Il procuratore generale di New York Letitia James ha bandito l'ex amministratore delegato di Celsius Network Alex Mashinsky a vita dai settori dei titoli, delle materie prime e delle criptovalute, applicando una sanzione di 35 milioni di dollari che lo Stato incasserà solo se egli violerà l'accordo di colpevolezza federale che lo ha già portato in prigione.

James ha fatto causa a Mashinsky nel 2023 sostenendo che aveva ingannato centinaia di migliaia di depositanti, tra cui oltre 26.000 newyorchesi, sulla sicurezza dei loro fondi sulla piattaforma di prestito crypto. L'accordo lega interamente la sanzione finanziaria dello Stato al rispetto da parte di Mashinsky degli impegni assunti in tribunale federale.

Come funziona la sanzione di 35 milioni di dollari di New York

Secondo l'ufficio del procuratore generale, la cifra di 35 milioni di dollari si divide in due pagamenti condizionali.

Ai sensi della prima condizione, se Mashinsky non verserà al governo federale 10 milioni di dollari di guadagni illeciti, oltre agli asset già consegnati,à allo Stato 25 milioni di dollari. Gli altri 10 milioni di dollari, che portano il totale a 35 milioni, entrano in gioco solo se non sconta l'intera pena detentiva.

L'accordo di colpevolezza federale di Mashinsky prevede già un'ordinanza di confisca di 48.393.446 dollari, secondo il accordo processuale depositato nel caso. Se versa tale somma e completa la sua pena, nulla andrà a New York. Affinché lo Stato riceva una qualsiasi parte della sanzione, Mashinsky dovrebbe venire meno agli impegni assunti per evitare una condanna più lunga.

Un altro divieto a vita per un uomo già dietro le sbarre

Non è la prima restrizione a vita imposta a Mashinsky. La Federal Trade Commission (FTC) ha emesso una sentenza sospesa da 4,7 miliardi di dollari e lo ha obbligato a pagare 10 milioni di dollari come parte dell'accordo, imponendo al contempo un regime di rendicontazione di 18 anni ed escludendolo dai servizi crypto e finanziari. A differenza della pena detentiva, tali restrizioni non hanno una data di scadenza, il che significa che resteranno in vigore ancora a lungo dopo il suo rilascio.

A giugno, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha aggiunto divieti permanenti di negoziazione e registrazione tramite un ordine di consenso del tribunale.

Mashinsky sta scontando 144 mesi di carcere, una condanna di 12 anni emessa a maggio 2025 dopo essersi dichiarato colpevole dide su materie prime e manipolazione del prezzo del token CEL di Celsius.

Il caso SEC che potrebbe aggiungere un altro divieto a vita

I conti di Mashinsky con i regolatori non sono ancora del tutto sistemati. La causa che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha intentato contro di lui a luglio 2023 per una presunta offerta di titoli non registrata e manipolazione del prezzo del CEL è, secondo quanto riportato, ancora aperta.

L'agenzia ha comunicato a un tribunale federale di aver "avviato trattative di transazione sostanziali" con lui a fine maggio. Non è stato raggiunto alcun accordo e il tribunale ha concesso altri 60 giorni per proseguire le trattative. Il modo in cui termineranno determinerà se un quarto divieto a vita — dopo quelli di New York, della FTC e della CFTC — colpirà Mashinsky, rendendo il caso SEC il fronte regolamentare rimasto da osservare.

Cosa hanno recuperato i clienti di Celsius

Gli eventi alla base della serie di sentenze e divieti a vita sono iniziati a giugno 2022, quando Celsius ha congelato i prelievi sulla sua piattaforma. Un mese dopo, la società ha presentato istanza di Chapter 11, azzerando i depositi degli utenti che la trattavano come un conto di risparmio. Il crollo ha reso Celsius una delle vittime più note della crisi creditizia crypto del 2022, una fase di recessione in cui nello stesso anno fallirono anche altri importanti prestatori crypto.

Da allora, i creditori hanno ricevuto oltre 3,4 miliardi di dollari attraverso le procedure concorsuali fino ad agosto 2026 — denaro che fluisce attraverso il patrimonio fallimentare, un binario separato rispetto alle sanzioni che i regolatori hanno inflitto a Mashinsky stesso.

James ha dichiarato in una nota: "Non permetterò ai truffatori di usare le criptovalute per preda di newyorchesi ignari".