La polizia israeliana ha arrestato cinque sospetti in relazione a una presunta operazione di riciclaggio di denaro che ha movimentato circa 16 milioni di shekel — circa 5 milioni di dollari — in transazioni in criptovalute. Gli arresti sono avvenuti martedì e, secondo gli investigatori, l'attività era coordinata tramite un gruppo WhatsApp.

Il caso è stato guidato dagli investigatori dell'Unità Nazionale per la lotta ai reati economici, che opera sotto l'unità Lahav 433. Le autorità sospettano che il gruppo abbia fornito servizi in criptovalute senza licenza e non abbia dichiarato le transazioni alle autorità fiscali israeliane. Queste due presunte violazioni si collocano al centro di un fenomeno più ampio, in cui le autorità israeliane hanno agito nell'ultimo anno sia contro operatori cripto non autorizzati sia contro singoli possessori.

Come avrebbe funzionato il presunto schema dei prestiti

Secondo la polizia, i cinque sospetti ricoprivano ruoli distinti all'interno del gruppo di chat. Le singole transazioni coinvolgevano somme di centinaia di migliaia di shekel, mentre l'attività complessiva ha raggiunto milioni. Il gruppo avrebbe convogliato i proventi in criptovalute in conti bancari tramite bonifici etichettati come prestiti e, secondo gli investigatori, sono stati redatti accordi per sostenere questa versione.

Secondo The Jerusalem Post, gli agenti hanno perquisito le abitazioni dei sospetti martedì mattina. Durante le perquisizioni hanno sequestrato wallet cripto, computer e decine di migliaia di shekel in contanti. I cinque sono stati quindi interrogati con l'accusa di riciclaggio di denaro, frode e fornitura di servizi finanziari su attività senza autorizzazione.

In una dichiarazione rilasciata il 10 novembre, un portavoce della polizia ha dichiarato che il caso resta aperto e la polizia si attende di interrogare altre persone proseguendo le indagini — un segno che l'ambito documentato dell'indagine non è ancora definitivo.

Ampie lacune nella dichiarazione fiscale delle criptovalute in Israele

Gli arresti seguono un'indagine statale che ha segnalato carenze nella dichiarazione fiscale delle criptovalute in Israele. A novembre 2024, il Controllore di Stato ha accertato che solo circa 500 persone hanno dichiarato attività in criptovalute ogni anno tra il 2018 e il 2022, su almeno 200.000 che avrebbero potuto farlo — un tasso di adempimento di circa lo 0,25%.

L'indagine ha inoltre individuato carenze all'interno dello stesso Agenzia delle Entrate israeliana. Il modulo sulle plusvalenze non era stato aggiornato per riflettere il volume degli scambi cripto, una procedura di approvvigionamento per il software di calcolo delle tasse sulle criptovalute si era trascinata per più di tre anni, i periti fiscali privavano di strumenti di calcolo e i revisori dell'IVA non avevano ricevuto alcuna formazione specifica sulle criptovalute alla fine del periodo di verifica.

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato due ulteriori arresti il 6 ottobre per presunte violazioni degli obblighi di dichiarazione di attività cripto. Un caso riguardava transazioni per decine di milioni di dollari. Nell'altro, un residente di Ashdod avrebbe omesso di dichiarare redditi provenienti da circa 13 milioni di dollari di transazioni effettuate tra il 2019 e il 2021.

L'applicazione delle norme si è estesa anche alle piattaforme non autorizzate. A marzo 2025, le autorità hanno chiuso l'exchange Bitin per aver offerto servizi di trading senza licenza, infliggendogli una multa di circa 460.000 dollari. Al gestore dell'exchange era stata negata la licenza nel 2022 a causa di una condanna in materia fiscale.

Un programma di ravvedimento volontario avviato ad agosto 2025 ha registrato un'adesione limitata. Globes ha riferito che solo 58 contribuenti avevano utilizzato il programma entro giugno, coprendo circa 50 milioni di dollari di capitale cripto — ben al di sotto dei fino a 1 miliardo di dollari di entrate fiscali previste dagli uffici.

In un altro sviluppo, Israel Discount Bank ha dichiarato l'11 novembre che i clienti potranno fare trading di Bitcoin ed Ether direttamente nella sua app mobile a partire dal 26 novembre. La gestione fiscale sarà integrata nei conti di investimento e il servizio sarà basato sull'infrastruttura di Fireblocks — una controparte regolamentata gestita da una banca rispetto alle attività non autorizzate e non dichiarate al centro degli arresti di questa settimana.

Sul fronte normativo, una gara governativa pubblicata il 3 novembre cerca un sistema per il calcolo delle tasse sulle cessioni di criptovalute, il tipo di capacità di calcolo che l'indagine ha accertato mancasse ai periti. Le offerte possono essere presentate dal 3 dicembre al 15 dicembre 2026.