Update (Aug. 21, 9:50 pm UTC): This article has been updated to include information about the criminal case against Edward Zimbardi.

Ex dirigenti di Alameda Research e FTX ricevono divieti di trading di cinque anni

Martedì, il US District Court for the Southern District of New York (SDNY) ha emesso consent orders collegati a un’azione di enforcement del 2022 contro l’ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il cofondatore dell’exchange crypto FTX Zixiao “Gary” Wang.

Gli ordini, emanati dalla US Commodity Futures Trading Commission (CFTC), richiedono che Ellison e Wang scontino un divieto di trading di cinque anni legato al loro ruolo nel collasso dell’exchange crypto. La CFTC ha inoltre imposto a Ellison un divieto di registrazione di 10 anni e a Wang un divieto di registrazione di otto anni.

I consent orders chiudono il filone civile della CFTC derivante dal fallimento di FTX del novembre 2022, seguito alla scoperta che i fondi dei clienti erano stati convogliati verso Alameda. Entrambi i dirigenti si sono dichiarati colpevoli in procedimenti penali e sono diventati i principali testimoni collaboranti del governo contro il cofondatore di FTX Sam Bankman-Fried, condannato a 25 anni di carcere nel 2024.

Secondo il direttore dell’enforcement della CFTC David Miller, gli ordini riflettevano la “material assistance” fornita da Wang ed Ellison nelle indagini della Commissione su FTX. Il caso civile è separato dai procedimenti penali relativi all’uso improprio dei fondi dei clienti su FTX, nel quale Ellison è stata condannata a due anni di carcere e Wang ha ricevuto una pena già scontata.

I procuratori statunitensi si oppongono alla richiesta di archiviazione del trader Polymarket nel caso legato a Maduro

Mercoledì, gli avvocati del governo statunitense nello SDNY hanno depositato la loro opposizione alla mozione di archiviazione presentata da Gannon Ken Van Dyke, un soldato statunitense che avrebbe guadagnato più di $400,000 utilizzando event contracts sulla piattaforma di prediction market Polymarket sulla base di informazioni non pubbliche. Van Dyke era collegato all’operazione militare che a gennaio ha rimosso il presidente venezuelano Nicolás Maduro.

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La controversia è un primo test di come il Commodity Exchange Act, risalente a decenni fa, si applichi agli event contracts, un mercato che ha attirato scommesse per miliardi di dollari durante il ciclo elettorale statunitense del 2024. Lo stesso Polymarket ha pagato una sanzione da $1.4 million in un accordo con la CFTC nel 2022 per aver offerto mercati di eventi senza registrazione, e una relativa azione civile della CFTC sugli stessi betting — sospesa da un giudice — procede parallelamente al procedimento penale.

La mozione di archiviazione di Van Dyke, depositata il 31 luglio, sosteneva che il Commodity Exchange Act, al centro di tre delle accuse a suo carico, fosse “ambiguous” nel trattare gli event contracts come “swaps” sotto la giurisdizione della CFTC. Nel deposito di mercoledì, il governo statunitense ha affermato che Van Dyke “advances hypotheticals, edge cases, and ongoing litigation over state gaming laws” che non è necessario risolvere in questa fase del caso.

“Van Dyke’s motion asks the Court to make a factual determination not appropriate at the motion-to-dismiss stage,” ha detto il Deputy US Attorney dello SDNY Sean Buckley. “His argument relies on speculative assertions about facts, based on improper inferences from the Indictment and incorrect conclusions about the nature of the charge, to claim that facts do not amount to ‘property.’”

Al momento di venerdì, il tribunale non aveva pubblicato alcuna decisione sulla mozione nel docket pubblico.

Un giudice rende pubblico un atto d’accusa di 25 capi contro un presunto truffatore crypto da $165 million

Lunedì, un giudice della Georgia ha ordinato la desecretazione di un atto d’accusa in un caso che coinvolge un individuo presumibilmente dietro uno schema Ponzi in criptovalute da $165 million.

Inizialmente incriminato l’8 luglio, Edward Zimbardi dovrà rispondere di accuse di wire fraud e money laundering nel Northern District of Georgia dopo essere stato espulso dalle Fiji, dove era fuggito dopo aver presumibilmente portato avanti lo schema crypto. Secondo i procuratori, Zimbardi ha “tricked thousands of people to invest in his ‘Crypto Program’ with false promises of enormous returns.”

La giudice magistrato Anna Howard ha ordinato questa settimana la desecretazione dell’atto d’accusa di Zimbardi, mostrando che il presunto truffatore crypto è accusato di 12 capi di wire fraud, un capo di money laundering conspiracy e 11 capi di transactional money laundering basati su attività svolte nel Crypto Program tra il 2022 e il 2023.

I procuratori stanno inoltre chiedendo la confisca dei proventi della presunta wire fraud e money laundering di Zimbardi e delle criptovalute già sequestrate in caso di eventuale condanna. L’atto d’accusa elencava 11.87 Bitcoin (BTC), 2.15 Ether (ETH), 713,344,695 Shiba Inu (SHIB), 47,110 USDt (USDT), 12,095 USDT0, 3.3 million XRP, 1,095 Dogecoin (DOGE), 10.2 million Osaka Protocol (OSAK) e 11.97 Polygon (POL) sequestrati dalle autorità olandesi nel 2024 — per un valore complessivo di circa $6 million.

Magazine: MiCA cracks down on USDT in Europe... but no one else cares