Polizia israeliana arresta cinque sospetti per criptovalute per 5 milioni di dollari organizzate su WhatsApp

La polizia israeliana ha arrestato cinque sospetti martedì 10 novembre 2026, in un caso fondato su riciclaggio di denaro, frode e fornitura di servizi finanziari senza licenza, incentrato su circa 16 milioni di shekel — circa 5 milioni di dollari — in transazioni di criptovalute organizzate tramite un gruppo WhatsApp. Il caso mette in luce il divario che i regolatori israeliani stanno cercando di colmare tra accordi di trading informali basati su chat e i canali controllati e autorizzati ora richiesti per i servizi in valute virtuali.

L'operazione di perquisizione e arresto è stata condotta da un'unità nazionale della polizia israeliana, secondo il rapporto. Gli investigatori sostengono che i sospetti abbiano utilizzato il gruppo WhatsApp per organizzare e coordinare transazioni cripto per un totale di circa 16 milioni di shekel, operando al di fuori del quadro di licenze israeliano per i servizi finanziari. Poiché le presunte transazioni sarebbero state coordinate tramite un gruppo di messaggistica anziché tramite un fornitore autorizzato, l'attività si è svolta fuori dagli obblighi antiriciclaggio a cui le attività autorizzate di valute virtuali in Israele sono tenute.

Israele ha progressivamente esteso il proprio quadro normativo finanziario alle attività in criptovalute. Nel 2019 è stato emanato l'Ordine sulla proibizione del riciclaggio di denaro (Regolamentazione dell'uso delle valute virtuali), che tratta le imprese impegnate nel commercio di valute virtuali come fornitori di servizi finanziari soggetti a obblighi antiriciclaggio. Nello stesso anno, la Knesset ha approvato la Legge sulla supervisione dei servizi finanziari (servizi finanziari speciali), che richiede ai fornitori di servizi di cambio di valute virtuali e servizi correlati di ottenere l'approvazione della Commissione per i mercati finanziari israeliana; gestire tali servizi senza autorizzazione costituisce un reato penale — la disposizione che la polizia sostiene sia stata violata in questo caso.

Le autorità israeliane hanno condotto una serie di azioni di contrasto negli ultimi anni contro operazioni di cambio cripto e servizi monetari non autorizzati, e i regolatori hanno periodicamente avvisato i consumatori sui rischi di frode e riciclaggio associati ai canali di trading informali. Gli arresti si inseriscono in questo schema di contrasto. Poiché i comportamenti descritti restano a questo stadio un'accusa da parte degli investigatori, eventuali passi successivi nel caso, come le decisioni di incriminazione, seguirebbero il sistema giudiziario israeliano.

Questo rapporto è stato pubblicato per la prima volta da COINOTAG: COINOTAG