L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due exchange di criptovalute — Shelbit Exchange e Aban Tether — accusandole di aver riciclato milioni di dollari per conto del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran (IRGC) e di altre entità iraniane precedentemente sanzionate.

L'OFAC ha annunciato le designazioni il 7 agosto 2026, nell'ambito della più ampia campagna "Economic Fury" rivolta contro le reti di shadow banking e di asset digitali dell'Iran. Un'azione simultanea è stata intrapresa contro l'infrastruttura di shadow banking tradizionale dell'Iran. L'approccio a doppio binario riflette il modo in cui Teheran ha sovrapposto le criptovalute a sistemi informali di trasferimento di valore decennali, dopo anni di esclusione da SWIFT e dal sistema bancario corrispondente principale.

"The Iranian regime's reliance on digital assets and shadow banking networks is further evidence that Economic Fury is working," Treasury Secretary Scott Bessent said in a statement. "We will continue to increase the economic pressure. Whether in dollars, rials, or crypto, Treasury will hunt down and dismantle the illicit financial…"

— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 7, 2026

Il primo exchange designato, Shelbit, era gestito da Siavash Kayvanpour attraverso la sua società registrata in Georgia SHPS Shelbit. Kayvanpour è nato in Iran, detiene la cittadinanza di Dominica e Afghanistan, e dirigeva una rete multi-paese tra gli EAU e la Georgia. Secondo il Tesoro, wallet collegati alle forze armate iraniane hanno inviato oltre 1 milione di dollari in criptovalute a Shelbit, che a sua volta ha rimandato più di 2 milioni di dollari a wallet iraniani e ulteriori 2 milioni di dollari a Nobitex — il più grande exchange di criptovalute iraniano, precedentemente sanzionato per il finanziamento del terrorismo.

Kayvanpour controllava anche Shelbit Technologies, con sede in Polonia, e Crypto Home e NFT Home DMCC, con sede negli EAU, tutte designate insieme a Shelbit Exchange. La diffusione di registrazioni societarie in giurisdizioni con livelli diversi di supervisione sulle criptovalute illustra una sfida strutturale per l'applicazione delle sanzioni: la designazione di singole entità non impedisce intrinsecamente agli operatori di ricostituirsi sotto nuovi nomi e giurisdizioni.

Il Tesoro inoltre afferma che Shelbit ha riciclato decine di milioni di dollari provenienti da una rete di gioco d'azzardo online in lingua persiana. La Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) degli EAU ha intrapreso azioni esecutive contro Shelbit General Trading a gennaio 2025 e di nuovo a luglio 2026, ma l'exchange ha continuato a operare.

La seconda piattaforma sanzionata, Aban Tether, ha sede in Iran e ha processato milioni di dollari in transazioni con exchange iraniani precedentemente designati, tra cui Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex. Il nome fa riferimento a Tether (USDT), lo stablecoin ancorato al dollaro che è diventato il mezzo di scambio dominante nel mercato interno delle criptovalute iraniane proprio perché offre esposizione al dollaro senza accesso alle banche statunitensi.

Entrambi gli exchange sono stati designati in base ad autorità statunitensi che prendono di mira il settore finanziario dell'Iran e il suo sostegno al terrorismo. Le designazioni inseriscono Shelbit Exchange, Aban Tether e gli individui nominati nella Specially Designated Nationals (SDN) List, tagliandoli di fatto dal sistema finanziario statunitense. Qualsiasi proprietà soggetta alla giurisdizione statunitense viene congelata e le aziende estere che continuano a operare con le entità designate rischiano sanzioni secondarie.

Il programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato offre fino a 15 milioni di dollari per informazioni che contribuiscano a sconvolgere i meccanismi finanziari dell'IRGC e delle forze armate iraniane.

Le azioni fanno parte di uno sforzo continuo degli Stati Uniti contro l'uso delle criptovalute da parte dell'Iran. A maggio 2026, gli Stati Uniti hanno congelato 131 milioni di dollari in asset crittografici legati all'Iran. Secondo il Segretario Bessent, circa 1 miliardo di dollari in criptovalute iraniane è stato sequestrato dall'inizio della campagna Economic Fury. La scala crescente di queste cifre segnala che le capacità di tracciamento blockchain del Tesoro e le partnership con gli exchange si sono consolidate, sebbene la continua comparsa di nuovi canali di riciclaggio suggerisca che la dinamica del gatto e del topo sia tutt'altro che risolta.

Alla data del 7 agosto 2026, Shelbit Exchange, Aban Tether e tutti gli individui nominati figurano nella SDN List con i loro asset soggetti alla giurisdizione statunitense bloccati.