Tre uomini del Missouri sono stati accusati in relazione a un presunto complotto di invasione domestica finalizzato a costringere una famiglia del Connecticut a cedere Bitcoin legati a uno dei più grandi furti di criptovalute mai perseguiti negli Stati Uniti.

Sedric Louis, 32 anni, John Davis, 34 anni, e Martel Williams, 27 anni — tutti di St. Louis — sono stati nominati in un secondo atto di accusa sostitutivo emesso il 22 maggio. Ogni imputato affronta un'accusa di cospirazione per interferire con il commercio mediante rapina, comunemente nota come rapina ai sensi dell'Hobbs Act, che prevede una pena massima di 20 anni di prigione. L'Hobbs Act, una legge federale anti-racket emanata nel 1946, è diventato uno strumento di accusa standard nei crimini violenti legati alle criptovalute, poiché costringere una vittima a trasferire attività digitali influisce intrinsecamente sul commercio interstatale.

Gli obiettivi designati erano Veer Chetal e i suoi genitori. Chetal si è successivamente dichiarato colpevole di accuse derivanti dal furto dell'agosto 2024 di oltre 4.100 BTC — valutati all'incirca 245 milioni di dollari all'epoca — da una vittima a Washington, D.C., collocandolo nella posizione insolita di essere allo stesso tempo autore di un grande colpo di criptovalute e bersaglio di criminali rivali in cerca di impossessarsi dei fondi rubati.

Operazione di sorveglianza della squadra del Missouri

Secondo l'atto di accusa, Louis, Davis e Williams si sono recati in Connecticut tra il 21 e il 24 agosto 2024 — pochi giorni dopo il furto originale del 18 agosto. Il gruppo ha noleggiato veicoli e acquisito attrezzature tra cui fucili ad aria e ricetrasmittenti.

Avrebbero sorvegliato Chetal e i suoi genitori per due giorni in attesa di un'opportunità per violare la residenza della famiglia. L'obiettivo era minacciare Chetal e costringerlo a trasferire criptovalute rubate in wallet controllati dagli organizzatori del complotto.

I tre hanno infine abbandonato l'operazione dopo essere diventati preoccupati che le telecamere di sicurezza domestiche avessero registrato la loro presenza e dopo che le comunicazioni con altri partecipanti si erano interrotte.

Una squadra separata con base in Florida è arrivata poco dopo e ha portato a termine un attacco il 25 agosto. Sei individui hanno violentemente rubato la Lamborghini Urus della famiglia, aggredito i genitori di Chetal e li hanno costretti a salire su un altro veicolo prima dell'intervento della polizia. Tutti e sei gli imputati collegati a quel rapimento si sono successivamente dichiarati colpevoli. La rapida mobilitazione di più squadre provenienti da altri Stati verso lo stesso bersaglio nell'arco di una settimana illustra il livello di coordinamento organizzato che gli investigatori federali attribuiscono alla rete.

Origini nel furto di Bitcoin da 245 milioni di dollari

Il caso di rapimento risale al furto del 18 agosto di oltre 4.100 BTC da un investitore facoltoso di Washington, D.C., compiuto mediante social engineering e accesso remoto al computer. L'indagine federale più ampia si è successivamente estesa a un presunto impero di furto e riciclaggio di criptovalute da 263 milioni di dollari (U.S. Department of Justice). I pubblici ministeri hanno applicato gli statuti RICO — tradizionalmente riservati allo smantellamento di sindacati del crimine organizzato — al caso, sottolineando la portata del coordinamento che le autorità dicono aver abbracciato più Stati e reclutato squadre specializzate per operazioni fisiche.

Adam Iza si è separatamente dichiarato colpevole di aver aiutato a coordinare la rapina Bitcoin di Danbury (Crypto Adventure), inclusa la comunicazione con i rapitori, la direzione logistica e il fornire finanziamenti.

James Schwab e Saif Faiq sono stati anch'essi accusati nella più ampia cospirazione di rapimento. Iza affronterà la sentenza il 12 agosto per la condanna ai sensi dell'Hobbs Act.

Attacchi fisici contro i detentori di criptovalute

Il caso di Danbury riflette un aumento più ampio di attacchi fisici in cui i criminali eludono la sicurezza dei wallet prendendo di mira le persone in grado di autorizzare i trasferimenti. A differenza degli attacchi agli exchange o degli exploit degli smart contract, questi attacchi — talvolta chiamati "attacchi con la chiave inglese" nella community crypto — sfruttano l'elemento umano, poiché costringere una persona ad autorizzare una transazione non può essere prevenuto unicamente da hardware wallet o protezioni multifirma. Incidenti recenti hanno incluso invasioni domestiche in cui i detentori di criptovalute sono stati costretti a cedere l'accesso ai wallet (Crypto Adventure) e tentativi di rapimento mirati a parenti di prominenti dirigenti del settore crypto (Crypto Adventure).

Louis e Davis sono rimasti in custodia dal loro arresto del 25 giugno e hanno inserito dichiarazioni di non colpevolezza il 30 luglio. Williams si è dichiarato non colpevole il 17 luglio ed è stato rilasciato su cauzione mentre il caso federale procede.