforzato in modo proattivo i propri controlli di conformità a seguito dell'azione regolatoria. L'exchange sta applicando un livello di cautela paragonabile all'approccio utilizzato nei casi di sanzioni finanziarie, il che significa che i fondi provenienti da MEXC potrebbero essere sottoposti a ulteriori verifiche. L'episodio è anche un esempio di come una misura regolatoria statunitense mirata a una piattaforma possa rapidamente modificare le operazioni quotidiane di un'altra, dato che OKX non è il target delle misure della FinCEN ma sta comunque adeguando la gestione dei propri depositi di conseguenza.

I fondi potrebbero essere congelati durante le verifiche di conformità

L'avvertimento di Star indica che i trasferimenti provenienti da MEXC potrebbero essere congelati mentre OKX effettua la propria revisione. Anche gli account associati a tali transazioni potrebbero essere sottoposti a ulteriori indagini, sebbene la fonte non abbia specificato quanto potrebbero durare le verifiche né quali criteri determinerebbero se un account venga indagato.

L'avviso è temporaneo e si applica specificamente ai trasferimenti diretti da MEXC a OKX. Gli utenti che spostano fondi tra le due piattaforme potrebbero quindi incontrare ulteriori controlli di conformità, e i fondi in ingresso potrebbero non essere immediatamente disponibili mentre una verifica è in corso.

I controlli rafforzati di OKX seguono le misure speciali della FinCEN contro MEXC. L'exchange ha rinforzato le proprie procedure in relazione a quell'azione regolatoria, mentre Star ha invitato gli utenti a astenersi dai trasferimenti diretti tra le due piattaforme fino a quando la situazione non diventa più chiara. Le questioni aperte da monitorare sono quelle che l'avviso lascia senza risposta: quanto dureranno le verifiche di conformità, quali criteri utilizzerà OKX per decidere quali account saranno sottoposti a ulteriori indagini, e se uno dei due exchange offrirà maggiori chiarimenti sull'impatto delle misure della FinCEN.

Fonte: Hokanews