Il CEO di OKX Star Xu ha esortato gli utenti il 7 novembre a evitare di trasferire fondi direttamente da MEXC a OKX, affermando che l'exchange aveva inasprito i propri controlli in vista di un taglio finanziario statunitense ai danni di MEXC.

"OKX tratta le misure speciali della FinCEN con un livello di cautela simile a quello delle sanzioni", ha scritto Xu. Secondo i controlli di conformità dell'exchange, i fondi associati alle piattaforme interessate possono essere congelati e i conti correlati indagati, ha detto.

"Sebbene la FinCEN abbia previsto un periodo di transizione di 30 giorni, OKX ha già significativamente rafforzato i propri controlli invece di attendere la scadenza", ha dichiarato.

Gli utenti segnalano depositi bloccati

Xu rispondeva a @HoppinsKarlz, che ha dichiarato che depositi di 848,8 $USDT e 11,7 $USDT dai propri conti MEXC erano entrambi in revisione del rischio su OKX. L'utente ha chiesto quando i clienti legittimi avrebbero riacquistato l'accesso ai propri fondi e quali documenti fossero necessari per verificarne la provenienza. La risposta di Xu non ha fornito un calendario di sblocco né specificato i documenti necessari per superare le verifiche.

Un altro cliente, @Mari78612, ha dichiarato che un trasferimento di $USDT da MEXC era stato bloccato su OKX. In precedenza il 7 novembre, il help desk verificato di OKX ha comunicato a quell'utente: "Il tuo prelievo non ha potuto essere elaborato a causa di un avviso di indirizzo ad alto rischio". La risposta descriveva un avviso di prelievo piuttosto che affrontare il blocco del deposito allegato dal cliente. I casi segnalati evidenziano le conseguenze pratiche della designazione: i trasferimenti che passano attraverso MEXC possono finire in revisioni del rischio presso l'exchange di destinazione ancora prima che il taglio statunitense entri formalmente in vigore.

Il divieto della FinCEN ha un avvio differito

Il Financial Crimes Enforcement Network, l'ufficio del Dipartimento del Tesoro responsabile della tutela del sistema finanziario statunitense dal riciclaggio di denaro, ha emesso il 6 novembre un ordine che vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi interessate di inviare fondi a o ricevere fondi da MEXC Global, inclusi i trasferimenti in criptovalute. Le misure speciali di questo tipo sono riservate alle istituzioni che la FinCEN identifica come preoccupazioni primarie di riciclaggio di denaro. Il divieto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione sul Federal Register — non alla data dell'annuncio — una finestra che, secondo Xu, OKX non intendeva sfruttare in attesa. L'ordine di per sé non richiede congelamenti immediati e mondializzati degli asset dei clienti presso exchange esteri.

La politica di conformità esistente di OKX prevede già una due diligence basata sul rischio, screening discrezionali e monitoraggio continuo delle attività sospette; Xu ha affermato che l'exchange aveva rafforzato i propri controlli.

La FinCEN accusa MEXC di aver agevolato il movimento di 16,7 miliardi di dollari collegati a illeciti finanziari russi e ad altre attività illecite tra maggio 2021 e maggio 2026. Come riportato in precedenza da The Defiant, MEXC ha dichiarato di aver avviato una revisione indipendente dei propri controlli antiriciclaggio e sanzionatori.

Il conto principale di MEXC ha dichiarato che l'exchange operava normalmente e che gli asset degli utenti restavano al sicuro. In una risposta del 7 novembre al querelante di OKX, il suo account Oceania ha scritto "Prelievi e trading continuano come al solito" e ha indirizzato il cliente all'assistenza di OKX per i blocchi presso l'exchange di destinazione.

I prossimi sviluppi importanti sono la pubblicazione dell'ordine sul Federal Register — il fattore scatenante del countdown di 30 giorni — e l'esito della revisione indipendente che MEXC dichiara di aver avviato.

Aggiornamento, 7 novembre: aggiunto l'avviso del CEO di OKX Star Xu contro i trasferimenti da MEXC e la sua spiegazione dei controlli di conformità inaspriti.