Tre studi legali degli Stati Uniti hanno avviato indagini su HDFC Bank per presunte violazioni delle leggi sui titoli finanziari, concentrandosi su se la banca abbia mascherato pagamenti alla Maharashtra State Road Development Corporation (MSRDC) come spese di marketing.

Le azioni di HDFC Bank sono scese significativamente in seguito agli annunci di queste indagini e al rapporto sugli utili del primo trimestre (Q1) della banca. Le indagini derivano da un rapporto secondo il quale HDFC Bank avrebbe effettuato pagamenti alla società di sviluppo stradale del Maharashtra allo scopo di attrarre grandi depositi dall'agenzia statale.

Gli studi legali statunitensi stanno esaminando se tali pagamenti siano stati classificati in modo improprio e se abbiano violato le leggi federali sui titoli. Gli American Depositary Receipts (ADR) di HDFC Bank sono quotati al New York Stock Exchange, il che colloca la banca nella giurisdizione dei regolatori statunitensi dei titoli e la espone a potenziali cause legali da parte di azionisti con sede negli Stati Uniti. Gli studi stanno cercando azionisti che abbiano subito perdite affinché si facciano avanti mentre le indagini continuano. Tali indagini sono in genere passi preliminari che possono o meno portare a cause collettive formali e non indicano di per sé che sia avvenuta alcuna violazione.

HDFC Bank ha fortemente negato qualsiasi accusa di illecito o colpevolezza.

Le indagini si aggiungono alla pressione sulla più grande banca del settore privato indiano, le cui azioni sono state influenzate anche dal recente rapporto sugli utili del primo trimestre. Secondo un rapporto correlato di Economic Times, l'indagine si concentra sulla natura dei pagamenti effettuati a MSRDC e se siano stati divulgati accuratamente agli investitori.

Fonte: Economic Times Markets