La banca centrale italiana ha disposto che ogni trasferimento di criptovalute sia sottoposto a controlli sulle sanzioni, introducendo requisiti di conformità più stringenti per le transazioni in asset digitali elaborate nel Paese.

La direttiva impone ai fornitori di servizi crypto di verificare ogni trasferimento rispetto agli elenchi di sanzioni applicabili prima del suo completamento. La misura mira a rafforzare la supervisione delle attività in criptovalute e ad assicurare che i trasferimenti non coinvolgano persone, entità o wallet soggetti a sanzioni nazionali o internazionali. Riflette inoltre la crescente attenzione delle autorità verso il settore crypto, mentre cercano di contrastare i finanziamenti illeciti.

Il requisito si applica ai trasferimenti di criptovalute elaborati da fornitori di servizi regolamentati che operano nell'ambito normativo italiano. In quanto Stato membro dell'Unione europea, l'Italia opera nel quadro europeo Markets in Crypto-Assets (MiCA) per i fornitori di servizi per gli asset crypto, oltre che nel rispetto delle norme dell'UE che impongono di accompagnare i trasferimenti di criptovalute con le informazioni sul mittente e sul destinatario.

Focus sui controlli delle sanzioni e sulla conformità AML

In base al nuovo requisito, le società crypto devono effettuare controlli sulle sanzioni per ogni transazione prima che venga completata.

Il controllo delle sanzioni è una componente essenziale della conformità in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CTF). Nella pratica, questo tipo di verifica comporta generalmente il controllo delle controparti e degli indirizzi dei wallet rispetto agli elenchi consolidati gestiti da organismi come le Nazioni Unite e l'Unione europea. Estendendo questi controlli a tutti i trasferimenti di criptovalute, le autorità puntano a ridurre il rischio che soggetti sanzionati utilizzino gli asset digitali per trasferire fondi oltre confine. La misura è in linea con iniziative internazionali più ampie — inclusi gli standard stabiliti dal Financial Action Task Force (FATF) per i fornitori di servizi di asset virtuali — volte ad aumentare gli standard di conformità nel settore delle criptovalute.

La notizia della direttiva è stata evidenziata da Cointelegraph in un post su X:

NEW: Italy's central bank orders sanctions checks on every crypto transfer. pic.twitter.com/YblfxJiBtc — Cointelegraph (@Cointelegraph) September 9, 2026

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La supervisione normativa continua ad ampliarsi

L'ultima direttiva italiana sulle sanzioni nel settore crypto sottolinea la crescente attenzione alla conformità nei mercati degli asset digitali. Mentre le autorità di tutto il mondo introducono requisiti più stringenti in materia di AML e sanzioni, ci si aspetta che gli exchange di criptovalute e gli altri fornitori di servizi per asset virtuali continuino a potenziare i sistemi di monitoraggio delle transazioni e di gestione del rischio.

Gli operatori di mercato seguiranno l'attuazione delle nuove regole e il loro effetto sull'ecosistema crypto del Paese.

Fonte: CoinoMedia