Gli utenti dei principali exchange di criptovalute Binance e OKX hanno segnalato depositi provenienti da MEXC ritardati o congelati a seguito dell'azione del Dipartimento del Tesoro USA contro la piattaforma. Anche gli utenti di Gate hanno riferito problemi di trasferimento, sebbene nessuno degli exchange abbia annunciato restrizioni su tutta la piattaforma che incidano sui depositi MEXC. Binance, OKX e Gate sono tra i maggiori exchange di criptovalute centralizzati per volume di scambi. Le segnalazioni, pubblicate il 7 novembre, sono arrivate un giorno dopo che la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro ha emesso un ordine di misure speciali contro MEXC Global.

I reclami sono emersi dopo che la FinCEN, l'agenzia incaricata di tutelare il sistema finanziario statunitense dall'uso illecito, ha agito contro MEXC Global per sospette transazioni finanziarie illecite. Alcuni clienti hanno segnalato depositi in sospeso e verifiche di conformità, mentre altri hanno dichiarato che i loro trasferimenti erano in attesa di decisioni sui rimborsi. Le segnalazioni degli utenti sono emerse mentre le restrizioni dell'ordine non sono ancora operative.

Utenti di Binance, OKX e Gate segnalano verifiche sui trasferimenti MEXC

Secondo Wu Blockchain, un organo di informazione che segue gli sviluppi del settore crypto in lingua cinese, gli utenti che trasferivano fondi da MEXC ad altri exchange centralizzati hanno incontrato ulteriori verifiche di conformità. Alcuni hanno riferito che le piattaforme riceventi hanno trattenuto i loro depositi in attesa di verifica, mentre altri hanno subito ritardi nell'accredito dei fondi. Le segnalazioni provengono da singoli account utente, non da dichiarazioni ufficiali delle piattaforme.

Users Report Deposit Restrictions at OKX, Binance and Other Exchanges Following FinCEN Action Against MEXC Following the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) issuance of a special measure order targeting MEXC Global, some community users reported that… pic.twitter.com/GXylEEswjd

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 7, 2026 (fonte su X)

I reclami riguardavano Binance, OKX e Gate, ma gli exchange non hanno confermato restrizioni generali che interessino tutti i trasferimenti MEXC. Il numero di utenti coinvolti resta sconosciuto, e le piattaforme riceventi non hanno comunicato quando potrebbero terminare le verifiche.

Separatamente, Wu Blockchain ha riferito che Bitget Wallet, il wallet Web3 affiliato all'exchange Bitget, ha confermato restrizioni al suo servizio di ricarica delle carte. Il servizio carta consente agli utenti di convertire le proprie criptovalute per spese tramite carte di pagamento. Il servizio, secondo quanto riportato, non accetta più fondi identificati come provenienti da MEXC, anche se ciò riguarda il finanziamento delle carte e non tutte le transazioni del wallet.

Verifiche transazionali simili hanno seguito precedenti azioni normative contro exchange di criptovalute. A maggio, Bybit ha introdotto ulteriori controlli sui trasferimenti legati a HTX dopo che le autorità britanniche avevano imposto sanzioni collegate alle reti finanziarie russe. Secondo tali misure, i clienti coinvolti potrebbero dover fornire cronologie delle transazioni e documentazione che dimostri l'origine dei loro fondi.

Bitget ha inoltre introdotto ad agosto misure di conformità alle sanzioni in fase graduale, che coprono diversi exchange e piattaforme di pagamento designati. Gli ultimi reclami legati a MEXC, al contrario, riguardano singole transazioni, senza una sospensione confermata su tutta la piattaforma da parte di Binance, OKX o Gate.

La FinCEN contesta a MEXC 16 miliardi di dollari in transazioni illecite

Le restrizioni segnalate fanno seguito all'ordine del 6 novembre con cui la FinCEN ha preso di mira MEXC Global per sospetti riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni. Secondo il Dipartimento del Tesoro USA, MEXC ha agevolato almeno 16 miliardi di dollari in transazioni illecite tra maggio 2021 e maggio 2026. L'agenzia ha collegato tali transazioni all'evasione delle sanzioni che coinvolge Iran, Corea del Nord e Russia, insieme ad altre attività di cybercrime.

Il Tesoro ha dichiarato che circa 1 miliardo di dollari si è mosso direttamente tra MEXC e più di 40 exchange di criptovalute iraniani durante quel periodo. La FinCEN ha inoltre identificato circa 22 milioni di dollari in transazioni che coinvolgono la banca centrale iraniana sottoposta a sanzioni e le Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

Il regolatore ha emesso il proprio ordine ai sensi della Sezione 9714 del Combating Russian Money Laundering Act. L'ordine di esecuzione contro MEXC vieta alle istituzioni finanziarie statunitensi soggette alle norme di elaborare trasferimenti che coinvolgano l'exchange, incluse le transazioni in criptovalute. Tuttavia, le restrizioni entreranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione nel Federal Register e non sono ancora operative.

Il Tesoro ha inoltre sanzionato otto aziende finanziarie canadesi nell'ambito dei suoi più ampi sforzi contro le reti finanziarie illecite. Tali misure separate hanno riguardato accuse di evasione delle sanzioni e transazioni finanziarie collegate a entità sottoposte a restrizioni.

MEXC dichiara che le operazioni procedono regolarmente

MEXC ha successivamente risposto all'ordine, dichiarando che sta esaminando la misura con i propri team legali e di conformità. L'exchange ha sostenuto che le operazioni procedono regolarmente e che gli asset dei clienti sono al sicuro.

MEXC ha inoltre annunciato una revisione indipendente dei propri controlli antiriciclaggio e di sanzioni. Ha dichiarato che si confronterà con la FinCEN e altre autorità, continuando a fornire aggiornamenti ufficiali.

Gli sviluppi da monitorare includono la pubblicazione dell'ordine nel Federal Register, che avvia la finestra di 30 giorni per l'entrata in vigore delle restrizioni, qualsiasi dichiarazione ufficiale da parte di Binance, OKX o Gate sui trasferimenti MEXC, e i risultati della revisione indipendente dei controlli antiriciclaggio e di sanzioni annunciata da MEXC e del suo confronto con la FinCEN.