L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha designato tre individui e due organizzazioni caritative accusati di aver spostato oltre 2 milioni di dollari a Hamas tramite fronti caritativi ingannevoli e canali in criptovalute. L'azione è stata riportata da COINOTAG il 4 ottobre 2026.

Tra i designati figura Saleem al-Zaq, descritto dal Tesoro come vice comandante di battaglione nell'ala armata di Hamas. Secondo il rapporto, le designazioni sostengono che le organizzazioni caritative elencate operassero come fronti, con canali in asset digitali utilizzati per trasferire fondi al gruppo.

Le designazioni dell'OFAC generalmente bloccano qualsiasi proprietà e diritti di proprietà delle parti designate situati negli Stati Uniti o sotto il possesso o il controllo di persone statunitensi, e vietano in modo ampio a individui ed entità statunitensi di transare con esse. Le violazioni delle sanzioni USA possono comportare sanzioni civili o penali. Le parti designate — e qualsiasi indirizzo di criptovaluta che il Tesoro vi colleghi — vengono aggiunte alla Specially Designated Nationals (SDN) List dell'OFAC, lo stesso riferimento che il Tesoro ha utilizzato in precedenza per pubblicare indirizzi di wallet collegati a reti sanzionate di raccolta fondi, e contro cui banche, exchange e altre società finanziarie effettuano controlli nell'ambito della conformità alle sanzioni.

Gli Stati Uniti hanno designato Hamas come Foreign Terrorist Organization dal 1997, e le autorità statunitensi hanno ripetutamente identificato i fronti caritativi come metodo di raccolta fondi utilizzato dal gruppo. Il Tesoro ha in precedenza sanzionato individui e indirizzi di criptovaluta legati alle reti di raccolta fondi di Hamas, e le sue agenzie hanno avvertito che le organizzazioni terroristiche continuano a cercare modi per spostare denaro tramite attività digitali. L'ultima azione mira a una rete che il Tesoro sostiene abbia combinato entrambi i metodi, associando fronti caritativi a trasferimenti in asset digitali.

Bitcoin (BTC), l'asset citato nei trasferimenti riportati, opera su blockchain pubblica in cui ogni transazione è registrata su un registro distribuito visibile a chiunque. Questa trasparenza ha permesso agli investigatori e alle società di analisi blockchain di tracciare i flussi di fondi in passati casi di finanziamento del terrorismo, anche quando gli attori illeciti tentano di oscurare le proprie tracce tramite ulteriori wallet e intermediari. La stessa visibilità del registro alla base dei controlli degli indirizzi presso exchange e istituzioni finanziarie, dove le transazioni in entrata possono essere verificate rispetto agli indirizzi pubblicati dall'OFAC, e gli aggiornamenti delle voci di designazione sono pubblicati sulla SDN List e nel Federal Register.

Questo articolo si basa su un servizio pubblicato per la prima volta da COINOTAG: Il Tesoro USA sanziona la rete di Hamas che ha spostato 2 milioni di dollari tramite Bitcoin (BTC)