L'Enforcement Directorate indiana (ED) ha arrestato un residente di Dubai nell'ambito di un'indagine su larga scala su una rete crypto-hawala presumibilmente legata al riciclaggio di denaro di stupefacenti a livello internazionale che coinvolge India, Brasile e Thailandia. Il caso evidenzia la crescente intersezione tra criptovalute e sistemi informali di trasferimento di denaro, che le autorità indiane hanno preso sempre più di mira man mano che i sindacati della droga sfruttano gli asset digitali per spostare proventi illeciti oltre confine.

L'accusato, identificato come Nihal V.N., affronta accuse ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, la principale legge indiana che autorizza l'ED a indagare e perseguire reati finanziari. Gli investigatori sostengono che abbia riciclato proventi della droga attraverso trasferimenti in criptovalute e cambio di valuta estera. L'ufficio zonale di Goa dell'ED ha effettuato l'arresto, e un tribunale PMLA speciale di Goa ha disposto la sua custodia cautelare all'ED fino al 28 luglio 2026.

Wallet di criptovalute collegati a cartelli internazionali della droga

Secondo un comunicato stampa dell'ED, Nihal V.N. fungeva da nodo finanziario chiave per sindacati internazionali della droga. Presumibilmente ha convertito contanti provenienti dalla vendita illecita di stupefacenti in India in criptovalute e strumenti di cambio valuta estera.

Gli investigatori affermano che i fondi sono stati successivamente trasferiti a cartelli e fornitori con sede in Brasile e Thailandia. Si ritiene che quelle reti abbiano utilizzato il denaro per finanziare stupefacenti di alta qualità e droghe sintetiche destinati al contrabbando in India.

Le squadre forensi hanno già tracciato molteplici wallet di criptovalute legati alla presunta operazione di riciclaggio. I funzionari hanno inoltre identificato conti bancari offshore ed entità fittizie domestiche utilizzate per convogliare i fondi illeciti. L'agenzia descrive l'accusato come un ponte operativo che collegava i proventi della droga indiani con i fornitori all'estero. Le prove digitali raccolte finora indicano una struttura di riciclaggio a più livelli che si estende su diversi paesi.

🇮🇳 BREAKING: India's Enforcement Directorate (ED) has arrested a Dubai-based Indian national over an alleged cross-border crypto-hawala network. According to the ED, illicit drug proceeds were converted into crypto and transferred to suppliers in Brazil and Thailand. pic.twitter.com/EAQuAeHxQx

— Wise Advice (@wiseadvicesumit) July 24, 2026

Perquisizioni su scala nazionale portano alla luce contanti e prove digitali

Le indagini derivano da precedenti operazioni di perquisizione dell'ED condotte in 26 locali in diversi stati indiani. Le perquisizioni sono state effettuate a Goa, Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha e Delhi.

Le indagini sono originate da un FIR depositato dall'Anti-Narcotics Cell della polizia di Goa ai sensi del Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985, la principale legislazione indiana che disciplina i reati legati agli stupefacenti. Quel reclamo identificava un sindacato ben organizzato di traffico di droga interstatale che operava secondo un modello business-to-business.

Tali perquisizioni hanno portato al sequestro di circa ₹3 crore in contanti. Gli agenti hanno inoltre recuperato documenti compromettenti e dispositivi digitali durante le operazioni. Madhupan SS, descritto come il principale accusato nel caso, è stato arrestato il 17 gennaio 2026 e rimane in custodia giudiziaria mentre continuano le indagini più ampie.

L'ED si impegna a smantellare le reti finanziarie del traffico di droga

L'arresto si inserisce nell'iniziativa più ampia del governo indiano nell'ambito del "Nasha Mukt Bharat", ovvero India senza droga. Riflette inoltre la strategia articolata nella 10ª riunione dell'Apex NCORD (National Collaborative Response against Organized Drug trafficking) tenutasi il 26 giugno 2026, che ha auspicato un approccio di "Rileva, Disrompi e Distruggi" contro i narco-sindacati transnazionali.

L'attenzione delle forze dell'ordine è passata dal mirare ai singoli corrieri allo smantellamento di intere reti di traffico insieme ai loro finanziatori. L'ED dichiara di rimanere impegnata a tracciare e sequestrare proprietà legate ai proventi della droga, continuando ad avvalersi delle disposizioni del PMLA insieme ad altre leggi applicabili.

I funzionari descrivono il caso come parte di una campagna sostenuta per interrompere i canali di finanziamento delle reti di stupefacenti. Il caso riflette una più ampia tendenza di applicazione della legge in India, dove l'ED ha avviato molteplici indagini sul riciclaggio di denaro legato alle criptovalute negli ultimi anni, inclusi casi che coinvolgono app di gioco d'azzardo illecito e piattaforme di prestito fraudolento. Ulteriori indagini sono in corso per identificare ulteriori beneficiari e facilitatori collegati al sindacato.