Hacker legati alla Corea del Nord avrebbero riciclato circa 430.000 dollari in criptovalute rubate attraverso sei memecoin appena create sulla blockchain NEAR, secondo quanto emerso dalle analisi della società specializzata Elliptic. In un sviluppo separato, la Thailandia ha proposto un limite giornaliero di trasferimento per le stablecoin pari a 5 milioni di baht, circa 148.000 dollari, mentre i regolatori intensificano il controllo sulle transazioni di asset digitali.

Gli hacker mascherano i fondi rubati come attività di trading

Elliptic ha identificato l'insolita operazione di riciclaggio in collegamento con l'hack da 6,3 miliardi di dollari subìto da Binance. Come riportato da CoinDesk, gli aggressori hanno creato sei memecoin sulla blockchain NEAR tra il 5 e il 7 novembre, spostando poi circa 117.000 token NEAR attraverso i nuovi asset emessi.

Invece di ricorrere ai tradizionali trasferimenti di criptovalute, il gruppo ha utilizzato un'attività di trading coordinata per offuscare il movimento dei fondi rubati. Lo schema prevedeva la creazione di pool di liquidità e lo scambio di token tra wallet controllati dalla stessa rete, facendo apparire le transazioni come profitti di trading legittimi anziché come trasferimenti di criptovalute rubate tra indirizzi collegati.

Elliptic ha rilevato che quasi tutta l'attività di trading proveniva da wallet collegati all'operazione. Tuttavia, i record della blockchain conservano gli storici completi delle transazioni, consentendo agli investigatori di continuare a tracciare i fondi nonostante la complessità aggiuntiva.

Il caso riflette un fenomeno più ampio: gruppi legati alla Corea del Nord sono stati ripetutamente indicati da ricercatori e organismi governativi come responsabili di alcuni dei furti più importanti subiti dagli exchange del settore, rendendo i loro movimenti on-chain un punto focale per le società di analisi. E poiché emettere un token su una piattaforma a smart contract come NEAR richiede poco più di poche transazioni, gli schemi di riciclaggio possono adottare rapidamente nuovi travestimenti — anche se ogni scambio e ogni interazione con i pool di liquidità resta registrato in modo permanente sul registro pubblico, preservando una traccia probatoria per gli investigatori.

La Thailandia punta a inasprire la supervisione delle stablecoin

Separatamente, la Securities and Exchange Commission thailandese ha proposto una supervisione più rigorosa delle transazioni in stablecoin effettuate tramite attività cripto regolamentate. Secondo il quadro proposto, i clienti sarebbero soggetti a limiti giornalieri distinti di deposito e prelievo pari a 5 milioni di baht per operatore. Le regole vieterebbero inoltre i trasferimenti che coinvolgono wallet di proprietà di terzi non correlati.

Gli operatori cripto sarebbero inoltre tenuti a verificare la proprietà dei wallet e a rafforzare il monitoraggio delle transazioni. Alcune attività regolamentate, i market maker approvati e le transazioni qualificate sarebbero esentati dalle restrizioni.

La proposta si basa sui principi regolatori introdotti a settembre 2026 ed è intesa a contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi finanziarie e i tentativi di aggirare i requisiti sui trasferimenti monetari internazionali.

L'attenzione sulle stablecoin si inserisce in una più ampia tendenza regolatoria: i token progettati per replicare il valore di asset di riferimento, in genere valute nazionali, sono divenuti uno strumento centrale di regolamento nei mercati cripto, e il loro utilizzo per trasferimenti transfrontalieri ha attirato un'attenzione crescente delle autorità intenzionate a chiudere i canali alla finanza illecita. Poiché le misure thailandesi restano una bozza e non regole definitive, l'ambito finale — comprese le esenzioni che sopravviveranno — dipenderà da come la SEC farà avanzare il quadro normativo.

Pressioni crescenti sulla compliance in tutto il settore

I due sviluppi evidenziano sfide distinte per il settore delle criptovalute. Le reti criminali continuano a sperimentare l'uso di token decentralizzati per spostare fondi illeciti, mentre i regolatori si concentrano sempre più sui trasferimenti di stablecoin e sulla verifica dei wallet.

Per gli exchange e le aziende blockchain, un monitoraggio delle transazioni più solido potrebbe diventare sempre più importante, anche se le misure di compliance devono bilanciare la sicurezza finanziaria con l'attività legittima dei clienti. Mentre le indagini sul furto ai danni di Binance proseguono, l'operazione con le memecoin NEAR mostra quanto la creazione a basso costo di token possa complicare le indagini finanziarie, mentre le restrizioni proposte dalla Thailandia segnalano un'attenzione regolatoria costante verso le stablecoin e la criminalità finanziaria legata alle criptovalute.

In prospettiva, due fili meritano di essere seguiti: l'avanzamento del tracciamento da parte di Elliptic dei fondi collegati a NEAR e la forma finale che assumeranno le bozze thailandesi sulle stablecoin — entrambi elementi che contribuiranno a definire il panorama della compliance per exchange ed emittenti di token.

Fonte: CryptoMeter io