Il presunto leader del furto di criptovalute da 245 milioni di dollari si dichiara colpevole
Punti chiave
- •Malone Lam, cittadino di Singapore di 22 anni residente a Miami, si è dichiarato colpevole di aver guidato un gruppo criminale internazionale che ha rubato circa 245 milioni di dollari in criptovalute.
- •Il furto comprendeva 4.100 bitcoin, che al momento dei fatti valevano più di 230 milioni di dollari.
- •Tra ottobre 2023 e almeno maggio 2025, i cospiratori hanno violato database e utilizzato l’inganno per ottenere le credenziali di accesso e le chiavi private delle vittime.
- •L’operazione combinava tecniche informatiche e intrusioni fisiche, tra cui un’irruzione in New Mexico durante la quale è stato rubato un hardware wallet mentre Lam monitorava la vittima attraverso un account iCloud violato.
- •I proventi del furto sono stati riciclati attraverso spese sfarzose, con feste dal costo fino a $500,000 per notte, noleggi di jet privati, beni di lusso e immobili a Los Angeles, negli Hamptons e a Miami.
Malone Lam, 22 anni, cittadino di Singapore residente a Miami, si è dichiarato colpevole martedì di aver guidato un gruppo criminale internazionale che ha rubato 4.100 bitcoin, all’epoca del valore di oltre 230 milioni di dollari, nell’ambito di un furto di criptovalute da 245 milioni di dollari.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che, da ottobre 2023 fino almeno a maggio 2025, Lam e i suoi coimputati hanno violato database per ottenere informazioni sugli utenti di criptovalute e hanno ingannato le vittime inducendole a fornire credenziali di accesso e chiavi private. Il gruppo ha rubato bitcoin e altre criptovalute per un valore di circa 245 milioni di dollari.
I presunti furti hanno combinato compromissioni digitali e intrusioni fisiche. In un episodio, un coimputato è entrato in un’abitazione in New Mexico e ha rubato un hardware wallet mentre Lam monitorava gli spostamenti della vittima violandone l’account iCloud.
“Questo imputato guidava una rete internazionale che prendeva di mira le vittime attraverso l’inganno, invadeva la loro privacy e rubava centinaia di milioni di dollari in criptovalute”, ha dichiarato in una nota il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Ferris Pirro.
“Se costruite un impero della criminalità informatica, vi troveremo, smantelleremo la vostra organizzazione e vi chiameremo a rispondere delle vostre responsabilità”, ha aggiunto Pirro.
Il DOJ ha dichiarato che il caso riguardava una cospirazione ai sensi del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act che “utilizzava l’ingegneria sociale e occasionali irruzioni nelle abitazioni per ottenere informazioni che consentivano ai cospiratori di svuotare i portafogli di criptovalute delle vittime”.
Secondo l’atto d’accusa, i crimini sono iniziati dopo che un gruppo di giocatori online è diventato amico e in seguito ha collaborato per commettere i reati informatici.
Lam e i suoi coimputati hanno riciclato i bitcoin rubati e speso i proventi in feste con servizio al tavolo, noleggi di jet privati, guardie di sicurezza, borse e orologi di lusso e immobili a Los Angeles, negli Hamptons e a Miami. Secondo l’annuncio di martedì, gli imputati spendevano fino a $500,000 per notte in feste e regalavano borse firmate dal valore di decine di migliaia di dollari.
Lam è stato arrestato nel 2024 nella casa che aveva preso in affitto a Miami.
Il caso è stato riportato da Bitcoin Magazine. L’annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è disponibile qui.
