Il procuratore generale di New York Letitia James ha chiesto a un tribunale di ordinare ai fondatori di NovaTech, Cynthia ed Eddy Petion, di pagare 1,37 miliardi di dollari per uno schema Ponzi presunto nel settore delle criptovalute. Il fascicolo depositato in tribunale il 22 ottobre richiede il disgorgement e gli interessi pre-giudizio, mentre quattro promotori di NovaTech hanno separatamente accettato di pagare quasi 6 milioni di dollari e hanno accettato divieti permanenti dai settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute.

Oltre 11.000 newyorchesi hanno investito in NovaTech e AWS Mining, secondo l'ufficio del procuratore generale. I fondatori avevano già affrontato accuse di schema piramidale nel crypto per un'operazione di investimento che aveva raccolto fondi da clienti in tutto il mondo.

1,37 miliardi di dollari richiesti dopo la sentenza per contumacia

Il fascicolo giudiziario richiede 1,1345 miliardi di dollari di disgorgement, ovvero la restituzione dei presunti guadagni illeciti, e 232,47 milioni di dollari di interessi pre-giudizio, che compensano il tempo tra le presunte perdite e la sentenza. Insieme, gli importi totalizzano 1,367 miliardi di dollari, che New York vuole che i fondatori e le entità NovaTech paghino.

La richiesta segue una sentenza per contumacia dell'agosto 2025, emessa dopo che i convenuti non avevano risposto alla causa dello Stato. In quella fase, il tribunale ha vietato ai fondatori le attività in titoli, materie prime e criptovalute a New York, rinviando la decisione sul risarcimento finanziario.

New York AG Seeks $1.37B From NovaTech Founders Over Alleged Crypto Ponzi Scheme

New York AG seeks $1.37 billion from NovaTech founders Cynthia and Eddy Petion: $1.13 billion in disgorgement plus $232.5 million in prejudgment interest. Court filings show $1.16 billion in crypto… pic.twitter.com/XDjGMonCXs

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 23, 2026

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James ha affermato che le attività hanno attirato gli investitori in schemi fraudolenti promettendo rendimenti dal mining e dal trading di criptovalute. Ha accusato gli operatori di aver spogliato gli investitori dei loro risparmi di una vita, prendendo di mira le comunità religiose e di immigrati.

In un procedimento separato, un tribunale federale lo scorso mese ha ordinato rimborsi in una causa di frode crypto da 31,48 milioni di dollari. Per NovaTech, l'importo richiesto richiede ancora una decisione del tribunale a seguito del deposito di ottobre dello Stato.

Versati 1,16 miliardi di dollari, ma poco è giunto al trading

Tra agosto 2019 e maggio 2023, gli investitori hanno versato 1,1605 miliardi di dollari in criptovalute nei portafogli di NovaTech tracciati da CoinPayments, un processore di pagamenti in criptovalute. I documenti giudiziari mostrano che solo 25,99 milioni di dollari — circa il 2% del totale versato — sono giunti a una piattaforma di trading, dove le perdite hanno totalizzato 18,19 milioni di dollari. Tali cifre indicano che la stragrande maggioranza dei fondi dei clienti non ha mai raggiunto l'attività trading che doveva generare i rendimenti.

I pubblici ministerori sostengono che NovaTech abbia promesso rendimenti settimanali del 2% al 4% nonostante avesse scarsi redditi da trading a supporto di tali affermazioni. La società avrebbe utilizzato i depositi di nuovi investitori per pagare altri clienti e fornire bonus per il reclutamento.

Gli investigatori hanno tracciato almeno 134,5 milioni di dollari di trasferimenti verso portafogli appartenenti a Cynthia ed Eddy Petion. La società ha reclutato attraverso i social media, le chat WhatsApp e i gruppi di preghiera, comprese le comunità haitiane di New York.

I regolatori federali hanno descritto una frode di investimento crypto basata su WhatsApp in un'altra causa conclusa con una sentenza a giugno, e un'incriminazione separata nel 2026 per uno schema Ponzi crypto riguardava presunti pagamenti finanziati da nuovi depositi anziché da profitti di trading.

NovaTech è crollata nel 2023, lasciando decine di migliaia di investitori nell'impossibilità di recuperare le loro criptovalute. Il fascicolo di New York descrive perdite tra i clienti negli Stati Uniti e all'estero.

Quattro promotori accettano quasi 6 milioni di dollari di pagamenti

New York ha transatto le richieste contro Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. e James Corbett per i loro ruoli di promotori di NovaTech. Gli accordi richiedono pagamenti per circa 5,98 milioni di dollari e vietano in modo permanente a tutti e quattro le attività in titoli, materie prime e criptovalute.

Zizi ha accettato di pagare 2,9 milioni di dollari, mentre Ciceron pagherà 2,05 milioni di dollari secondo gli accordi. Corbett pagherà 750.000 dollari, e il pagamento di Roy è di 275.861 dollari, con fondi destinati a beneficiare le vittime.

La causa è iniziata con una querela di giugno 2024 contro NovaTech, AWS Mining e diverse persone legate a entrambe le operazioni. AWS Mining è crollata nel 2019 dopo aver promesso rendimenti mensili dal 15% al 20%, e i Petion hanno successivamente fondato NovaTech.

La Commodity Futures Trading Commission, il regolatore statunitense dei derivati, ha perseguito altri presunti schemi Ponzi nel crypto e nel forex con bonus di reclutamento. A New York, il tribunale deve ancora decidere sulla richiesta di 1,37 miliardi di dollari contro i Petion e le entità NovaTech.

Fonte: Blockonomi