I democratici della Camera intendono aprire indagini sulle attività crypto della famiglia del presidente Donald Trump dopo aver assunto il controllo del Congresso a gennaio, con World Liberty Financial, l'investitore emiratino della società e la grazia al fondatore di Binance Changpeng Zhao in cima alla lista.

Il deputato Robert Garcia della California, che presiederà la Commissione Oversight della Camera, ha risposto alla chiamata dell'Associated Press con una dichiarazione di due parole alle 3:18 del mattino: "Assumete un avvocato." Il suo ufficio ha dichiarato che Garcia intende agire contro quella che definisce la "famiglia criminale Trump", insieme alla corruzione aziendale, agli abusi nell'applicazione delle leggi sull'immigrazione e ai file Epstein.

Parlando con Punchbowl News, Garcia ha dichiarato che la commissione esaminerà gli accordi crypto della famiglia, gli affari commerciali di Donald Trump Jr. e parenti come Jared Kushner "seduti nei consigli di amministrazione e che ottengono contratti".

La differenza chiave rispetto agli ultimi due anni è il potere di citazione in giudizio. I democratici hanno scritto lettere, richiesto indagini al Tesoro e tenuto udienze parallele; la maggioranza consente loro di ottenere documenti e testimonianze dall'amministrazione e da società private senza il consenso del presidente. Reuters ha riferito a settembre che le indagini potrebbero iniziare già a febbraio, con i donatori aziendali della sala da ballo della Casa Bianca e le società che hanno concluso accordi con i parenti di Trump tra i primi bersagli. Anche The Washington Post aveva riferito prima del voto che i democratici prevedevano indagini amplissime in caso di vittoria al Congresso.

World Liberty Financial per primo

World Liberty Financial, il progetto DeFi e stablecoin lanciato dalla famiglia Trump a settembre 2024, dovrebbe essere esaminato per primo. I democratici si sono concentrati su un investimento di 500 milioni di dollari di Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, consulente per la sicurezza nazionale degli Emirati Arabi Uniti, il cui veicolo ha acquisito una quota riportata del 49% poco prima dell'inaugurazione di gennaio 2025.

La quota è rilevante perché World Liberty sta richiedendo una licenza federale di trust bank per il suo stablecoin USD1 — una licenza che porrebbe l'emittente dello stablecoin sotto la supervisione federale diretta dell'OCC. L'Office of the Comptroller of the Currency ha concesso un'approvazione condizionale il 14 agosto, con l'approvazione finale in sospeso. Secondo The Wall Street Journal, il gruppo di Tahnoon e un'entità affiliata a Trump controllano insieme circa l'87% della holding della banca.

Gli sforzi precedenti non avevano forza legale. A febbraio, i democratici della Camera hanno chiesto al Segretario al Tesoro Scott Bessent di indagare sull'accordo e hanno richiesto report sulle attività sospette — documenti che gli istituti finanziari presentano alle autorità di regolamentazione per segnalare transazioni potenzialmente illecite — legati alle attività della famiglia. I democratici del Senato della Sottocommissione permanente per le indagini, guidati da Richard Blumenthal, hanno aperto quest'anno la loro indagine sul token TRUMP e su World Liberty.

La grazia a Zhao

Il secondo bersaglio è la grazia di ottobre 2025 a Zhao, il cui exchange ha contribuito al lancio di USD1 ed è stato attaccato per 6,34 miliardi di dollari la settimana scorsa. Zhao ha dichiarato di non avere legami commerciali con la famiglia Trump e di non aver discusso con loro la clemenza.

La dichiarazione finanziaria 2025 di Trump elencava oltre 1 miliardo di dollari di redditi legati alle crypto, di cui circa 635 milioni di dollari in royalty dalla memecoin TRUMP; Reuters ha stimato i guadagni crypto della famiglia in 2,3 miliardi di dollari o più.

Cosa le indagini possono e non possono fare

Le indagini non produrranno legislazione. Trump ha detto che potrebbe diventare "Mr. Veto", e i democratici non hanno la maggioranza di due terzi in nessuna delle due camere per superarlo. La Casa Bianca ha respinto i piani prima del voto; la portavoce Lauren Bis li ha definiti una "caccia alle streghe decennale".

I democratici si aspettano che l'amministrazione invochi il privilegio esecutivo — la dottrina che consente a un presidente di non divulgare al Congresso le deliberazioni interne della Casa Bianca — e rallenti le richieste, come avvenne durante il primo mandato di Trump, e prevedono invece di citare in giudizio entità private legate alla famiglia. I prossimi punti di riferimento sono la decisione finale dell'OCC sulla licenza di World Liberty e le prime indagini, che secondo Reuters potrebbero iniziare già a febbraio.

Per il settore crypto, il danno sarebbe politico più che normativo. Jaret Seiberg di TD Cowen ha scritto mercoledì che le indagini "potrebbero rendere impossibile far avanzare una versione dello Clarity che il settore crypto potrebbe sostenere", riferendosi al Clarity Act, il disegno di legge sulla struttura del mercato crypto che ripartirebbe la supervisione degli asset digitali tra la Securities and Exchange Commission e la Commodity Futures Trading Commission. Bloomberg Intelligence ha indicato crypto, difesa e tecnologia come i settori più esposti alle indagini.

Questo articolo è apparso per la prima volta su Bitcoin Magazine ed è stato scritto da Micah Zimmerman.