MEXC correre contro il tempo di FinCEN: conversazioni aperte per evitare la blacklisting negli USA
Punti chiave
- •FinCEN ha invocato la Sezione 9714 il 6 novembre per designare MEXC come principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro legata alla finanza illecita russa, e le istituzioni statunitensi saranno impedite di effettuare transazioni con lo scambio una volta scaduta la finestra di 30 giorni.
- •Il fondatore di MEXC, Vugar Usi, ha dichiarato che lo scambio ha stabilito una linea con FinCEN tramite studi legali statunitensi di alto livello, ha confermato che l'agenzia ha ricevuto la sua richiesta scritta e si è impegnata a collaborare pienamente mentre la piattaforma continua a operare normalmente.
- •FinCEN accusa MEXC di aver elaborato circa 1,5 miliardi di dollari legati all'elusione delle sanzioni russe, parte di circa 16,7 miliardi di dollari in transazioni illecite da maggio 2021 a maggio 2026.
- •MEXC è di gran lunga la più grande società ad affrontare una designazione ai sensi della Sezione 9714, che FinCEN aveva precedentemente applicato solo a Bitzlato a gennaio 2023 e PM2BTC a settembre 2024.
- •Le restrizioni si stanno già diffondendo nel settore, con OKX che ha avvertito gli utenti di non inviare fondi da MEXC dopo reclami di depositi USDT congelati e Binance che ha annunciato che cesserà di elaborare trasferimenti che coinvolgono lo scambio.
Il fondatore di MEXC Global, Vugar Usi, afferma che lo scambio di criptovalute è pronto a combattere la blacklisting che ora affronta negli Stati Uniti e ha aperto una linea diretta con le autorità statunitensi in vista di una scadenza di un mese.
Il conto alla rovescia per il taglio statunitense è iniziato quando il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha emesso un ordine il 6 novembre ai sensi della Sezione 9714 del Combating Russian Money Laundering Act. Il timer di 30 giorni inizia formalmente dalla data in cui l'ordine appare nel Federal Register, la pubblicazione che determinerà esattamente quando si chiuderà la finestra di MEXC. Una volta scaduta tale finestra, le istituzioni statunitensi saranno impedite di inviare o ricevere fondi che coinvolgano lo scambio.
Come sta rispondendo MEXC all'ordine di FinCEN
Usi sta considerando la finestra di 30 giorni come un'opportunità per aprire un canale di negoziazione con l'agenzia statunitense. In un post su X, ha dichiarato che MEXC aveva stabilito una linea con FinCEN "grazie al supporto di studi legali statunitensi di alto livello" e che l'agenzia ha confermato di aver ricevuto la richiesta scritta di MEXC ieri mattina, ora degli Stati Uniti.
"Siamo pronti a collaborare pienamente", ha scritto Usi, aggiungendo che la piattaforma "continua a operare normalmente".
Il conto aziendale di MEXC aveva espresso lo stesso messaggio pochi giorni prima, affermando di stare esaminando l'ordine del 6 novembre con i propri team legali e di conformità e che gli asset degli utenti rimanevano sicuri. Lo scambio ha anche avviato una revisione indipendente dei propri controlli antiriciclaggio e sulle sanzioni.
Che cos'è l'ordine della Sezione 9714?
La Sezione 9714 è uno strumento che FinCEN può utilizzare per colpire specificamente le società estere che considera una "principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro in relazione alla finanza illecita russa". Invocando l'ordine, l'agenzia può impedire a tali società di inviare o ricevere fondi da istituzioni statunitensi.
FinCEN invoca raramente la Sezione 9714. Prima di MEXC, solo due società avevano ricevuto tale designazione: Bitzlato a gennaio 2023 e PM2BTC a settembre 2024. Nessuna di queste era vicina alla scala di MEXC, rendendola di gran lunga la più grande società ad affrontare tale designazione fino ad oggi.
L'ordine di FinCEN ha rilevato che lo scambio elaborava oltre 1 miliardo di dollari in volumi di transazioni giornaliere e deteneva circa 5 miliardi di dollari in riserve a giugno 2026. Nelle ultime 24 ore, lo scambio ha registrato quasi 810 milioni di dollari in volumi, secondo i dati di CoinMarketCap.
Perché FinCEN mira a MEXC
L'azione di FinCEN copre condotte che si estendono da maggio 2021 a maggio 2026, come riportato da Cryptopolitan. L'agenzia accusa MEXC di aver elaborato circa 1,5 miliardi di dollari legati all'elusione delle sanzioni russe, parte di un periodo di cinque anni in cui ha gestito circa 16,7 miliardi di dollari in transazioni legate ad attività illecite.
Lo scambio è stato anche coinvolto per i suoi legami con A7, una rete di pagamenti sostenuta dallo Stato russo che emette anche la stablecoin A7A5 ancorata al rublo. Cryptopolitan ha riportato all'inizio di ottobre che il Tesoro statunitense ha colpito A7 con una designazione significativa come organizzazione criminale transnazionale.
L'ordine di FinCEN vieta alle istituzioni statunitensi di inviare o ricevere fondi da MEXC. Non si applica alle società registrate fuori dagli Stati Uniti e non si prevede che l'attività non statunitense dello scambio sia influenzata.
L'impatto è già visibile su altre piattaforme. Il fondatore di OKX, Star Xu, ha avvertito gli utenti di non inviare fondi direttamente da MEXC a OKX dopo i reclami degli utenti che i depositi USDT venivano segnalati e congelati. Binance ha anche annunciato che cesserà di elaborare trasferimenti che coinvolgono lo scambio. Se altre piattaforme imporranno restrizioni simili, e come risponderà FinCEN alla richiesta scritta di MEXC, determineranno come si svolgerà il taglio durante il conto alla rovescia dei 30 giorni.
