Il Procuratore Generale di New York Letitia James ha vietato in modo permanente all'ex CEO di Celsius Network Alex Mashinsky di operare nei settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute, ottenendo da lui fino a 35 milioni di dollari, come annunciato venerdì dal suo ufficio.

I pagamenti sono condizionati. Mashinsky è tenuto a pagare a New York 25 milioni di dollari se non forfeita altri 10 milioni di dollari di proventi illeciti al governo federale secondo l'accordo di patteggiamento, e altri 10 milioni di dollari se non sconta l'intera pena detentiva. L'intero importo di 35 milioni di dollari è quindi dovuto solo qualora Mashinsky venga meno a uno dei due obblighi federali, lasciando il totale che New York raccoglierà legato a eventi ancora futuri nel suo caso federale.

We're barring Alex Mashinsky, the former CEO of Celsius, from the financial industry after he promised New Yorkers that his company was a secure place to invest their savings, only to leave them penniless. I won't allow scammers to prey on unsuspecting New Yorkers.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) October 9, 2026

Mashinsky sta attualmente scontando una pena di 12 anni in un penitenziario federale dopo essersi dichiarato colpevole di frode, e ha chiesto a un tribunale di annullare la condanna: un ricorso che rimane irrisolto.

James ha citato in giudizio Mashinsky per la prima volta nel 2023, accusandolo di aver defraudato centinaia di migliaia di investitori, tra cui oltre 26.000 solo a New York, fuorviandoli sulla sicurezza della piattaforma di prestiti in criptovalute, crollata nel 2022.

L'indagine del suo ufficio ha rilevato che Mashinsky aveva ripetutamente affermato che Celsius fosse più sicura di una banca, mentre gli asset dei clienti venivano in realtà utilizzati in strategie di investimento ad alto rischio le cui perdite egli nascondeva.

L'ufficio del Procuratore Generale ha descritto le conseguenze per i singoli investitori: un residente di New York ha ipotecato due immobili per investire in Celsius, e un reduce disabile ha perso 36.000 dollari che gli erano costati quasi un decennio di risparmi.\n"Alex Mashinsky promised New Yorkers that his company was a secure place to invest their hard-earned savings, only to leave them penniless when his risky investments collapsed," James ha dichiarato.

Le altre sanzioni per Mashinsky

Mashinsky è stato condannato a 12 anni di penitenziario federale a maggio 2025 dopo essersi dichiarato colpevole di frode, una pena inferiore ai 20 anni richiesti dai procuratori Gli è stato inoltre ordinato di forfeitare oltre 48 milioni di dollari.

Mashinsky è stato arrestato a luglio 2023 e rilasciato su cauzione di 40 milioni di dollari prima del processo.

Oltre ai procedimenti penali e statali, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha vietato in modo permanente a Mashinsky di operare nel trading, e ha inoltre accettato un accordo transattivo da 10 milioni di dollari con la Federal Trade Commission (FTC) che gli vieta di operare nel settore delle criptovalute. Nel complesso, le sanzioni contro Mashinsky ora coprono il piano penale federale, quello regolamentare federale e quello dell'applicazione della legge dello stato.

I creditori di Celsius avevano ricevuto oltre 3,4 miliardi di dollari in distribuzioni attraverso la procedura di fallimento della società fino ad agosto 2026, secondo l'ufficio del Procuratore Generale, che ha rilevato come Mashinsky abbia rinunciato a tutte le sue pretese sui proventi della procedura concorsuale.