L'Ufficio per il controllo degli asset esteri del Tesoro degli Stati Uniti (OFAC) ha imposto sanzioni all'exchange di criptovalute Shelbit per aver facilitato transazioni finanziarie per conto del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC). L'IRGC è stato designato dagli Stati Uniti come organizzazione terroristica straniera nel 2019, sottoponendolo ad alcuni dei regimi di sanzioni più severi amministrati dall'OFAC. L'azione esecutiva nomina anche Siavash Kayvanpour, identificato come l'operatore di Shelbit, insieme a diverse società di comodo legate all'exchange in vari paesi.

Secondo l'OFAC, Shelbit ha elaborato oltre 1 milione di dollari in fondi provenienti da indirizzi collegati all'IRGC e ha trasferito fondi verso indirizzi associati all'IRGC. In base alle sanzioni dell'OFAC, tutte le proprietà delle entità designate soggette alla giurisdizione statunitense vengono bloccate ed è generalmente proibito ai cittadini statunitensi effettuare transazioni con esse; le parti straniere che intrattengono transazioni significative con persone designate possono inoltre andare incontro a sanzioni secondarie. Le sanzioni arrivano in un contesto di maggiore scrutinio normativo sugli exchange di criptovalute e sul loro ruolo nelle transazioni transfrontaliere che potrebbero violare le sanzioni internazionali.

Questa azione segue una serie di casi di elusione delle sanzioni iraniane monitorati dalle autorità di regolamentazione statunitensi, come evidenziato in questo tweet di Elliptic. L'Iran è stato identificato dalle società di analisi blockchain come una delle giurisdizioni più attive per le attività illecite basate sulle criptovalute, in particolare in relazione all'elusione delle sanzioni e al riciclaggio di denaro tramite ransomware. Il caso sottolinea le sfide di conformità in corso all'interno del settore delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei clienti internazionali e l'aderenza ai regimi di sanzioni.

Shelbit è un exchange di criptovalute che facilita il trading di vari asset digitali. La giurisdizione dell'OFAC si estende alle entità coinvolte nella facilitazione di transazioni finanziarie che possono violare le sanzioni statunitensi, in particolare quelle connesse all'IRGC dell'Iran. La misura esecutiva ha lo scopo di arginare l'uso delle criptovalute nel finanziamento di attività considerate illecite dalla legge statunitense.

Le sanzioni mirate a Shelbit e Kayvanpour potrebbero avere implicazioni più ampie per l'industria delle criptovalute. I team di conformità degli exchange che operano in o vicino a giurisdizioni ad alto rischio potrebbero affrontare una pressione crescente per esaminare le transazioni legate a entità iraniane, e gli strumenti di analisi blockchain sono diventati centrali per identificare l'esposizione a livello di wallet agli indirizzi designati. L'azione solleva anche interrogativi su come altri exchange valutino la propria esposizione a rischi normativi simili.

Il caso si aggiunge a una serie crescente di azioni di contrasto da parte delle autorità statunitensi contro le piattaforme di asset digitali accusate di agevolare l'elusione delle sanzioni, in seguito a precedenti azioni contro entità come Garantex e il servizio di mixing Tornado Cash.