Cittadini kenioti tra i 6 accusati in una truffa crypto negli USA che ha preso di mira 800 americani e sottratto oltre 750.000 dollari
Punti chiave
- •Sei imputati, tra cui cittadini kenioti e un'azienda keniota, affrontano accuse negli Stati Uniti per una presunta frode con criptovalute che ha sottratto oltre 750.000 dollari a circa 800 vittime americane.
- •Il gruppo, secondo le accuse, si spacciava per donne su siti di incontri per guadagnare la fiducia delle vittime e le indirizzava verso piattaforme NFT fraudolente che prelevavano fondi dai wallet crypto collegati senza autorizzazione.
- •Gli investigatori hanno identificato circa 74 wallet di criptovalute collegati a vittime in diversi stati americani, tracciando i fondi tramite i registri pubblici delle transazioni blockchain.
- •L'operazione contestata avrebbe avuto collegamenti con reti criminali in Cina e Malaysia e si sarebbe spostata dalla Cambogia al Madagascar all'inizio del 2025 dopo un'azione delle forze dell'ordine.
- •I procuraori statunitensi chiedono l'estradizione degli imputati dal Madagascar, il passaggio che determinerà se saranno portati davanti a un tribunale statunitense per rispondere delle accuse.
Cittadini kenioti e un'azienda keniota sono tra le sei persone incriminate negli Stati Uniti per una presunta truffa di investimento in criptovalute che ha utilizzato false relazioni online per sottrarre oltre 750.000 dollari a vittime americane, in uno schema che avrebbe preso di mira circa 800 americani.
I procuraori del Dipartimento di Giustizia statunitense (DoJ) sostengono che il gruppo gestiva compound truffaldini in Madagascar, dove i lavoratori si spacciavano per donne su siti di incontri per guadagnare la fiducia delle vittime prima di indirizzarle verso piattaforme di investimento fraudolente basate su token non fungibili (NFT). Le vittime erano invitate a collegare i loro wallet di criptovalute ai siti web, consentendo ai truffatori di prelevare fondi a loro insaputa.
Gli schemi di questo tipo, in cui i truffatori coltivano relazioni romantiche online prima di proporre investimenti fasulli, sono comunemente definiti nelle segnalazioni delle forze dell'ordine e del settore truffe "pig butchering". Le agenzie statunitensi, incluso l'FBI, hanno ripetutamente emesso avvisi pubblici su questo schema fraudolento, consigliando ai consumatori di diffidare dei contatti online mai incontrati di persona che li spingono verso piattaforme di criptovalute.
L'indagine e le accuse sono state evidenziate in un rapporto del sito keniota di criptovalute BitKE:
#Kenyans and a #Kenyan business named in the latest #crypto crime investigations and report from @TheJusticeDept #CryptoCrimeKE #CryptoLaunderingKE #CryptoKenya #CryptoKE @DCI_Kenya @CMAKenya @CBKKenya @NPSOfficial_KE — BitKE (@BitcoinKE) October 30, 2026
Gli investigatori hanno identificato circa 74 wallet di criptovalute collegati a vittime situate in diversi stati americani. Il tracciamento dei fondi a livello di wallet è uno strumento standard in questi casi, poiché le blockchain pubbliche registrano apertamente ogni transazione tra indirizzi anche quando le identità di chi li controlla non sono immediatamente note. Secondo le accuse, il gruppo aveva collegamenti con reti criminali in Cina e Malaysia e ha trasferito le proprie operazioni dalla Cambogia al Madagascar all'inizio del 2025 a seguito di un'azione delle forze dell'ordine — uno schema di spostamento documentato dai ricercatori internazionali tra le operazioni di truffa su larga scala del Sud-est asiatico.
Il caso evidenzia la crescente portata internazionale della frode di investimento in criptovalute, in cui le truffe sentimentali e il furto di identità sono sempre più utilizzati per sottrarre asset digitali alle vittime. Illustra inoltre come tali procedimenti dipendano dalla cooperazione transfrontaliera, poiché le condotte contestate, gli imputati e l'infrastruttura di supporto si estendono su più giurisdizioni.
Le autorità statunitensi dichiarano che i sei imputati affrontano accuse legate al presunto schema, e i procuraori stanno chiedendo la loro estradizione dal Madagascar — il passaggio che determinerà se gli imputati saranno portati davanti a un tribunale statunitense per rispondere delle accuse.
Le accuse restano presunzioni fino a prova in tribunale.
Fonte: BitcoinKE
