Monza Financial Inc. si registra presso la FinCEN degli Stati Uniti come Money Services Business ufficiale
Punti chiave
- •Monza Financial Inc., affiliata di Monza Bank Holdings, è ora registrata presso FinCEN come Money Services Business con numero di registrazione 31000335047631.
- •La registrazione MSB autorizza l’azienda a operare a livello federale servizi di exchange di criptovalute, hosted wallet e custodia, trasferimento di denaro, cambio valuta e accesso prepagato o stored value.
- •Monza Bank Holdings e Monza Financial Inc. rispettano i requisiti del Bank Secrecy Act e mantengono framework Anti-Money Laundering e Know Your Customer che includono identificazione del cliente, conservazione dei registri e segnalazione di transazioni sospette.
- •Il Group CEO Julian T. Ross ha affermato che la registrazione rafforza la fiducia di utenti e partner e crea una base per l’espansione globale tramite ulteriori registrazioni o licenze regionali.
- •La registrazione FinCEN MSB deve essere rinnovata ogni due anni, è consultabile in un registro pubblico, non costituisce un’approvazione della FinCEN e opera insieme, non al posto, delle licenze statali per il trasferimento di denaro.
Monza Bank Holdings, una piattaforma globale di servizi finanziari che serve family office, fund manager, persone con elevato patrimonio netto e clienti istituzionali in tutto il mondo, ha annunciato che la sua affiliata Monza Financial Inc. è ora registrata presso la U.S. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) come Official Money Services Business (MSB). Il numero di registrazione MSB della piattaforma è 31000335047631.
La FinCEN, un ufficio del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, amministra il Bank Secrecy Act, in base al quale le imprese che operano nel trasferimento di denaro e in attività finanziarie correlate sono tenute a registrarsi come MSB. La registrazione viene depositata presso la FinCEN, deve essere rinnovata ogni due anni e compare nel registro MSB consultabile pubblicamente dell’ufficio, che consente a clienti e controparti di verificare in modo indipendente lo status di un operatore; la FinCEN osserva che la registrazione in sé non costituisce un’approvazione o un endorsement del soggetto registrato. Il quadro normativo si estende agli asset digitali tramite le linee guida del 2013 della FinCEN, che hanno classificato gli exchange e gli amministratori di valuta virtuale convertibile come money transmitter ai sensi del Bank Secrecy Act, rendendo la registrazione MSB un passaggio di conformità di base per le piattaforme crypto rivolte al mercato statunitense.
Julian T. Ross, Group Chief Executive Officer di Monza Bank Holdings, ha commentato: "Our global financial platform's commitment to transparency, to anti-money laundering and to secure operations evidences operational qualification while establishing enhanced trust with both users and partners. We continue to create a foundation for global expansion of operations with future applications for additional regional registrations or licenses."
La struttura MSB consente a Monza Financial Inc. di operare legalmente a livello nazionale, su base federale, i seguenti servizi finanziari:
- Cryptocurrency Exchanges: Match, buy, sell, or exchange virtual currencies.
- Hosted Wallets \u0026 Custody: Hold, control, or custody customer digital assets and private keys.
- Money Transmission: Transfer funds, fiat currency, or digital assets domestically and internationally.
- Foreign Exchange: Operate as an exchange dealer for different fiat currencies.
- Prepaid Access / Stored Value: Issue or sell prepaid cards or digital stored value systems.
Monza Bank Holdings e Monza Financial Inc. rispettano i requisiti federali statunitensi del Bank Secrecy Act (BSA) e mantengono un solido framework di Anti-Money Laundering (AML) e Know Your Customer (KYC). L’espansione dell’area regolamentare della piattaforma conferma che essa soddisfa elevati standard normativi internazionali.
Julian T. Ross, Group Chief Executive Officer di Monza Bank Holdings, ha dichiarato: "Our global financial platform's commitment to transparency, to anti-money laundering and to secure operations evidences operational qualification while establishing enhanced trust with both users and partners. We continue to create a foundation for global expansion of operations with future applications for additional regional registrations or licenses."
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