Il procuratore generale di New York Letitia James chiede un giudizio da 1,37 miliardi di dollari contro gli operatori di NovaTech e del suo predecessore AWS Mining — due successivi schemi di investimento in criptovalute che avrebbero defraudato centinaia di migliaia di investitori nel mondo per oltre 1 miliardo di dollari.

Secondo l'ufficio del procuratore generale, i presunti fondatori Cynthia ed Eddy Petion non si sono mai presentati in tribunale e sono fuggiti all'estero.

"NovaTech e AWS Mining hanno raggirato migliaia di newyorkesi vulnerabili facendo loro credere di effettuare un investimento sicuro, quando in realtà erano vittime di uno schema piramidale", ha dichiarato James in una nota. "Questi truffatori hanno preso di mira le comunità di immigrati e religiose con la promessa di una vita migliore, ma invece hanno spogliato dei loro risparmi di una vita."

I due schemi si affidavano a reti di promotori che reclutavano intensamente nelle comunità haitiane e di altri immigrati, tramite gruppi di preghiera, chat WhatsApp e annunci pubblicitari in creolo haitiano.

AWS Mining vendeva contratti di mining di criptovalute che promettevano rendimenti mensili dal 15 al 20 percento e del 200 percento in 15 mesi. Quell'impresa è crollata nel 2019, dopodiché i Petion hanno lanciato NovaTech. La piattaforma successiva era commercializzata come broker di hedge fund registrato e prometteva rendimenti settimanali di trading dal due al quattro percento — equivalenti a oltre il 140 percento all'anno.

Secondo i prosecutori, quei rendimenti erano fabbricati. I registri di B2Broker, la società che forniva la piattaforma di trading white-label di NovaTech — tecnologia di brokerage realizzata da un fornitore terzo e ribattezzata dall'operatore — mostrano che dei oltre 1 miliardo di dollari depositati dagli investitori tra il 2019 e il 2023 ne sono stati effettivamente scambiati solo circa 26 milioni — e i trader di NovaTech ne hanno persino perso 18,2 milioni. I pagamenti agli investitori precedenti erano finanziati da depositi più recenti e non da profitti di trading. Sono stati proprio registri di terzi come questi a dare ai prosecutori la base per definire fabbricati i rendimenti promessi.

Quando NovaTech è cata a metà del 2023, decine di migliaia di investitori si sono ritrovati impossibilitati a prelevare i propri fondi. Strutture di pagamento di questo tipo restano operative solo finché continuano ad arrivare nuovi depositi — una dinamica tipica degli schemi in stile Ponzi che i regolatori hanno più volte segnalato nel settore crypto.

Oltre al giudizio principale, il procuratore generale chiede 134,5 milioni di dollari che i Petion avrebbero prelevato verso i propri wallet da un conto investitori controllato esclusivamente da Cynthia Petion, più 4,7 milioni di dollari legati al precedente schema AWS Mining. Un giudizio contumaciale emesso nell'agosto 2025 vieta già alla coppia e alle loro società di operare nei settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute — un provvedimento che i tribunali adottano quando gli imputati non rispondono mai a un caso, come hanno fatto i Petion.

In un'azione collegata, quattro dei principali promotori dello schema hanno accettato di versare quasi 6 milioni di dollari di restituzione — la riconsegna dei guadagni ottenuti attraverso condotte illecite — alle vittime e hanno accettato gli stessi divieti di settore, secondo l'ufficio del procuratore generale. La richiesta da 1,37 miliardi di dollari contro gli stessi Petion deve ancora essere decisa da un tribunale, e resta da vedere quanta parte di un eventuale provvedimento verrà effettivamente recuperata per le vittime.