L'exchange di criptovalute LBank sta affrontando una disputa pubblica con un trader sudcoreano che sostiene che la piattaforma abbia congelato circa 1 milione di USDT — la stablecoin ancorata al dollaro emessa da Tether — nel suo account e abbia limitato il suo trading futures dopo aver accumulato profitti significativi. L'exchange respinge questa versione, affermando che gli account non vengono mai limitati solo perché sono profittevoli e che è in corso una revisione dell'account. La contesa si è sviluppata pubblicamente su X il 10 novembre 2026 e ha attirato le critiche dell'investigatore blockchain ZachXBT, che ha accusato l'exchange di coordinare post di supporto da parte di influencer. La vicenda tocca un punto di attrito ricorrente per gli utenti degli exchange centralizzati: i termini di servizio delle piattaforme generalmente danno agli exchange un ampio margine di discrezionalità per rivedere e limitare gli account, e gli utenti che contestano un congelamento tipicamente hanno visibilità solo su ciò che l'exchange sceglie di divulgare.

LBank nega restrizioni basate sui profitti

LBank ha affrontato le accuse in un post su X, affermando di non limitare gli account semplicemente perché un utente ottiene profitti, che trading e prelievi funzionano normalmente e che sta lavorando direttamente con l'utente a una revisione dell'account proteggendo la sua privacy. L'exchange ha detto che si difenderà dalle affermazioni false, ha incaricato un legale esterno per affrontare dichiarazioni false e fuorvianti sulla questione e ha avvertito che chiunque pubblichi o diffonda dichiarazioni false e diffamatorie sulla questione potrebbe affrontare azioni legali. Ha inoltre esortato i media e i creator che trattano la storia a verificare i fatti prima di condividere e a correggere eventuali imprecisioni, e ha notato che quasi 100.000 utenti fanno trading futures su LBank ogni giorno.

Chiarisco la situazione 👇

Non limitiamo gli account solo perché qualcuno fa un profitto.

Trading e prelievi funzionano normalmente. Stiamo lavorando direttamente con l'utente a questa revisione dell'account e condivideremo ciò che possiamo proteggendo la sua privacy.

Se qualcosa non va, ditecelo. Fate domande, condividete la vostra esperienza e fateci rendere conto. Quella conversazione appartiene qui, incluse le critiche.

Ci difenderemo anche dalle affermazioni false. LBank ha incaricato un legale esterno per affrontare dichiarazioni false e fuorvianti riguardo questa questione. L'avviso legale allegato espone la nostra posizione.

Chiunque pubblichi o diffonda dichiarazioni false e diffamatorie riguardo questa questione potrebbe affrontare azioni legali. LBank perseguiterà i rimedi legali appropriati per eventuali danni risultanti alla sua reputazione e ai suoi legittimi interessi.

Ai media e ai creator che trattano questa storia: verificate i fatti prima di condividere e correggete eventuali imprecisioni.

P.S. Quasi 100.000 di voi fanno trading futures su LBank ogni giorno. Vogliamo sentirvi 👀

— LBank.com (@LBank_Exchange) 10 novembre 2026

Il trader afferma che le restrizioni sono iniziate dopo il trading futures profittevole

L'utente autore delle accuse, il cui handle X è @solyfw34, afferma che il conflitto è iniziato dopo aver intrapreso trading futures ad alto leva su criptovalute principali con capitalizzazioni di mercato e volumi di trading relativamente elevati, tra cui XRP, DOGE, XLM, NEAR, FIL e SUI. Il trading ad alto leva permette ai trader di controllare posizioni di dimensioni pari a molte volte il collaterale depositato, amplificando sia i potenziali guadagni che le perdite. In un post dettagliato su X, ha esposto una cronologia della disputa e ha esortato gli altri a evitare l'exchange finché la questione non sia risolta:

🚨 LBank ha congelato oltre $1M dei miei fondi!

@LBank_Exchange @EH_LBank @xmuha0 @zachxbt @xiangzhang87 @ture_ath @Manjeet_LBank @Crypto__Haris

NON USATE QUESTO EXCHANGE

Ho fatto profitti significativi facendo trading futures, e ora i miei fondi sono congelati.

Ecco cosa è successo 👇

1️⃣ 31 ago: ho iniziato a fare profitti significativi attraverso il trading futures ad alto leva, principalmente su altcoin principali con capitalizzazioni di mercato e volumi di trading relativamente elevati, tra cui XRP, DOGE, XLM, NEAR, FIL e SUI.

2️⃣ 19 set: mentre prelevavo parte dei miei fondi come al solito, i miei prelievi sono stati improvvisamente limitati senza preavviso.

LBank ha richiesto verifiche aggiuntive e controlli di identità, e ho completato tutte le procedure richieste aspettando la loro risposta.

3️⃣ 29 set: LBank ha limitato il trading sulle mie posizioni futures e mi ha chiesto una spiegazione molto più dettagliata.

4️⃣ 14 ott: dopo settimane di attesa, ho ricevuto la loro risposta finale:

"I fondi anomali pertinenti non saranno rilasciati."

5️⃣ Situazione attuale: poiché non ho potuto chiudere le mie posizioni futures a causa delle restrizioni sul trading, alla fine sono state tutte liquidate con la discesa dei prezzi. Nel frattempo, circa 1M di USDT rimangono congelati nel mio account spot.

