I procuratori polacchi hanno incriminato un ex agente di polizia per partecipazione a un'organizzazione criminale, reati legati alla frode e riciclaggio nell'ambito di un'inchiesta sul collasso dell'exchange di criptovalute Zondacrypto. Gli investigatori stanno inoltre perquisendo un deposito di carburante dove il fondatore dell'exchange, Sylwester Suszek, è stato visto l'ultima volta prima di sparire nel marzo 2022.

Agenti dell'Ufficio Centrale per la Lotta alla Criminalità Informatica polacco hanno arrestato Artur K. martedì su direzione del dipartimento criminalità organizzata della Procura Nazionale. I procuratori hanno dichiarato che deve rispondere di due capi di imputazione. Il comunicato dell'ufficio è disponibile qui.

Dziś funkcjonariusze CBZC na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K. Zarzuty dla Artura K. to udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 22, 2026
https://x.com/w_zurek/status/2102384642594627701?ref_src=twsrc%5Etfw

Il primo capo riguarda la partecipazione a un'organizzazione criminale. Il secondo combina le accuse di distruzione e danneggiamento di notevole entità a danno di BitBay, BB Trade Estonia e di una terza entità; concorso nell'appropriazione indebita di beni affidati; concorso in frode informatica; e riciclaggio. Nel suo post, Żurek ha descritto i beni appropriati indebitamente come denaro appartenente agli utenti dell'exchange.

Secondo la convenzione polacca, gli indagati sono identificati con il nome battesimo e l'iniziale del cognome. Artur K. è un ex agente di polizia, ha riportato la Radio Polacca citando l'agenzia di stampa statale PAP. Una perquisizione della sua abitazione ha portato al sequestro di documenti relativi alle operazioni dell'exchange.

Artur K. è stato interrogato in qualità di indagato. I procuratori decideranno quindi se chiedere la sua custodia cautelare, ha dichiarato Anna Adamiak, portavoce del procuratore generale. Tale decisione determinerà se resterà in custodia mentre il caso procede. La procura non ha precisato se abbia risposto alle accuse. Il servizio della Radio Polacca è disponibile qui.

Nel frattempo, la polizia di Katowice sta perquisendo ed esaminando il deposito di carburante dove Suszek è stato visto l'ultima volta. L'operazione è condotta con un team di procuratori, consulenti tecnici e quanto la procura ha descritto come attrezzatura forense specializzata avanzata.

Gli atti del caso trattano la scomparsa di Suszek come privazione illegale della libertà personale anziché come caso di persona scomparsa. Uno degli indagati precedenti è accusato di aver rimosso un hard disk dal registratore della videosorveglianza di un distributore di carburante.

Suszek ha fondato l'exchange a Katowice nel 2014 con il nome BitBay. Nel 2020, ha spostato la propria registrazione in Estonia sotto BB Trade Estonia, ha adottato il nome Zondacrypto e ha dichiarato di avere 1,3 milioni di clienti, per lo più in Polonia — la base di utenti i cui fondi sono al centro delle accuse di appropriazione indebita e riciclaggio. L'exchange ha congelato i prelievi ed è andato offline in aprile. L'unità di intelligence finanziaria estone ha revocato la licenza dell'operatore il 29 giugno.

Almeno altre cinque persone sono state incriminate da agosto, tra cui Radosław P., ex presidente del Comitato Olimpico Polacco. Chiunque ha risposto pubblicamente ha negato le accuse. Nessuna delle imputazioni è stata ancora esaminata in tribunale.

Servizio originale: Decrypt