Kraken ha ritirato una serie di email di richiesta ai clienti dopo le critiche del co-CEO Arjun Sethi, che ha affermato che l'exchange non avrebbe dovuto chiedere ai clienti come intendessero utilizzare Monero (XMR) una volta che le monete avessero lasciato la piattaforma. La controversia riguarda la privacy dei clienti, i controlli di conformità finanziaria e i limiti della supervisione degli exchange dopo il prelievo delle criptovalute dalla piattaforma.

Il co-CEO dichiara che le email erano errate

In un post su X del 23 ottobre, Sethi ha dichiarato che i clienti che avevano acquistato Monero con denaro proprio e lo avevano poi prelevato avevano ricevuto email con richieste di dettagli sul datore di lavoro, sull'origine dei fondi e sull'uso previsto delle monete. Ha affermato che nessuna regola richiedeva tali domande e ha criticato la decisione di segnalare un giovane cliente con fondi consistenti.

the monero:native emails were us. they were wrong. here is what happened and what changed. what happened – clients who bought xmr with their own money and withdrew it got an email asking for employer, source of funds and what they planned to do with their coins – no rule…

— Arjun Sethi (@arjunsethi) October 24, 2026

Post: https://x.com/arjunsethi/status/2113816578441810104

Sethi ha confermato che Kraken aveva ritirato le richieste e aveva informato i clienti coinvolti che non era necessario fornire le informazioni richieste. Non ha divulgato quanti clienti abbiano ricevuto le email né in quali giurisdizioni risiedano. L'exchange ha inoltre confermato che Monero resterà quotato e disponibile per il prelievo.

Dove finisce la conformità degli exchange

Sethi ha distinto tra l'indagine sull'origine dei fondi di un cliente e la richiesta di informazioni su come il cliente intenda utilizzare gli asset dopo il prelievo. Ha considerato legittimi i conti sull'origine dei fondi, ma si è opposto alle richieste sull'uso previsto delle monete una volta che esse siano fuori da Kraken.

La controversia è rilevante perché gli exchange di criptovalute richiedono abitualmente informazioni per verificare l'identità dei clienti, esaminare le transazioni e adempiere agli obblighi antiriciclaggio. I clienti possono tuttavia chiedersi se determinate richieste siano necessarie, in particolare quando riguardano attività previste dopo che gli asset hanno lasciato l'exchange. Il ritiro delle email da parte di Kraken risolve le richieste immediate, ma il numero di clienti coinvolti resta non divulgato.

Le regole di Kraken sull'origine dei fondi restano in vigore

La politica pubblicata da Kraken sull'origine dei fondi consente all'azienda di richiedere informazioni sull'origine del patrimonio di un cliente, o su come sia stato ottenuto il denaro coinvolto in una determinata transazione. Le richieste sembrano fondarsi sui requisiti antiriciclaggio. La dichiarazione di Sethi non indica che Kraken abbia modificato la sua più ampia politica di verifica finanziaria.

La politica pubblicata dall'exchange sulle richieste di informazioni aggiuntive, aggiornata il 1 ottobre, indica che vi possono essere molti motivi per una richiesta, tra cui revisioni di routine e attività sul conto. Le informazioni possono essere richieste in base all'importo e al tipo di transazione. Secondo la politica pubblicata, il rifiuto di rispondere può comportare restrizioni al trading e ai depositi, ma non al prelievo.

I clienti devono inoltre ricordare che il prelievo di criptovalute non termina automaticamente la responsabilità dell'exchange per le transazioni effettuate tramite la sua piattaforma. Le email specifiche su Monero sono state ritirate e i clienti sono stati informati che non era necessario rispondere. Kraken non ha citato alcuna regola che autorizzi tali richieste.

La disponibilità di Monero dipende dalla regione

L'API pubblica di trading di Kraken mostrava il mercato XMR/USD come online, e il servizio di stato dell'azienda indicava il funding di Monero come operativo al controllo di venerdì 23 ottobre in tarda serata. Ciò significa che XMR è disponibile nei mercati supportati, ma non che ogni cliente possa negoziarlo.

Depositi e negoziazioni di Monero sono limitati per i clienti situati nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito. Le regole di Kraken vietano depositi, conservazione e negoziazione di Monero per i clienti in Canada e Australia. Queste restrizioni derivano da requisiti regionali e non sono correlate alle richieste di informazioni sui prelievi descritte da Sethi. Secondo l'avviso canadese di Kraken, pubblicato il 19 ottobre 2026, laozione di Monero dalla quotazione in Canada è il risultato di un requisito di conformità; la data di aggiornamento dell'avviso non va letta come la data della rimozione stessa.

Cosa significa la controversia per il futuro

Monero include funzionalità di privacy come le firme ad anello, gli indirizzi stealth e le Ring Confidential Transactions, che rendono le transazioni più difficili da tracciare rispetto alla maggior parte delle blockchain pubbliche, dove l'attività dei portafogli e gli storici delle transazioni possono essere liberamente analizzati. Queste stesse capacità possono aumentare la difficoltà che gli exchange affrontano nella valutazione dei rischi delle singole transazioni.

Per gli utenti di Monero, il risultato immediato è il ritiro delle richieste contestate e la conferma che XMR resterà quotato su Kraken. I clienti devono verificare i termini e le condizioni applicabili nella propria regione per depositi, custodia, negoziazione e prelievi della criptovaluta. La disponibilità dipenderà dalla località, mentre i requisiti relativi alla verifica dei fondi restano invariati.

Il prossimo sviluppo da seguire è se Kraken chiarirà come sono state avviate le richieste e se le sue procedure di revisione interna cambieranno. L'azienda non ha divulgato il numero di clienti coinvolti e non sono stati annunciati ulteriori cambiamenti alle sue politiche al momento.

Fonte: Tron Weekly