Le organizzazioni criminali in Irlanda affittano caveau privati per conservare le chiavi private e le seed phrase che controllano i loro wallet crypto, tenendole insieme a contanti, orologi di lusso e borse, secondo il responsabile dell'agenzia statale incaricata del sequestro dei beni.

Il Detective Chief Superintendent Michael Gubbins, a capo del Criminal Assets Bureau (CAB), ha dichiarato al Sunday Independent che la pratica è emersa dalle indagini condotte dall'agenzia e che è stata segnalata all'Anti-Money Laundering Steering Committee del governo.

Il contenuto di questi caveau, ha detto, "potrebbe essere costituito da chiavi per criptovalute, contanti o orologi, oppure potrebbero esserci anche passaporti". Ha aggiunto: "Ancora una volta, si tratta della nostra esperienza, di ciò che abbiamo osservato in relazione a queste questioni."

In vista delle nuove norme UE

Il comitato direttivo sta preparando l'Irlanda a un insieme di norme UE antiriciclaggio che entreranno in vigore la prossima estate. Il pacchetto vieterà le transazioni in contanti superiori a €10.000 e imporrà alle aziende di identificare chiunque spenda €3.000 o più in contanti. I fornitori di servizi su crypto-asset, i rivenditori di beni di lusso e le piattaforme di crowdfunding saranno tutti sottoposti a una supervisione più rigorosa, inserendo le attività legate alle crypto in un quadro più ampio di controlli mirati a monitorare i flussi finanziari illeciti.

Il mese scorso l'Irlanda ha pubblicato la sua prima strategia nazionale antiriciclaggio, basata su un precedente piano d'azione che aveva rafforzato le garanzie nel settore crypto.

"Ancora piuttosto rudimentale"

Le gang ricorrono alle crypto per distribuire il rischio in caso di sequestro e per la copertura che ritengono possano offrire. "Credono che vi sia un certo anonimato associato", ha dichiarato Gubbins in un'intervista pubblicata insieme al servizio, sottolineando però che la volatilità dei prezzi e il rischio di perdere le password dei wallet rappresentano problemi compensativi.

Tuttavia, ha dichiarato al giornale, l'uso criminale delle crypto in Irlanda resta "ancora piuttosto rudimentale" e il contante continua a dominare i proventi illeciti. "Per chi si occupa di traffico di droga, è ancora un'attività basata sul contante."

L'agenzia ha invece individuato professionisti del riciclaggio operanti su commissione, tra cui gestori di hawala — un sistema informale di trasferimento in cui il contante depositato in un Paese viene corrisposto in un altro senza attraversare una frontiera. Gubbins ha stimato la commissione abituale intorno al 6%. In una di queste indagini, l'agenzia ha sequestrato €230.000 da una cassetta di sicurezza presso una società di caveau privati.

Il più grande sequestro crypto nella storia dell'agenzia

Separatamente, l'agenzia sta gestendo il più grande sequestro di crypto della sua storia, dopo aver violato il primo di 12 wallet a marzo con l'aiuto di Europol. I wallet contengono 6.000 BTC sequestrati nel 2019 a un coltivatore di cannabis, le cui chiavi private erano state annotate e nascoste in una custodia per canne da pesca poi smarrita.

Gubbins ha dichiarato che sono stati ora realizzati oltre €130 milioni dei €360 milioni complessivi. L'agenzia ha restituito quasi €15 milioni all'erario irlandese lo scorso anno.