Ho chiesto ripetutamente a LBank di spiegare:

• Quali ordini specifici sono stati considerati anomali?
• Quali operazioni costituirebbero, secondo loro, manipolazione di mercato?
• Con quali account sarei stato collegato?
• Esattamente quanto dei miei fondi è stato classificato come anomalo?
• Quale clausole specifiche dei loro Termini di Servizio venivano applicate?

Non hanno fornito nessuno di questi dettagli.

Stavo facendo trading su asset noti come NEAR, SUI, PEPE, BTC, FIL, LTC, SHIB, AVAX, ETH e DOGE — non su memecoin oscure e illiquide.

Eppure i miei fondi rimangono congelati senza una spiegazione chiara di cosa avrei fatto di sbagliato.

Finché questa questione non sarà risolta, esorto fortemente tutti a ripensare all'uso di LBank.

Se LBank continua a rifiutare di fornire una spiegazione trasparente o di rilasciare i miei fondi, continuerò a sensibilizzare sulla questione nella community crypto coreana e a portarla all'attenzione delle organizzazioni pertinenti, tra cui Bithumb e DAXA.

Continuerò a seguire questa questione finché non otterrò una soluzione equa.

Gli utenti meritano trasparenza. I loro fondi non dovrebbero essere congelati senza una spiegazione chiara e giustificata.

@LBank_Exchange — sto ancora aspettando la vostra risposta.

LBANK UID: LBA7H02780

Per il coreano (naver blog):

— dlrrwad.edge🦭 (@solyfw34) 10 novembre 2026

Secondo la cronologia, i prelievi sono stati limitati per la prima volta senza preavviso il 19 settembre, mentre il trader stava prelevando fondi come al solito. LBank ha richiesto verifiche aggiuntive e controlli di identità, che secondo lui ha completato aspettando una risposta. Il 29 settembre, anche il trading sulle sue posizioni futures è stato limitato, cosa che — a suo dire — gli ha impedito di chiuderle con la discesa dei prezzi; le posizioni sono state infine liquidate — la chiusura forzata automatica delle posizioni a leva che avviene quando i requisiti di margine non sono più soddisfatti. Il 14 ottobre, dopo settimane di attesa, afferma di aver ricevuto la risposta finale dell'exchange: "I fondi anomali pertinenti non saranno rilasciati." Circa 1 milione di USDT rimane congelato nel suo account spot, secondo il trader. Le richieste di verifica e le revisioni degli account sono strumenti di conformità standard negli exchange centralizzati, che tipicamente si riservano la discrezionalità, nei loro termini di servizio, di limitare gli account in attesa dei controlli.

Afferma di aver chiesto ripetutamente a LBank di identificare quali ordini fossero stati ritenuti anomali, quali operazioni costituirebbero manipolazione di mercato, con quali account fosse collegato, esattamente quanto dei suoi fondi fosse stato classificato come anomalo e quali clausole dei Termini di Servizio venissero applicate — e che l'exchange non ha fornito nessuno di questi dettagli. Ha notato di aver fatto trading su asset noti come NEAR, SUI, PEPE, BTC, FIL, LTC, SHIB, AVAX, ETH e DOGE piuttosto che su memecoin oscure e illiquide.

Il trader ha reso pubblico il suo LBank UID, LBA7H02780, e ha linkato un post in coreano sulla piattaforma di blog Naver con ulteriori dettagli. Ha anche contestato la descrizione del processo di comunicazione fornita da LBank, affermando di aver già contattato il suo account manager, l'assistenza clienti dell'exchange e il suo staff legale prima di portare la disputa in pubblico. Se LBank continua a rifiutare una spiegazione trasparente o il rilascio dei suoi fondi, ha detto, continuerà a sensibilizzare sulla questione nella community crypto coreana e a portarla all'attenzione delle organizzazioni pertinenti, tra cui Bithumb, uno dei maggiori exchange di criptovalute della Corea del Sud, e DAXA, la Digital Asset Exchange Alliance, una coalizione delle principali piattaforme di trading del paese che coordina l'autoregolamentazione del settore.

ZachXBT critica la difesa pubblica di LBank

L'investigatore blockchain ZachXBT — noto per le investigazioni on-chain su hack, truffe e frodi nell'industria crypto — si è unito alla discussione, criticando le risposte di supporto seguite alla dichiarazione di LBank per l'uso di messaggi quasi identici. Ha accusato l'exchange di aver fatto citare il post dai suoi key opinion leader (KOL) con lo stesso copione e ha descritto LBank come un exchange centralizzato offshore che i trader seri non dovrebbero toccare:

@LBank_Exchange Almeno rendetela meno ovvia, con i vostri KOL che citano il post con lo stesso copione.

LBank è solo un altro CEX offshore da sala giochi che nessun trader serio dovrebbe mai toccare.

— ZachXBT (@zachxbt) 10 novembre 2026

La disputa resta irrisolta. Il trader sostiene che i suoi fondi sono stati congelati senza una spiegazione chiara e giustificata, mentre LBank afferma che la questione è in revisione e nega che il trading profittevole in sé abbia innescato le restrizioni. Le critiche di ZachXBT hanno alimentato la discussione ma non hanno prodotto una risposta definitiva alla domanda centrale del caso. Ciò che accadrà dipende dall'esito della revisione dell'account da parte di LBank e dal fatto che il trader dia seguito al suo piano di portare il caso alle organizzazioni di settore sudcoreane.